Code du titre: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) titre abrégé: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) numéro d’annonce: 2022 – 038 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et des statuts, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Après le vote des administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et au résumé
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le rapport annuel 2021 de la société et le résumé du rapport annuel 2021 de la société.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022.
Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 pour examen.
Vote: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Tous les administrateurs se retirent du vote.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’audit de la société en 2021
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel sur le rendement de la Commission 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Examiner et adopter la proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile par la société pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Vote: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Tous les administrateurs se retirent du vote.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
Examiner et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration d’émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire à l’Assemblée générale des actionnaires.
Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion de base de la société
Proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés
Proposition de modification des règles d’application du Comité de rémunération et d’évaluation
Proposition de modification des règles de mise en œuvre du Comité de la stratégie et du développement
Proposition de modification des règles d’application du Comité d’audit
Proposition de modification des règles d’application du Comité de nomination
Proposition de modification des règles de travail des administrateurs indépendants
Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Sous – proposition (1) – (5) dans le cadre de l’autorité de délibération du Conseil d’administration, les sous – propositions (6) – (9) doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération en 2021.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis sur la modification des Statuts de la société.
Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi d’une partie réservée des actions restreintes à l’objet d’incitation du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021;
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’octroi d’une partie réservée des actions restreintes à l’objet d’incitation du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021.
Examiner et adopter la proposition relative à l’annulation de la partie réservée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 qui a été accordée à des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées;
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de l’annulation de la partie réservée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 qui a été accordée à des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées.
Examiner et adopter la proposition relative aux conditions d’attribution pour la première période d’attribution de la partie réservée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020;
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce selon laquelle les conditions d’attribution sont remplies pour la première période d’attribution de la partie réservée à l’octroi du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2020.
Examen et adoption de la proposition relative à la vente d’une partie des actions et des opérations connexes d’une filiale à part entière par la société: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Wu zhuoqun, Directeur associé, a évité le vote. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant la vente d’une partie des actions de la filiale et les opérations connexes.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2022 de la société
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport du premier trimestre 2022.
Avis est par les présentes donné.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Board of Directors on April 23, 2022
