Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Les dispositions du système de travail des administrateurs indépendants, etc., doivent être consciencieuses, s’acquitter fidèlement de leurs fonctions, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Mon travail d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation
En 2021, avec diligence et diligence, j’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examiné attentivement les documents de l’Assemblée, participé activement à la discussion de divers sujets et présenté des propositions raisonnables, jouant un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’Administration.
En 2021, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont été convoqués conformément aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes. Ma participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de 2021 est la suivante:
Si deux communications consécutives sont nécessaires au cours de la période considérée
Participation au Conseil d’administration sur place participation du Conseil d’administration participation du Conseil d’administration procuration participation du Conseil d’administration absence du Conseil d’administration absence du Conseil d’administration participation des actionnaires nombre d’assemblées nombre d’assemblées nombre d’assemblées nombre d’assemblées nombre d’assemblées nombre d’assemblées plus nombre d’assemblées du Conseil d’administration
Observations
5 5 0 0 0 non 2
1. Ne pas soulever d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société;
2. A voté pour les propositions pertinentes examinées à chaque réunion du Conseil d’administration;
3. Il n’y a pas d’absence ou de délégation d’autres administrateurs au Conseil d’administration.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société en 2021:
1. Le 22 avril 2021, la société a tenu la dixième réunion du septième Conseil d’administration pour examiner les questions pertinentes.
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Des avis indépendants ont été émis sur la proposition de modification des conventions comptables; En outre, des avis d’approbation préalable ont été émis sur la proposition relative à la nomination d’un organisme d’audit pour l’année 2021, la proposition relative à la signature d’un accord de coopération entre l’Agence de voyage dumuqiao et le premier hôtel mondial et l’industrie songcheng, et la proposition relative à la signature d’un contrat de location de maisons entre Hangzhou Paradise et le premier hôtel mondial. 2. Le 21 juin 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du 7ème Conseil d’administration pour examiner les questions pertinentes et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation continue des fonds propres inutilisés pour investir dans des titres et des produits financiers.
3. Le 26 août 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du 7e Conseil d’administration pour examiner les questions pertinentes. J’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’occupation des fonds de la compagnie et aux opérations connexes par les actionnaires contrôlants de la compagnie et d’autres parties liées au cours du semestre 2021, aux questions de garantie externe de la compagnie au cours du semestre 2021, à la proposition d’élection du Président du Conseil d’administration et à la proposition d’emploi du Président de la compagnie.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
Conformément aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres documents juridiques normatifs pertinents, et compte tenu de la situation particulière des membres du Conseil d’administration de la société, afin de promouvoir activement les travaux du Conseil d’administration et de renforcer ses fonctions professionnelles, le Conseil d’administration de la société a mis en place un Comité d’audit, un Comité de nomination, un Comité de stratégie de développement et un Comité de rémunération et d’évaluation. En tant que membre du Comité d’audit et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, j’ai participé activement aux réunions pertinentes et j’ai rempli les responsabilités pertinentes des administrateurs indépendants afin de normaliser le fonctionnement de la société. En 2021, j’ai rempli consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec les exigences pertinentes du système de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, j’ai assisté à trois réunions du Comité des commissaires aux comptes.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué une visite approfondie sur place de la société pour comprendre l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière et d’autres questions pertinentes, et j’ai écouté les rapports de la direction sur l’état d’exploitation et le fonctionnement normalisé de la société à plusieurs reprises, et j’ai renforcé la communication avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société. Être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser les tendances de l’entreprise. Je suis toujours préoccupé par l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, ainsi que par les rapports pertinents des médias et du réseau, afin de jouer efficacement le rôle d’administrateur indépendant.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société, superviser et vérifier efficacement la divulgation en temps opportun de l’information spécifiée, et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs et des actionnaires publics. En 2021, la société s’est conformée strictement aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents pour la divulgation de renseignements véridiques, opportuns, complets et exacts.
2. Renforcer continuellement l’apprentissage et améliorer la capacité de s’acquitter de ses responsabilités. Avec le développement rapide du marché des valeurs mobilières, j’apprends consciemment les connaissances professionnelles pertinentes, en particulier les documents pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la bourse, afin d’améliorer la capacité d’exercer mes fonctions et de protéger les intérêts des investisseurs. Grâce à l’étude, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la réglementation de la structure de gouvernance d’entreprise et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, et j’ai progressivement formé la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et intérêts des actionnaires publics.
Vi. Questions diverses
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et fournit des conseils et des suggestions pour le développement sain de l’entreprise. En 2022, nous continuerons de faire preuve de diligence raisonnable et d’utiliser notre expertise et notre expérience pour fournir des conseils plus constructifs sur le développement de l’entreprise et des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. J’espère sincèrement que l’entreprise fonctionnera de façon stable et normalisée sous la direction du Conseil d’administration, qu’elle améliorera continuellement sa rentabilité et qu’elle se développera de façon durable, stable et saine.
Directeur indépendant Yu qinyi
23 avril 2012
