Code des valeurs mobilières: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) titre abrégé: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) numéro d’annonce: 2022 – 031 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 1. The Summary of the authorization Matters according to relevant provisions such as the measures for the Administration of Securities Issuance and Registration of Scientific Innovation Board Listed Companies (trial), the Rules for the Examination and Listing of Securities Issuance and Listing of Scientific Innovation Board Listed Companies of Shanghai Stock Exchange, the Rules for the Implementation of Securities Issuance and souscription Business of Scientific Innovation Board Listed Companies of Shanghai Stock Exchange, the company held the 17 Ayant examiné et adopté la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à procéder à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, il est convenu que le Conseil d’administration de la société demanderait à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques pour un financement total n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la La période d’autorisation commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de 2022. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen. Le contenu spécifique de cette autorisation (Ⅰ) confirme si la société satisfait aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire (ci – après dénommé « microfinancement rapide») et autorise le Conseil d’administration à autoriser le Conseil d’administration conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement des banques de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et statuts, Effectuer une auto – vérification et une démonstration de la situation réelle de la société et des questions connexes, et confirmer si la société satisfait aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Le type et la valeur nominale des actions émises cette fois sont des actions ordinaires (actions a) cotées en Chine avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action. . mode d’émission, objet de l’émission et dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux l’émission d’actions est effectuée par voie d’émission non publique à un objet spécifique. L’objet de l’émission est une personne morale, une personne physique ou une autre organisation d’investissement légale qui satisfait aux exigences des autorités de surveillance et qui n’a pas plus de 35 contreparties spécifiques. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés du RMB qui souscrivent à plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission. Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’offre d’achat. Tous les objets d’émission des actions émises sont souscrits en espèces. (Ⅳ), la date de référence en matière de prix, le principe de prix, le prix d’émission et la quantité d’émission la date de référence en matière de prix de cette émission d’actions est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix (formule de calcul: prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix = montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix / montant total de la négociation des actions Le montant de l’émission est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission. Le prix d’émission final et la quantité d’émission sont déterminés par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires sur la base des résultats de l’enquête. . Les actions souscrites par l’objet d’émission pendant la période de restriction ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsque l’objet de l’émission se trouve dans les circonstances prévues au paragraphe 2 de l’article 57 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), les actions souscrites par ces sociétés ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions législatives ou réglementaires concernant la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent. Les actions acquises par l’objet d’émission à partir des actions émises par la société cotée à l’objet spécifique en raison de la distribution de dividendes en actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shanghai s’appliquent. . Le montant et l’objet des fonds collectés ne doivent pas dépasser 300 millions de RMB et 20% de l’actif net à la fin de l’année dernière. La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés pour la construction de projets liés aux activités principales de la société et pour compléter les fonds de roulement, et la proportion de fonds de roulement supplémentaires doit être conforme aux dispositions pertinentes des autorités de surveillance. Entre – temps, l’utilisation des fonds collectés doit être conforme aux dispositions suivantes: 1. Les fonds collectés doivent être investis dans des activités dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation; 2. Se conformer aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement et de gestion des terres; 3. Les fonds collectés ne doivent pas être utilisés pour des investissements financiers et ne doivent pas être investis directement ou indirectement dans des sociétés dont l’activité principale est la négociation de titres; 4. Après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds, il n’y aura pas de concurrence horizontale, de transactions liées manifestement déloyales ou d’influence grave sur l’indépendance de la production et de l’exploitation de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres entreprises contrôlées, ce qui constitue un impact négatif important. . Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions émises après l’émission. . Les actions émises au lieu de cotation seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. . autoriser le Conseil d’administration à traiter le contenu spécifique des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées au microfinancement et au financement rapide dans le cadre du respect de la présente proposition, des lois et règlements tels que les mesures administratives pour l’émission et l’enregistrement de titres par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) et des documents normatifs, y compris, sans s’y limiter: (1) les questions relatives à la Déclaration du microfinancement et du financement rapide, Y compris la production, la modification, la signature et la Déclaration des documents de déclaration pertinents et d’autres documents juridiques; Conformément aux dispositions des lois, règlements et autres documents normatifs et statuts, conformément aux exigences des autorités de surveillance et compte tenu de la situation réelle de la société, formuler, ajuster et mettre en œuvre le plan de microfinancement rapide, y compris, sans s’y limiter, déterminer et ajuster le montant des fonds collectés, le prix d’émission, la quantité d’émission, l’objet d’émission et toutes les autres questions relatives au plan d’émission, Et décider du moment de l’émission de ce microfinancement rapide; Gérer et mettre en œuvre les questions relatives à l’émission, à la cotation en bourse et à la restriction des ventes de ce microfinancement rapide, et traiter les questions de divulgation d’informations relatives au microfinancement rapide conformément aux exigences réglementaires; Signer, modifier, compléter, compléter, soumettre et exécuter tous les accords, contrats et documents relatifs à ce microfinancement rapide (y compris, sans s’y limiter, les accords de recommandation et de souscription, les accords relatifs aux fonds collectés, les accords de souscription signés avec les investisseurs, les annonces et autres documents d’information); Créer un compte spécial pour les fonds levés de cette émission et ajuster les dispositions spécifiques relatives aux projets d’investissement des fonds levés dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux exigences des autorités compétentes et à la situation réelle du marché des valeurs mobilières; Engager des organismes intermédiaires tels que des organismes de recommandation (souscripteurs principaux) et traiter d’autres questions pertinentes; Après l’achèvement de ce microfinancement rapide, les dispositions pertinentes des statuts sont modifiées en conséquence en fonction des résultats de l’émission, le capital social de la société est augmenté, les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux sont traitées et d’autres questions pertinentes sont traitées; Après l’achèvement du microfinancement et du financement rapide, traiter les questions relatives à l’enregistrement, au verrouillage et à l’inscription des actions émises au Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited; En cas de force majeure ou d’autres circonstances suffisantes pour rendre le microfinancement rapide difficile à mettre en œuvre ou, bien qu’il puisse être mis en œuvre, aura des conséquences négatives pour l’entreprise, ou en cas de changement de politique de microfinancement rapide, décider de reporter la mise en œuvre ou de mettre fin à ce programme de microfinancement rapide à l’avance, ou continuer à traiter les questions de microfinancement rapide conformément à la nouvelle politique de microfinancement rapide; Dans la mesure permise par les lois, les règlements, les documents normatifs et les statuts, traiter d’autres questions liées au microfinancement rapide (Ⅹ). Durée de validité de l’autorisation cette autorisation prend effet à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Entre – temps, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’accepter que le Conseil d’administration, sous réserve de l’obtention de l’autorisation susmentionnée, délègue l’autorisation susmentionnée au Président du Conseil d’administration ou à sa personne autorisée pour qu’elle l’exerce, avec la même période de validité que ci – dessus. La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information pertinente en fonction de l’état d’avancement ultérieur de l’autorisation et invitera respectueusement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement. Il est annoncé par la présente. Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
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