Code du titre: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) titre abrégé: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) numéro d’annonce: 2022 – 040 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 13 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 13 mai 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, anheng Building, 188 lianhui Street, xixing Street, Binjiang District, Hangzhou
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 13 mai 2022
Au 13 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les comptes liés aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux opérations de rachat convenues et aux investisseurs de Shanghai Stock connect
Le vote doit être effectué conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
Les dispositions pertinentes, telles que les « travaux», sont mises en œuvre.
(Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Numéro de série de l’action de vote nom de la proposition type est actionnaire de l’action a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6 Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
7 proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 √
8 proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021 √
9 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
10 proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile par la société pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs √
11 Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire √
12.00 proposition de modification du système de gestion de base de la société √
12.01 proposition de modification des règles de travail des administrateurs indépendants √
12.02 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
12.03 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
12.04 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
13 proposition de modification des statuts √
Cumul des votes
14.00 le superviseur (1) doit être élu pour la proposition de remplacement du superviseur de la société.
14.01 proposition relative à l’élection de Mme Yu linling en tant que superviseur non représentant des employés du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition susmentionnée a été présentée à la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 22 avril 2022.
Après délibération et adoption à la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, toutes les parties conviennent de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Détails
Voir le site Web de la société à la Bourse de Shanghai le 23 avril 2021 (www.sse.com.cn.) Et du milieu
Annonces et documents pertinents publiés par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
2. Proposition de résolution spéciale: proposition 11, proposition 13
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: Propositions 5, 6, 7, 10 et 11
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Lorsque les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai,
Peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter,
Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Connexion initiale
Si la sector – forme de vote en ligne vote, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter Internet pour plus de détails.
Description du site Web de la sector – forme de billets.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par les actionnaires, ou si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par les actionnaires lors de l’élection du solde.
Si le nombre de candidats dépasse le nombre de candidats, le vote sur le projet de loi est considéré comme nul et non avenu.
(Ⅲ) Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens,
Sous réserve des résultats du premier tour de scrutin. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. La méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif est détaillée à l’annexe 2. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022 / 5 / 10
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte d’actions pour les formalités d’enregistrement; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions et la copie de la carte d’identité de l’agent mandaté, l’original de la procuration (voir l’annexe pour le format détaillé de la procuration) et l’original de la carte d’identité de l’agent mandaté pour Les procédures d’enregistrement. Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est présent en personne à l’Assemblée par son représentant légal, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise estampillée du sceau de la personne morale et l’original de sa carte de compte d’actions pour les formalités d’enregistrement; Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale autorise l’agent à assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau de la personne morale, le certificat du représentant légal, l’original de la carte de compte d’actions et la procuration délivrée par le représentant légal conformément à la loi (estampillée du sceau officiel) pour les formalités d’enregistrement.
2. L’actionnaire non local peut s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Le nom, le compte de l’actionnaire, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire doivent être indiqués sur la lettre ou par télécopieur, et une copie de la carte d’identité et du compte de l’actionnaire doit être jointe. Veuillez indiquer « Assemblée des actionnaires » sur l’enveloppe.
3. Heure d’inscription: 11 mai 2022 (10: 00 – 12: 00, 14: 00 – 18: 00); Registered place: Securities Investment Department, 17th Floor, anheng Building, 188 lianhui Street, xixing Street, Binjiang District, Hangzhou. 4. Précautions les actionnaires doivent apporter les certificats susmentionnés lors de leur participation à l’Assemblée sur place. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. 6. Other matters Contact address: 17th Floor, anheng Building, 188 lianhui Street, xixing Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province Contact tel: 0571 – 28898076 Fax: 0571 – 28898076 Code Postal: 310051 Contact: Jiang shujing Notes: The meeting period is half – Day, and the meeting Shareholders shall make their own Accommodation and Transport Expenses.
Avis est par les présentes donné.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 13 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. Rapport annuel 2021 et résumé de la société
Projet de loi
2 discussion sur le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
CAS
3 discussion sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
CAS
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
5 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6 Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
7. Confirmation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Proposition de rémunération du personnel
8 proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021
9 sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Projet de loi
10. À propos de la société en tant qu’administrateur et superviseur
