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Documents de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avril 2022
Table des matières
Instructions pour la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022… 120ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 22 ans….. 3 Proposition 1: proposition concernant le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et son résumé de la société 5 Proposition 2: proposition concernant les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2022 de la société 6 Proposition 3: proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions 2022….. Proposition 4: proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants de la société… 9.
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Instructions pour la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale, les présentes instructions sont formulées conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires:
1. Afin de confirmer les qualifications des actionnaires présents à l’Assemblée, de leurs mandataires ou d’autres participants, le personnel de l’Assemblée procède aux vérifications nécessaires de l’identité des participants à l’Assemblée et demande à la personne vérifiée de coopérer.
2. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, les actionnaires présents à l’Assemblée ou leurs mandataires ou autres participants sont priés de s’inscrire sur le site de l’Assemblée 30 minutes avant l’Assemblée et de présenter la carte de compte de titres, La carte d’identité ou le certificat d’Unit é juridique, la procuration, etc., conformément aux règlements, et d’assister à l’Assemblée après vérification.
L’enregistrement de l’Assemblée prend fin avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent.
3. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion.
4. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Si les actionnaires et leurs mandataires demandent à prendre la parole à l’Assemblée des actionnaires sur place, ils doivent s’inscrire auprès du Groupe des réunions 15 minutes avant l’Assemblée des actionnaires. Le Président de l’Assemblée générale organise les déclarations conformément à la liste et à l’ordre fournis par le Groupe des conférences. Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent à prendre la parole sur place lèvent la main conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée et ne peuvent prendre la parole qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée. Lorsqu’un certain nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires demandent à prendre la parole en même temps, ceux qui lèvent la main prennent la parole en premier; Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’ordre de priorité, l’animateur désigne l’orateur.
Seuls les actionnaires et leurs mandataires peuvent prendre la parole ou poser des questions au cours de l’Assemblée. Les déclarations ou les questions des actionnaires et de leurs mandataires doivent être concises et concises et ne doivent pas dépasser cinq minutes.
6. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire ou de son mandataire. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote, l’actionnaire ou son mandataire ne prend pas la parole. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs répondent aux questions des actionnaires. En ce qui concerne les questions susceptibles de révéler des secrets d’affaires ou des informations privilégiées de la société et de porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre.
8. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les actionnaires présents sur place doivent signer le nom de l’actionnaire sur le bulletin de vote. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».
9. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter, et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée des actionnaires, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes à l’Assemblée, à l’exception des actionnaires présents et de leurs agents, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats témoins et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
11. The Meeting shall be witnessed and issued by the Lawyers in Practice of the law firm engaged by the company.
12. Afin de garantir les droits et intérêts de chaque actionnaire participant à l’Assemblée, les participants à l’Assemblée doivent veiller à maintenir l’ordre sur le lieu de l’Assemblée pendant l’Assemblée et ne pas se déplacer librement. Le téléphone mobile doit être réglé à l’état silencieux. L’enregistrement audio, vidéo et photo est refusé Pendant l’Assemblée. Les participants doivent quitter le lieu de l’Assemblée après l’Assemblée sans raison particulière.
13. Les dépenses engagées par les actionnaires pour assister à l’Assemblée générale sont à la charge des actionnaires eux – mêmes. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, n’est pas responsable de l’Organisation de l’hébergement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et traite tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Pour plus de détails sur la méthode d’enregistrement et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l’avis Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (annonce no 2022 – 028) publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 13 avril 2022. Afin de coopérer avec les arrangements actuels en matière de prévention et de contrôle de la pneumonie covid – 19, tous les actionnaires sont encouragés à participer à la réunion par le biais du vote en ligne. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui ont besoin d’assister à l’Assemblée des actionnaires sur place sont priés de coopérer avec les Services de prévention des épidémies concernés, le lieu de l’Assemblée et diverses dispositions et exigences de la société en matière de prévention et de contrôle des épidémies (y compris, sans s’y limiter, le port d’un masque, la détection de la température corporelle et la présentation d’ Le personnel qui se conforme aux règlements et aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies peut assister à l’Assemblée générale des actionnaires sur le lieu de réunion et coopérer.
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Ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h le 29 avril 2022
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 2e étage, no 8, Chuangye 4th Road, dongjiajiu High Tech Park, Lusong District, Zhuzhou
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 29 avril 2022 au 29 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Organisateur de la réunion: Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) Conseil d’administration
II. Ordre du jour de la session
Les participants signent, reçoivent les documents de l’Assemblée et les actionnaires prennent la parole.
Le Président annonce l’ouverture de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et du nombre d’actions avec droit de vote détenues.
Lecture des instructions pour l’Assemblée générale des actionnaires
Iv) Élection des membres chargés du dépouillement et de la surveillance des votes
Proposition de la réunion d’examen:
Proposition 1: proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) de la société et à son résumé Proposition 2: proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2022 de la société Proposition 3: proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions 2022
Proposition 4: proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants de la société
Déclarations et questions des actionnaires et de leurs mandataires
(Ⅶ) les actionnaires présents votent sur diverses propositions
Ajournement (compte des résultats du vote sur place et du vote en ligne)
Reprise de la réunion et annonce le résultat du vote et l’adoption de la proposition
Le Président donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Assister à la lecture d’un avis juridique par un avocat
Signature des documents de la Conférence
Xiii) Clôture de la réunion
Proposition 1:
À propos du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (projet)
Proposition et Résumé
Afin d’améliorer encore le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme du personnel de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, de faire en sorte que toutes Les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise et, sur la base d’une protection adéquate des intérêts des actionnaires, de respecter le principe de l’adéquation des revenus et des contributions, Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, au Guide d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration No 4 – divulgation d’informations sur l’incitation au capital et à d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts, la société a élaboré le plan d’incitation au capital restreint 2022 (projet) et son résumé. Il est proposé de mettre en œuvre un plan d’incitation limité aux actions à l’intention de l’objet d’incitation. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 14 avril 2022. Plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) (après correction) et annonce sommaire du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) (après correction).
La proposition a été examinée et adoptée à la 17e et à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 15e et à la 16e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
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Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement à long terme et de l’objectif opérationnel de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 sont formulées conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents, ainsi qu’à la situation réelle spécifique de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 13 avril 2022. Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
Le projet de loi a été examiné et adopté à la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société et est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
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Afin de mieux promouvoir et mettre en œuvre le plan d’incitation de la société, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint aux actions (y compris, sans s’y limiter):
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées / attribuées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le prix d’attribution des actions restreintes de la manière prescrite dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration, avant l’octroi des actions restreintes, à ajuster les actions restreintes auxquelles l’employé renonce à la souscription à la partie réservée ou à les répartir et à les ajuster entre les objets d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation remplit les conditions requises, y compris la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation; Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes attribuées à l’objet d’incitation peuvent être attribuées, à examiner et à confirmer la qualification et la quantité attribuées à l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la propriété des actions restreintes de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’enregistrement de la propriété à la bourse, la demande d’enregistrement de l’enregistrement et du règlement pertinents à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation du plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation et l’annulation et L’annulation des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime d’incitation à l’achat d’actions de la société, sous réserve des dispositions du régime d’incitation, à condition que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent si les lois, règlements ou organismes de réglementation concernés l’exigent;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer l’objet de l’incitation, la quantité, le prix et la date d’octroi des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation au capital de la société;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation restreint aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale de la société.
2. Demander à l’Assemblée générale de la société d’autoriser les administrateurs
