Code des valeurs mobilières: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) titre abrégé: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 15e Assemblée du 7ème Conseil d’administration tenue le 22 avril 2022 par Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée à la 15e réunion du septième Conseil d’administration de la société. Le degré de convocation de l’assemblée générale est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 18 mai 2022, 14: 00
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 18 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. La société utilisera à la fois le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) Xiang Gong
Tous les actionnaires de la société fournissent une sector – forme de vote en ligne et les actionnaires de la société votent en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote Internet dans le délai pertinent indiqué dans la présente circulaire. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 11 mai 2022
7. Participants
Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. À savoir: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 11 mai 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée générale et voter (le formulaire de référence de la procuration est joint), ce mandataire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes concernées.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, no 148, Zhijiang Road, Hangzhou
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
2.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
3.00 proposition relative à 2021 rapport annuel complet et résumé √
4.00 proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 √
5.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
6.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
7.00 proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2022 √
8.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
9.00 proposition de transfert de capitaux propres et de transactions connexes de la filiale Zhuhai √
10.00 proposition de transfert d’actions et d’opérations entre apparentés dans des filiales de Hong Kong √
11.00 proposition de modification des statuts √
12.00 proposition de modification du système partiel (i) de la société √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 12e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’informations du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale.
La proposition 11.00 est une proposition soumise à l’adoption d’une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire qu’elle est adoptée par plus des deux tiers des résolutions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires); Les autres propositions sont adoptées par résolution ordinaire, c’est – à – dire par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022) et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (révision de 2022), la société procédera à un dépouillement séparé des votes et divulguera les résultats des votes des petits et moyens investisseurs pour les propositions susmentionnées, parmi lesquels les petits et moyens investisseurs désignent les administrateurs, les superviseurs et les sociétés cotées. Les cadres supérieurs et les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
Les actionnaires individuels qui assistent à l’Assemblée doivent s’inscrire avec leur propre carte d’identité (la personne qui confie la participation doit détenir la procuration et sa propre carte d’identité) et leur carte de compte d’actionnaire;
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, son certificat de représentant légal ou tout autre certificat valide et sa carte de compte d’actions; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par un mandataire autorisé par son représentant légal, celui – ci doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration signée par le représentant légal et la carte de compte d’actions;
Les actionnaires peuvent s’inscrire par inscription sur place ou par la poste. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe III) pour l’inscription et la confirmation. Le courrier doit parvenir à la boîte aux lettres de l’entreprise avant 17 h le 12 mai 2022.
2. Heure d’inscription: 9 h à 17 h le jeudi 12 mai 2022.
3. Lieu d’enregistrement: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Securities Investment Department.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Contact: Hou Li
Tel: 0571 – 87091255
E – mail: [email protected].
Adresse: Securities Investment Department, no 148, Zhijiang Road, Hangzhou
2. Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
3. S’il y a d’autres questions, un autre avis doit être donné.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du septième Conseil d’administration de la société.
2. Résolution adoptée à la douzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Conseil d’administration
23 avril 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “350144”, et le vote est abrégé en “songcheng vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux: pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister au Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 2021 en mon nom.
À l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, les propositions suivantes examinées à l’Assemblée générale sont mises aux voix conformément aux instructions de la procuration et signées en son nom.
Documents pertinents à signer lors de la réunion. Si le client ne donne pas d’instructions claires sur le vote, l’agent a le droit de voter conformément à ses propres règles.
Les conséquences de l’exercice du droit de vote sont supportées par moi – même / l’unit é.
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation peut voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
2.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
3.00 proposition relative à 2021 rapport annuel complet et résumé √
4.00 proposition relative au rapport d’audit annuel 2021
