Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société a effectué divers travaux en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts et le règlement intérieur du Conseil d’administration de la société et d’autres systèmes pertinents, en se concentrant sur les objectifs opérationnels annuels de la société. Tous les administrateurs de la société, conformément à l’attitude responsable à l’égard des actionnaires, s’acquittent consciencieusement des responsabilités qui leur ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, normalisent continuellement le Gouvernement d’entreprise, accomplissent tous les travaux avec diligence et diligence et protègent les droits et intérêts de la société et des actionnaires. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Activités en 2021
2021 est l’année d’ouverture du quatorzième plan quinquennal, le développement économique de la Chine et la prévention et le contrôle des épidémies maintiennent la position de leader mondial. D’une part, le virus covid – 19 continue de muter, les cas sporadiques remettent en question la politique de nettoyage dynamique et la prévention et le contrôle de l’épidémie deviennent normaux; D’autre part, l’instabilité de la structure mondiale continue d’accroître la prise de conscience des problèmes des résidents et d’influer sur le rétablissement de la confiance des consommateurs. L’environnement extérieur complexe et changeant affecte la demande des consommateurs et le fonctionnement normal de l’industrie du tourisme culturel, ce qui rend la reprise de l’industrie difficile.
Face à l’environnement complexe et à divers défis à l’extérieur de la Chine, l’entreprise garde à l’esprit sa vision et sa mission, adhère à un développement exceptionnel et innovant, donne le plein jeu à l’avantage concurrentiel, organise raisonnablement et efficacement le rythme d’exploitation de chaque projet, et montre la forte élasticité et la ténacité de « donner un peu de soleil est brillant ». Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 1184846 millions de RMB, en hausse de 31,27% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 315308 800 RMB, en hausse de 117,98% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’élevait à 267897 700 RMB, en hausse de 115,15% par rapport à la même période l’an dernier.
On s’attend à ce que le changement de siècle et l’épidémie du siècle continuent d’évoluer, à ce que les tests de résistance continuent d’augmenter et à ce que les risques et les défis deviennent plus longs et plus complexes. L’entreprise a une compréhension claire et est prête à mener une guerre prolongée. Face à l’incertitude de l’avenir, l’entreprise doit non seulement préserver sa force, mais aussi maintenir son développement. Au cours de la période visée par le rapport, l’entreprise a continué d’ajuster l’aménagement de l’espace, d’innover et d’enrichir le contenu, d’optimiser les tendances de l’itinéraire, de promouvoir la percée et la mise à niveau du modèle de parc d’arts de la scène et de jeter les bases de la reprise à court terme de l’exploitation de l’entreprise, en prenant comme point de percée la ville de Song à Hangzhou et la L’expédition complète intègre les ressources avantageuses, augmente les investissements, accélère le rythme de construction de songcheng science et technologie, et fournit une garantie pour le développement à moyen terme de l’entreprise; Renforcer l’étude et le jugement de la situation, réfléchir et résumer en profondeur, effectuer une intégration et une optimisation drastiques de l’aménagement industriel, de l’aménagement du projet et de l’expansion des actifs légers, accélérer la mise en œuvre de la stratégie de développement de la sector – forme pour l’entreprise
Préparation adéquate au développement à long terme; Reconstruire complètement la structure organisationnelle, la structure du personnel et le processus de gestion, renforcer la gestion des opérations raffinées et assurer le développement global de l’entreprise.
Travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu cinq réunions, dont les détails sont les suivants:
Numéro de série heure nom de la réunion Questions à examiner
1. Proposition relative au rapport de travail du Président en 2020
2. Proposition relative au rapport financier final de 2020
3. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
4. Proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2020
5. Proposition relative au rapport d’audit annuel 2020
6. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2020
7. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
8. Proposition de nomination d’un organisme d’audit en 2021
1proposition relative à l’expiration du mandat des administrateurs indépendants et à l’élection partielle des administrateurs indépendants à la 7ème session du Conseil d’administration en 2021
10. Proposition de modification du Secrétaire du Conseil d’administration
11. Proposition concernant la signature d’un accord de coopération entre l’Agence de voyage du pont DuMu et le premier hôtel du monde et songcheng Industry
12. Proposition relative à la signature d’un contrat de location de maisons entre Hangzhou Paradise et First World Hotel
13. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
14. Proposition de modification des conventions comptables
15. Proposition relative au rapport complet du premier trimestre 2021
16. Proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2020
2. Le procès – verbal de la 11e réunion du 7ème Conseil d’administration, tenue le 21 juin 2021, concernant l’utilisation continue des fonds propres inutilisés pour investir dans des titres et des produits de gestion financière.
