Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires publics. Les travaux des administrateurs indépendants en 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Le premier Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants, représentant plus du tiers des administrateurs, conformément aux lois et règlements pertinents. Le Conseil d’administration se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie et de développement, le Comité de nomination, le Comité d’audit et le Comité de rémunération et d’évaluation, dans lesquels les administrateurs indépendants du Comité de nomination, du Comité d’audit et du Comité de rémunération et d’évaluation sont majoritaires et Le Coordonnateur est un administrateur indépendant.
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Xin jinguo, Male, born in 1962, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, doctor in Management, Professor, Doctoral Supervisor, Postgraduate Supervisor in Accounting major, has Chinese Certified Public Accountant and Chinese Certified Assets Appraiser qualification. Il a successivement occupé les postes de Vice – Président de l’École d’administration des affaires et de Vice – Président de l’École des finances et de l’économie, etc. Il est actuellement Directeur du Zhejiang information and Economic and Social Development Research Center, un nouveau Groupe de réflexion professionnel clé dans la province du Zhejiang, et membre du Comité consultatif du Comité municipal du parti et du Gouvernement de Hangzhou. Zhejiang Key major Accounting Director and Zhejiang boutique course Accounting Director.
Zhao Xinjian, homme, né en 1955, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, maîtrise en technologie Radio, professeur. Les principales expériences sont les suivantes: professeur au Département d’électronique de l’Institut de technologie du Zhejiang de 1981 à 1992, professeur à l’Université de technologie du Zhejiang de 1992 à 2015, Directeur et professeur associé du Département d’enseignement et de recherche en génie des communications de l’Institut d’ingénierie de l’information, Directeur et professeur associé du Département d’ingénierie des communications et de l’électronique, Directeur et professeur du Centre d’éducation à l’information sur les réseaux, Directeur et professeur du Bureau d’informatisation et professeur à l’Institut d’ingénierie de l’information, et retraité en 2015
De septembre 2018 à septembre 2018, il a travaillé à Shenzhen Securities Times Co., Ltd. En tant que Directeur du Département financier, Directeur financier et Vice – Président; D’octobre 2018 à juin 2020, il a pris ses fonctions de Président de Shenzhen New Wealth Multimedia Management Co., Ltd.; Depuis juillet 2020, il est Président de Shenzhen Siyuan Management Consulting Co., Ltd. Description de l’indépendance
Nous – mêmes, les membres de la famille immédiate et d’autres membres importants des relations sociales n’avons pas occupé de poste dans l’entreprise ou l’entreprise affiliée; Je ne suis pas l’un des dix principaux actionnaires de la société et de leurs proches parents, et je ne suis pas directement ou indirectement propriétaire de plus de 1% des actions émises de la société; Ni moi ni aucun membre de la famille immédiate n’avons occupé de poste dans une unit é d’actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société ou dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société.
Nous n’avons pas fourni de services financiers, juridiques, de conseil en gestion, de conseil technique ou d’autres services à la société et à ses filiales, ni obtenu d’autres avantages non divulgués de la société et de ses principaux actionnaires ou institutions et personnes intéressées.
Nous avons l’indépendance requise par les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les statuts de la société Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Aperçu de l’exercice en cours
Participation à la réunion
Participation des actionnaires au Conseil d’administration
Situation à l & apos; Assemblée générale
Les administrateurs sont – ils continus?
Nom du participant nombre d’absences des actionnaires non représentés deux fois par procuration du Directeur par voie de communication
Nombre de réunions nombre de participants nombre de réunions
Zhu Weijun 12 12 10 0 0 non 3
Singapour 12 12 10 0 0 non 3
Zhao Xinjian 12 12 10 0 non 4
M. Zhu Weijun et M. Xin jinguo ont été élus administrateurs indépendants de la société par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021 et ont assisté à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2020 et à l’Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021.
Au cours de la période considérée, le Comité spécial du Conseil d’administration de la société a tenu 10 réunions, dont une réunion du Comité de stratégie et de développement, cinq réunions du Comité de vérification, trois réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et une réunion du Comité de nomination. En tant que membres de divers comités professionnels du Conseil d’administration, nous avons participé aux réunions des comités professionnels pendant leur mandat respectif.
Au cours de la période considérée, nous avons exercé pleinement nos fonctions professionnelles respectives avec diligence et responsabilité, conformément au principe de prudence et d’objectivité. Avant la réunion du Conseil d’administration et de chaque comité spécial, nous effectuons une enquête et une compréhension plus complètes des questions examinées lors de la réunion, et nous interrogeons la société si nécessaire. La société peut coopérer activement et répondre en temps opportun. Au cours de l’Assemblée, nous avons eu des discussions approfondies avec d’autres administrateurs sur les questions à l’examen, nous avons fait des suggestions raisonnables à la société en fonction de nos connaissances professionnelles et de notre expérience professionnelle accumulées, et nous avons émis des opinions écrites pertinentes conformément au mandat des administrateurs indépendants et des comités spéciaux, Afin de promouvoir activement l’objectivité et la scientificité de la prise de décisions du Conseil d’administration et de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Au cours de la période considérée, nous avons voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration en 2021: toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration en 2021 ont été votées et adoptées. Enquête sur place
Au cours de la période considérée, nous avons pleinement profité de notre participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres heures de travail pour effectuer des visites sur place dans la société, et nous avons maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, dirigeants et membres du personnel concernés de la société par le biais de réunions, de téléphones et d’autres moyens, afin de maîtriser le fonctionnement et le fonctionnement standard de la société et de comprendre pleinement et profondément la situation de gestion, la situation financière, l’état d’avancement des projets d’investissement des fonds collectés et d’autres questions importantes de Prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise et promouvoir l’amélioration du niveau de gestion de l’entreprise.
