Code des valeurs mobilières: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) titre abrégé: Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Annonce concernant l’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Afin de protéger les intérêts des investisseurs et de réduire les risques opérationnels de la société et de promouvoir le plein exercice des droits et des responsabilités de la direction de la société, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées de la c
Régime spécifique d’assurance responsabilité civile
1. Demandeur: Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
2. Assuré: la société et tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs (y compris le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres personnes spécifiées dans les statuts) ainsi que les personnes physiques des employés.
3. Limite d’indemnisation: pas plus de 30 000000 RMB / an
4. Prime d’assurance: pas plus de 250000 RMB / an
5. Période d’assurance: du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (période de 12 mois), y compris la date de début et la date d’expiration.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et l’Assemblée générale des actionnaires est invitée à autoriser la direction de la société à traiter les questions relatives à l’achat d’assurance dans le cadre de l’autorité susmentionnée, y compris, sans s’y limiter, la détermination de la compagnie d’assurance, du montant de l’assurance, de la prime d’assurance et d’autres conditions d’assurance; Choisir et employer des courtiers d’assurance ou d’autres intermédiaires; Signer les documents pertinents et traiter d’autres questions liées à l’assurance, au renouvellement ou à la nouvelle assurance après l’expiration du contrat d’assurance. Tous les administrateurs et superviseurs se retirent du vote et soumettent directement la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, nous croyons que l’assurance responsabilité civile achetée par la société pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs peut fournir une garantie pour les responsabilités en matière d’indemnisation qui peuvent découler de l’exercice des fonctions des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société conformément à la loi, ce qui est propice à l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise, à la promotion de l’exercice des responsabilités par les personnes responsables et à l’amélioration du système de gestion des risques de la société. Accepter les questions relatives à l’achat d’une assurance responsabilité civile par la société pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et accepter de soumettre les questions susmentionnées à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
L’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs peut assurer la responsabilité en matière d’indemnisation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la loi, ce qui est propice à l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise, à la Promotion de l’exécution des responsabilités par les personnes responsables et à l’amélioration du système de gestion des risques de la société. Approuver l’achat par la société d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Avis est par les présentes donné.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Board of Directors on April 23, 2022