1. Proposition de modification des statuts;
2. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
3. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
3. Proposition de modification du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés (4e session du 7ème Conseil d’administration, août 2021)
5. Proposition de modification du système de gestion des filiales
6. Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
7. Proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés
8. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
4 2021 8 7th Board of Directors 1. Full text of 2021 Half – year Report and Summary
13e séance 26 juin
5 texte intégral du rapport du septième Conseil d’administration en octobre 2021 et du rapport du troisième trimestre 2021
14e séance 22 octobre
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société, et a mis en œuvre consciencieusement tous Les projets de résolution examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires.
Exécution des fonctions des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
1. Exécution du mandat du Comité des commissaires aux comptes
Conformément aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, le Comité d’audit joue pleinement le rôle d’audit et de supervision, principalement responsable de la supervision et de la vérification financières de la société, ainsi que de la communication et de la coordination avec les institutions d’audit externe. Le Comité de vérification a vérifié le contrôle interne de la compagnie en 2021 et a conclu que le système de contrôle interne établi par la compagnie était conforme aux règlements pertinents et qu’il pouvait contrôler efficacement les risques connexes. En 2021, le Comité d’audit s’est concentré sur l’examen des rapports financiers périodiques de la société, du contrôle de la production et de l’exploitation, etc. Le Comité d’audit a procédé à une évaluation sommaire des travaux d’audit annuel des cabinets d’experts – comptables et a formulé des recommandations concernant le renouvellement des cabinets d’experts – comptables.
2. Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société s’est acquitté avec diligence de ses fonctions et a normalisé le fonctionnement de la société conformément aux règlements pertinents, aux statuts et au règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. 3. Performance du Comité de nomination
Au cours de la période considérée, le Comité de nomination du Conseil d’administration s’est activement acquitté de ses fonctions conformément aux règlements pertinents, aux statuts et au règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration, a examiné les qualifications des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur et a fourni un appui à la construction d’une équipe de talents pour le développement durable de l’entreprise.
4. Performance du Comité stratégique
Au cours de la période considérée, le Comité de la stratégie du Conseil d’administration a examiné et résumé la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise conformément aux règlements pertinents, aux statuts et au règlement intérieur du Comité de la stratégie du Conseil d’administration, a effectué des recherches sur la planification stratégique en temps opportun en fonction de la situation de l’industrie et du marché dans lesquels l’entreprise est située et a formulé des avis précieux sur la mise en œuvre de la stratégie de développement en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Exécution des fonctions des administrateurs indépendants en 2021
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société se sont acquittés fidèlement et diligemment de leurs fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem de La Bourse de Shenzhen, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres lois, règlements et règles pertinents. M. Yang Yiqing et Mme Yu qinyi ont assisté en personne à la réunion du Conseil d’administration et du Comité spécial du Conseil d’administration convoquée par la société au cours de leurs mandats respectifs. Il n’y a pas eu d’absence, les propositions du Conseil d’administration ont été soigneusement examinées, des opinions indépendantes ont été exprimées sur Les questions pertinentes et aucune objection n’a été soulevée sur les questions examinées par le Conseil d’administration de la société. Des suggestions professionnelles ont été formulées sur la perfection du système et la prise de décisions quotidiennes de l’entreprise, qui ont été adoptées par l’entreprise. L’entreprise a mieux joué le rôle d’administrateur indépendant et a joué un rôle positif dans le développement Bénin de l’entreprise, et a effectivement maintenu les intérêts de l’entreprise et des actionnaires, en particulier les petites et moyennes actions.
Plan d’affaires 2022
L’entreprise se concentrera sur l’objectif stratégique de développement, se concentrera sur l’innovation et l’innovation dans un environnement complexe et austère, s’en tiendra fermement au « modèle songcheng » et sera toujours le pionnier et le chef de file des parcs thématiques chinois, ainsi que le successeur et le diffuseur de la culture chinoise. Le plan d’affaires de la compagnie pour 2022 est le suivant:
1. Promouvoir le modèle de parc d’arts de la scène à un nouveau niveau
L’entreprise prendra Shanghai qiangu Scenic Area comme point de départ, prendra la construction de théâtre et de contenu comme noyau, et prendra la construction de matériel et d’atmosphère, l’aménagement de l’espace et la planification de route comme deux ailes, afin d’améliorer complètement les projets locaux, de renforcer les attributs des grands spectacles et des grands sites pittoresques, et d’améliorer la capacité portante et la capacité anti – risque de chaque projet.