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication et à la communication avec nous, fait rapport en temps opportun sur l’état d’avancement de la production et de l’exploitation de l’entreprise et des questions importantes, sollicite des commentaires et des opinions, met en œuvre et corrige les problèmes soulevés par nous en temps opportun, et fournit les conditions nécessaires et un soutien solide pour notre meilleure exécution des tâches.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, les administrateurs indépendants ont fait preuve de diligence et de diligence pour porter un jugement prudent sur les questions clés, comme suit:
Opérations entre apparentés
Nous faisons un jugement prudent sur la nécessité, l’objectivité, l’équité des prix et l’influence sur les capitaux propres de la société et des actionnaires des opérations entre apparentés effectuées dans le cadre de la production et de l’exploitation de la société, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements et les règlements pertinents du système de gestion des opérations entre apparentés. Au cours de l’année en cours, la société et ses filiales contrôlantes ont approuvé à l’avance les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et ont émis des avis indépendants convenus.
Garantie externe
Au cours de la période considérée, aucune garantie extérieure n’a été fournie par la société.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société a utilisé les fonds collectés de manière normalisée et raisonnable, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les documents normatifs, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et Les dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée. Après compréhension et vérification, il n’y a pas eu de changement déguisé dans la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société, ni de dommages aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Fusion et réorganisation
Au cours de la période considérée, la société n’a pas fait l’objet d’une fusion ou d’une réorganisation.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné de près les qualifications des cadres supérieurs de l’entreprise et proposé des candidats aux postes de cadres supérieurs; Examiner la rémunération des cadres supérieurs et conclure que la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est conforme aux dispositions de l’évaluation du rendement de l’entreprise et du système de rémunération connexe, et que la rémunération est versée conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts, etc.
(Ⅵ) Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a publié en temps opportun le rapport annuel sur les résultats de 2020.
Nomination d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, afin d’assurer l’indépendance et l’objectivité des travaux d’audit, la société a engagé Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit des rapports financiers de la société pour 2021. La procédure d’examen de l’emploi d’un cabinet comptable par la société est légale et efficace et est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, après délibération et approbation par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, la société a distribué à tous les actionnaires des dividendes en espèces de 2 yuans (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de 7407407500 actions au 31 décembre 2020. Le total des dividendes en espèces distribués était de 14814814800 yuans, Représentant 11,05% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de 2020 de la société, ce qui a effectivement remboursé les investisseurs.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, nous avons continué de prêter attention à la mise en œuvre des engagements pris par la société, les actionnaires contrôlants de la société, les contrôleurs effectifs et les actionnaires de la société d’éviter la concurrence horizontale, de normaliser les opérations entre apparentés et les restrictions à la vente d’actions depuis l’offre publique initiale et La cotation en bourse de la société en novembre 2019. Nous pensons que les engagements susmentionnés peuvent être mis en œuvre de manière positive et conforme.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Après la cotation de la société, la société s’acquitte de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées et le système de gestion de la divulgation de l’information, et se conforme aux principes d ‘« ouverture, d’équité et d’équité », afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu, de permettre aux investisseurs de mieux comprendre le développement de la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a mis en place un système de contrôle interne solide et a régulièrement encouragé la construction d’un système de contrôle interne conformément aux exigences des documents normatifs tels que les spécifications de base pour le contrôle interne des entreprises.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
En 2021, la société a tenu 12 réunions du Conseil d’administration, 5 réunions du Comité de vérification, 3 réunions du Comité de rémunération et d’évaluation, 1 réunion du Comité de nomination et 1 réunion du Comité de stratégie et de développement. Les administrateurs de la société s’acquittent activement des responsabilités correspondantes dans le travail quotidien, comprennent et étudient soigneusement les questions à prendre en considération à l’avance, en particulier en tant que membres de chaque comité spécial, tiennent des discussions spéciales sur les questions importantes en temps opportun, exercent le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente et émettent des avis et des procès – verbaux d’examen du Comité spécial, fournissant un soutien professionnel à la prise de décisions scientifiques et efficaces du Conseil d’administration. Promouvoir efficacement l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise.
Développement de nouvelles entreprises
Au cours de la période considérée, la société n’a pas lancé de nouvelles activités.
Autres questions que les administrateurs indépendants jugent nécessaires d’améliorer la société cotée
Nous croyons que l’entreprise fonctionne de façon normalisée et que le système est solide et qu’il n’y a pas d’autres questions à améliorer à l’heure actuelle.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, nous nous conformerons strictement aux statuts et aux lois et règlements pertinents, participerons à la prise de décisions sur les questions importantes de la société conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, fournirons des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, jouerons pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protégerons les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
En 2022, les administrateurs indépendants seront toujours diligents et consciencieux, prêteront une attention particulière aux activités de production et d’exploitation de l’entreprise, utiliseront leurs propres connaissances et expériences professionnelles, fourniront des opinions et des suggestions plus constructives pour le développement de l’entreprise, renforceront la construction du Conseil d’administration, amélioreront le niveau de gestion et de prise de décisions du Conseil d’administration, s’acquitteront efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, favoriseront le développement de haute qualité de l’entreprise et protégeront efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Enfin, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à la direction de l’entreprise et au personnel concerné pour l’aide et la coopération positive qu’ils ont apportées à nos travaux en 2021.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) administrateurs indépendants: Zhao Xinjian, Xin jinguo, Zhu Weijun
