Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) opinion indépendante
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 15e réunion du septième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et règles pertinents, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM, les règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées et le système de travail des administrateurs indépendants de Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Sur la base d’un jugement indépendant, l’avis suivant est rendu:
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées
Après une vérification minutieuse, nous croyons qu’il n’y a pas de garantie pour les actionnaires, les filiales de contrôle des actionnaires, les filiales des actionnaires et d’autres parties liées détenant moins de 50% des actions de la société, ou toute entité non constituée en société ou personne physique. En 2021, la société n’a pas de garantie externe sous quelque forme que ce soit, et il n’y a pas eu de garantie externe prolongée jusqu’à la période de déclaration au cours de la période précédente; Il n’y a pas d’autres actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées qui occupent illégalement les fonds de la société. Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Afin de continuer à rembourser les actionnaires, de partager les résultats d’exploitation du développement de la société avec tous les actionnaires et de mieux tenir compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021
Nous avons examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021. Nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Personne morale
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La gouvernance, la gestion quotidienne, la divulgation de l’information, la garantie externe et d’autres activités sont menées en stricte conformité avec les règlements de contrôle interne de l’entreprise, et les risques internes et externes qui peuvent exister dans chaque lien sont raisonnablement contrôlés. L’objectif prévu de toutes les activités de l’entreprise est essentiellement atteint.
Opinion indépendante sur l’emploi de l’institution d’audit en 2022
Li Xin Certified Public Accountants (Special General partnership) has Securities Industry qualification, has a rich Experience and Professional Literacy in Listed Companies Audit work, during its office as a company audit institution, follows the Independent Audit Criteria for Chinese Certified Public Accountants, Exercises diligence and Responsibility, and issued an Independent Audit Opinion with Public permission. Nous avons émis un avis d’approbation préalable sur l’engagement de l’institution d’audit pour 2022.
Étant donné que la société et Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) ont de nombreuses années d’expérience dans la coopération et que la force globale, la sensibilisation au service et les frais de projet de ce cabinet comptable sont conformes aux exigences actuelles de la société en matière d’audit, nous convenons de continuer à employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022 et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 sont fondées sur les besoins des activités normales d’exploitation de la société, le montant estimatif des opérations entre apparentés est raisonnable et le prix est raisonnable et équitable en fonction du prix du marché, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et les parties liées n’affectent pas l’indépendance de la société cotée et les activités de la société ne dépendent pas des parties liées en raison de ces opérations. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité des transactions quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 et nous convenons de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le transfert de capitaux propres et les opérations connexes de la filiale Zhuhai
Conformément au principe d’un jugement indépendant et objectif, nous avons examiné attentivement la proposition de transfert d’actions et de transactions connexes de la filiale Zhuhai et les documents connexes.
Les opérations liées au transfert des capitaux propres de la filiale Zhuhai à songcheng Group, l’actionnaire contrôlant de la société, sont conformes aux exigences opérationnelles et de développement réelles de la société, ce qui est propice à l’amélioration de la situation financière de la société, au renforcement de la capacité anti – risque et de la flexibilité opérationnelle de la société, et à la garantie d’un développement stable à long terme de la société.
L’établissement d’évaluation des actifs dont la valeur des capitaux propres sous – jacents est qualifiée pour les opérations sur titres et les contrats à terme de la bourse affiliée en cours
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La valeur marchande déterminée dans le rapport d’évaluation des actifs émis est la base de tarification, et le prix de transfert des capitaux propres et des droits du créancier est déterminé par les deux parties par voie de négociation. Le principe de tarification du prix de transaction est conforme aux lois et règlements pertinents. Cette transaction est juste et raisonnable et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Afin de résoudre le problème de la concurrence horizontale, songcheng Group et Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts légitimes de la société et des petits et moyens investisseurs.
En ce qui concerne la conformité des procédures d’examen et de prise de décisions avec les lois, règlements et systèmes pertinents, les administrateurs associés ont évité le vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
En résum é, nous convenons à l’unanimité des questions relatives aux opérations entre apparentés et nous convenons de soumettre ces questions à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société pour examen, et les actionnaires liés devraient éviter de voter.
Avis indépendants sur le transfert de capitaux propres et les opérations connexes des filiales de Hong Kong
Conformément au principe d’un jugement indépendant et objectif, nous avons examiné attentivement la proposition de transfert d’actions et d’opérations connexes dans les filiales de Hong Kong et les documents connexes.
Le transfert des capitaux propres de la société de Hong Kong à songcheng Group, l’actionnaire contrôlant de la société, répond aux exigences opérationnelles et de développement réelles de la société, contribue à atténuer l’incertitude des actifs à l’étranger, améliore la sécurité financière et la capacité anti – risque de la société et assure le développement stable à long terme de la société.
La valeur des capitaux propres sous – jacents de cette bourse affiliée est fondée sur la valeur marchande déterminée dans le rapport d’évaluation des actifs publié par l’établissement d’évaluation des actifs qualifié pour les opérations à terme sur titres, et le prix de transfert des capitaux propres et des droits du créancier est déterminé par les deux parties par voie de négociation. Le principe de tarification du prix de transaction est conforme aux lois et règlements pertinents. Cette transaction est juste et raisonnable et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Afin de résoudre le problème de la concurrence interbancaire, le Groupe songcheng a pris l’engagement d’éviter la concurrence interbancaire afin de résoudre efficacement le problème potentiel de la concurrence interbancaire avec la société, conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 4 de la c
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Les lois et règlements pertinents, tels que l’engagement et l’exécution des contrôleurs internationaux, des actionnaires, des parties liées, des acquéreurs et des sociétés cotées, ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En ce qui concerne la conformité des procédures d’examen et de prise de décisions avec les lois, règlements et systèmes pertinents, les administrateurs associés ont évité le vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
En résum é, nous convenons à l’unanimité des questions relatives aux opérations entre apparentés et nous convenons de soumettre ces questions à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société pour examen, et les actionnaires liés devraient éviter de voter.
Administrateurs indépendants: Liu shuzhe, Yang Yiqing et Yu qinyi le 23 avril 2002