Nous mettrons toujours en œuvre le nouveau concept de Chang Chang, nous mettrons l’accent sur la promotion de la mise à niveau et de l’amélioration de la série “qianguqing”, et nous continuerons d’assurer la vitalité de la série “qianguqing” par la micro – innovation; Élargir les spectacles parents – enfants, les spectacles de restauration, les spectacles extérieurs, les spectacles interactifs, les spectacles d’immersion et les spectacles de tendances scientifiques et technologiques afin de former une matrice de contenu innovateur riche et diversifiée; Combiner les facteurs régionaux, saisonniers et saisonniers pour planifier et organiser diverses activités de festivals thématiques afin de répondre aux besoins diversifiés de la population tout – temps. En mettant l’accent sur l’amélioration de la proportion de contenu extérieur et l’allongement de la durée des voyages extérieurs, nous nous efforcerons d’améliorer encore la qualité des lieux pittoresques et de fournir des services de qualité. Prendre la numérisation, le réseautage et l’intelligence comme point d’entrée, embrasser activement le changement technologique, renforcer l’investissement technologique, améliorer continuellement la commodité et le confort du jeu.
2. Tirer parti des avantages pour créer un nouveau moteur de croissance scientifique et technologique
Accélérer la mise en œuvre de la transformation numérique des sites pittoresques, renforcer encore l’application des moyens scientifiques et technologiques dans les parcs thématiques et les scènes de performance en direct, développer et lancer davantage de produits et de scènes intégrant l’art et la science et la technologie, promouvoir la combinaison de la science et de la technologie et de l’art, de la technologie et de la performance, améliorer l’expérience des visiteurs, et permettre à l’entreprise de se conformer à la marée de la science et de la technologie et de briller avec un
En particulier, il est nécessaire de tirer pleinement parti de la riche expérience de l’entreprise en matière d’intégration profonde de la créativité culturelle et de la science et de la technologie, d’explorer et de R & D l’application du métacosme dans les parcs thématiques et les spectacles en direct par l’intermédiaire du moteur double « investissement stratégique + intégration des ressources », et d’accélérer le développement de produits indépendants axés sur les technologies émergentes telles que la VR, l’ar, l’holographie, la lumière et l’ombre. Réaliser la mise en place de projets scientifiques et technologiques et la commercialisation à grande échelle, saisir l’occasion d’une croissance rapide en tant que premier fournisseur chinois d’intégration approfondie de la créativité culturelle et de la science et de la technologie, et créer un nouveau moteur de croissance scientifique et technologique de l’entreprise.
3. Nouveau modèle d’entreprise de la sector – forme intégrée d’incubation des ressources
Créer une sector – forme, mettre à niveau le modèle d’entreprise et promouvoir l’innovation dans le modèle d’entreprise. Intégrer et relier les tronçons supérieur et inférieur autour des avantages de base, construire un nouveau réseau de valeur et un nouvel ordre industriel, ouvrir la ligne de la Seconde Guerre mondiale, organiser les affaires de l’entreprise sur une sector – forme d’entreprise par entreprise, activer les ressources internes, exploiter les nouvelles demandes du marché, la consommation d’énergie cinétique et le nouveau modèle d’exploitation, et explorer la construction d’un « nouveau modèle de ville de Song » avec la chaîne d’approvisionnement, la chaîne industrielle et la chaîne de scène.
Face à un environnement extérieur défavorable, planifiez le pire et préparez – vous au mieux. Ajuster le rythme de l’expansion en fonction de la situation, renforcer la communication entre les parties et la coopération extérieure, faire du bon travail dans le transfert, la coopération et le développement de projets à Zhuhai et en Australie, et explorer plus de modèles diversifiés de coopération et de développement de projets et de modes d’exploitation sur cette base. Grâce à ces ajustements, les finances de l’entreprise seront plus sûres, les affaires seront plus saines et la position de l’entreprise sera plus flexible pour faire face à la situation épidémique.
