Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Avis indépendants sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Les administrateurs indépendants sont d’avis que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est fondé sur le développement de l’industrie, le stade de développement de la société, le mode d’exploitation de la société et la demande de fonds, et que sa procédure de prise de décisions est légale, conforme aux lois et règlements pertinents, aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, ainsi qu’aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Dispositions pertinentes des statuts. Le plan tient compte de la demande future de fonds de la société et de la situation réelle à l’avenir, ainsi que des intérêts à long terme de la société, des intérêts généraux de tous les actionnaires et du développement durable de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En résum é, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et convenons que le Conseil d’administration soumettra la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Les administrateurs indépendants estiment que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est conforme aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières et possède une vaste expérience et une qualité professionnelle en matière d’audit des sociétés cotées. Dans le cadre de la coopération passée avec la société, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni des services d’audit de haute qualité à la société et a joué un rôle positif et constructif dans la normalisation du fonctionnement financier de la société. En tant qu’institution d’audit de la société, elle a émis des opinions d’audit indépendantes avec diligence, diligence raisonnable et équité, conformément aux normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois. Afin d’assurer le bon déroulement des travaux d’audit de la société, il est convenu de renouveler l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Avis indépendants sur la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 les administrateurs indépendants estiment que la société doit mettre en œuvre en 2021 en stricte conformité avec le système de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs et le système d’évaluation des incitations connexes, avec un système de rémunération raisonnable et des procédures d’évaluation du rendement opérationnel et de paiement de la rémunération conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et à la situation réelle de la société. En résum é, nous convenons à l’unanimité de confirmer les questions relatives à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et nous convenons que le Conseil d’administration soumettra la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Les administrateurs indépendants ont estimé que la société avait déposé les fonds collectés dans le compte spécial des fonds collectés approuvé par le Conseil d’administration et signé l’Accord de surveillance des fonds collectés, que l’utilisation des fonds collectés par la société n’était pas en violation des dispositions pertinentes telles que le changement d’utilisation déguisé, et qu’elle était conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, le système de gestion des fonds collectés de la société, etc. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
L’administrateur indépendant estime que le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne préparé par la société a maintenu un contrôle interne efficace lié aux états financiers sous tous ses aspects importants le 31 décembre 2021, conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises publiées par le Ministère des finances et cinq autres ministères et règlements pertinents.
Avis indépendants sur la proposition de la société d’acheter une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
Les administrateurs indépendants sont d’avis que l’assurance responsabilité civile achetée par la société pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs peut assurer la responsabilité en matière d’indemnisation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la loi, ce qui est propice à l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise, à la promotion du personnel responsable dans l’exercice de ses fonctions et à l’amélioration du système de gestion des risques de la société. Nous convenons que la société achète une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et nous convenons de soumettre les questions susmentionnées à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la proposition tendant à ce que l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à procéder à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
De l’avis des administrateurs indépendants, cette demande est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter uniquement les questions spécifiques relatives aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Il n’y a pas de violation des lois, règlements, documents normatifs ou statuts pertinents, et il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’octroi d’une partie réservée des actions restreintes à l’objet d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021
Les administrateurs indépendants sont d’avis que: (1) conformément à l’autorisation de la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, le Conseil d’administration détermine que la date d’octroi de la partie réservée du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 est le 22 avril 2022 et que la Date d’octroi est conforme aux lois et règlements tels que les mesures de gestion et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation concernant la date d’octroi.
Il n’y a pas eu de cas où la société a interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital conformément aux mesures de gestion et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
La société détermine l’objet d’incitation réservé à l’octroi d’actions restreintes, qui est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions relatives à la qualification professionnelle des Statuts de la société, qui est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans Les mesures de gestion et les règles d’inscription, et qui est conforme à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation, qui est la qualification principale de l’objet d’incitation du plan d’incitation pour les actions restreintes de la société en 2021. Ça marche.
La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’épine dorsale centrale de la société pour parvenir à un développement durable et sain de la société, au développement durable de la société et à l’absence de conditions préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, il est convenu que la compagnie fixera la date d’attribution des actions restreintes réservées au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 au 22 avril 2022 et qu’elle accordera 308675 actions restreintes à trois objets d’incitation au prix d’attribution de 178,00 RMB / action.
Avis indépendants sur la proposition visant à annuler la partie réservée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 qui a été accordée à des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées
Les administrateurs indépendants ont estimé que l’annulation de certaines actions restreintes de la société était conforme aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2020, et que les décisions prises étaient conformes aux procédures nécessaires.
Par conséquent, nous avons émis des avis indépendants sur la proposition de la société visant à annuler la partie réservée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 qui a été accordée à des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant les conditions d’attribution de la première période d’attribution de la partie réservée du plan d’incitation restreint aux actions en 2020
Les administrateurs indépendants ont estimé que, conformément aux conditions d’attribution stipulées dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 de la société, les conditions d’attribution spécifiées dans la première période d’attribution de la partie réservée à l’octroi du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 de la société avaient été remplies. Le nombre d’actions attribuables était de 24 180000 cette fois. Ils ont convenu que la société devrait traiter les questions d’attribution pertinentes pour 58 objets d’incitation qui remplissent les conditions d’attribution conformément aux dispositions pertinentes du plan d’ Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 de la société, l’arrangement d’attribution et la procédure d’examen de certains objets d’incitation réservés et accordés sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Tous les administrateurs indépendants conviennent que la société doit procéder à l’enregistrement de l’attribution des actions restreintes au cours de la période d’attribution.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant la vente d’une partie des actions et des opérations connexes d’une filiale à part entière
De l’avis des administrateurs indépendants, l’opération est conforme aux exigences de la planification stratégique et du développement des affaires de la société, le prix est juste et raisonnable, et les principes d’équité, d’ouverture et d’équité axés sur le marché sont respectés. Lors de l’examen de la question par le Conseil d’administration, Les administrateurs associés ont évité le vote, et les procédures d’examen et de décision sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et qui n’affectent pas l’indépendance de la société. Nous convenons de vendre une partie des capitaux propres de la filiale et des opérations connexes.
(aucun texte ci – dessous)
