Code des valeurs mobilières: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) titre abrégé: Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) (ci – après dénommée « la société») la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a été notifiée par la poste et par téléphone le 12 avril 2022 et a eu lieu par vote sur place le 22 avril 2022. La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance Feng xuhang. La réunion a eu lieu avec 3 superviseurs et 3 superviseurs, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, et la résolution a été légalement adoptée. Ça marche.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et au résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est une considération globale fondée sur le développement de l’industrie, le stade de développement de la société, son propre modèle d’exploitation et ses besoins en capital, qui est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et statuts, qui est conforme à la situation actuelle de la société, qui est favorable au plan de développement à long terme de la société et qui ne nuit pas à la société et En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 de Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021
Vote: 0 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention et tous les superviseurs se retirent du vote.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à la vente d’une partie des actions et des opérations connexes d’une filiale à part entière proposée par la société: cette transaction est favorable au développement des activités de sécurité de l’internet des véhicules de la société et à la stabilité du personnel de base, est conforme à la réalisation des objectifs stratégiques à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires. Lors de l’examen de la question par le Conseil d’administration, les administrateurs liés se sont abstenus de voter. Les procédures d’examen et de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance accepte que la société vende une partie des actions de la filiale et des opérations connexes.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition de rapport sur la responsabilité sociale de la société en 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 de Dbappsecurity Co.Ltd(688023) de.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition sur l’assurance responsabilité civile de la société pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’assurance responsabilité civile de la société pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs peut fournir une protection pour les responsabilités d’indemnisation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la loi, ce qui est propice à l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise et à la promotion de l’exercice de leurs fonctions par les personnes responsables. Améliorer le système de gestion des risques de l’entreprise. Approuver l’achat par la société d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
Vote: 0 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention et tous les superviseurs se retirent du vote.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi d’une partie réservée des actions restreintes à l’objet d’incitation du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021;
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et du plan d’incitation restreint au capital de 2021 (ci – après dénommé « Plan d’incitation»), le Conseil des autorités de surveillance vérifie si les objets d’incitation retenus pour l’octroi du plan d’incitation restreint au capital de 2021 de la société remplissent les conditions d’octroi et émet des avis de vérification sur les questions suivantes:
L’objet d’incitation pour lequel les droits et intérêts doivent être accordés dans le cadre de ce projet est qualifié pour occuper un poste conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de la société, est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures administratives, les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et d’autres documents, et est conforme à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 8 des mesures administratives qui ne peuvent pas être considérées comme des objets d’incitation, parmi lesquels il n’y a pas d’administrateurs indépendants, de superviseurs, d’actionnaires ou de contrôleurs effectifs détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et de leurs conjoints, parents et enfants.
La qualification de l’objet d’incitation pour les droits et intérêts accordés est légale et valide et satisfait aux conditions des droits et intérêts accordés.
La société et l’objet de l’incitation accordée n’ont pas de situation dans laquelle les droits et intérêts ne peuvent être accordés, et les conditions d’octroi des droits et intérêts à l’objet de l’incitation fixées dans le plan d’incitation de la société ont été remplies.
La société détermine que la date d’octroi des actions restreintes réservées accordées à l’objet d’incitation par le régime d’incitation est conforme aux mesures administratives et aux dispositions pertinentes du régime d’incitation relatives à la date d’octroi.
Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société fixe la date d’octroi de l’objet incitatif du régime d’incitation à accorder une partie réservée des actions restreintes au 22 avril 2022 et convient d’accorder 308675 actions restreintes à trois objets incitatifs au prix d’octroi de 178,00 RMB / action.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’octroi d’une partie réservée des actions restreintes à l’objet d’incitation du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021. Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’annulation de la partie réservée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 qui a été accordée à des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les actions restreintes de la partie annulée qui ont été attribuées à la partie réservée qui n’a pas encore été attribuée sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la partie annulée de la société a été attribuée à des actions restreintes réservées qui n’ont pas encore été attribuées.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de l’annulation de la partie réservée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 qui a été accordée à des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Délibérer et adopter la proposition relative aux conditions d’attribution pour la première période d’attribution de la partie réservée du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2020;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les conditions d’attribution de la première période d’attribution de la partie réservée à l’attribution du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020 ont été remplies, et il est convenu que 58 objets d’incitation répondant aux conditions d’attribution devraient être attribués à 24 810 actions restreintes, ce qui est conforme à La loi sur la gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020, etc.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce selon laquelle les conditions d’attribution sont remplies pour la première période d’attribution de la partie réservée à l’octroi du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2020.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition de remplacement du superviseur de la société
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur le changement de superviseur.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2022 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Le rapport du premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le rapport du premier trimestre de 2022 de la société.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Conseil des autorités de surveillance 23 avril 2022
