Code des valeurs mobilières: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) titre abrégé: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 28e réunion du 5ème Conseil d’administration de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) L’avis de réunion a été signifié par écrit à tous les administrateurs le 17 avril 2022 sous forme d’information électronique, etc.
9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs y ont effectivement participé, dont 7 par téléconférence, à savoir Wang guiyin, Chen Wu, Xu mingyi, Chen Liang, Cao limei, ge lei et Li Zhenghua. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Après examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, les propositions suivantes ont été adoptées une par une à la réunion par voie de communication et de vote sur place:
La proposition de modification des estimations comptables a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration de la société a accepté de modifier la durée d’amortissement des immobilisations telles que les armoires d’exploitation et d’entretien des données et le matériel spécial, ainsi que la durée d’amortissement des dépenses à long terme non amorties touchées par le renforcement et la reconstruction des maisons. Le changement d’estimation comptable est un changement raisonnable effectué en fonction de la situation réelle de la société et est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux lois et règlements pertinents. L’estimation comptable modifiée peut refléter la situation financière et les résultats d’exploitation de la société de façon plus objective et équitable. Cette modification est traitée selon la méthode applicable à l’avenir et n’a pas d’incidence sur la situation financière et les résultats d’exploitation des années précédentes, sans ajustement rétroactif. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts, etc.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur la modification des estimations comptables de la société.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, la société a établi et complété le rapport annuel 2021 et son résumé en fonction de ses propres conditions d’exploitation.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur cette proposition.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
La proposition relative au rapport du premier trimestre 2022 a été examinée et adoptée.
La société a préparé et complété le rapport du premier trimestre de 2022 conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, ainsi qu’à ses propres conditions d’exploitation.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur cette proposition.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport du premier trimestre 2022.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a résumé l’exécution des fonctions et le contenu des travaux pertinents en 2021 et a préparé le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021. Les administrateurs indépendants de la société, Cao limei, ge lei et Yin zhanwu (alors administrateur unique), ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 et le rapport sur les travaux des administrateurs indépendants en 2021.
La proposition relative au rapport de travail du Directeur général 2021 a été examinée et adoptée.
M. Chen Wu, Directeur général de la société, a résumé l’exécution des tâches et le contenu des travaux pertinents en 2021 et a établi le rapport de travail du Directeur général en 2021. De l’avis du Conseil d’administration, le rapport reflète objectivement et réellement l’ensemble des activités de la société en 2021 et la direction de la société a effectivement mis en œuvre les résolutions du Conseil d’administration.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
De l’avis du Conseil d’administration, le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur cette proposition.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Section X Rapports financiers du rapport annuel 2021 ci – dessus.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Compte tenu des conditions d’exploitation de la société en 2021, afin de parvenir à un développement durable, stable et sain de la société et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, le Conseil d’administration a convenu que la société ne verserait pas de dividendes en espèces, d’actions bonus ou de fonds de réserve de capital pour augmenter le capital social en 2021. Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, ainsi qu’aux conditions réelles d’exploitation de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition; Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021.
La proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Au cours de la période considérée, la société n’a pas occupé les fonds des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Wang guiyin, Chen Gang et Chen Liang, directeurs associés de la proposition, se retirent du vote; Adopté par 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière de la société, à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne, il n’y a pas de défauts majeurs ou de défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière. Le Conseil d’administration estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes, mais qu’il y a eu des défauts majeurs dans certaines entreprises au cours des années précédentes et que la société a corrigé elle – même ces défauts. Promouvoir le fonctionnement efficace des contrôles internes.
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne, la société n’a constaté aucun défaut majeur ou défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers, mais il y a des défauts généraux. Le Conseil d’administration estime que la société doit renforcer le contrôle interne, améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, s’assurer que le système de contrôle interne peut répondre aux exigences de la gestion de la société, assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales et les lois nationales pertinentes. La mise en œuvre des règlements et des règles internes de l’entreprise assure la protection de la sécurité et de l’intégrité des actifs de l’entreprise.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition; Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
La proposition relative à la provision pour pertes de valeur sur créances et pertes de valeur sur actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération du Conseil d’administration de la société, il est convenu que la société retirera une perte de valeur de crédit de 10142308093 yuan et une perte de valeur d’actif de 16249296487 yuan en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition; Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur la provision pour pertes de valeur de crédit et pertes de valeur d’actifs en 2021.
La proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile pour le personnel de direction et de supervision a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer le mécanisme de gouvernance d’entreprise, d’établir un système d’incitation et de restriction, de gérer efficacement les risques de gestion et les risques juridiques des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société (ci – après dénommés « administrateurs et superviseurs»), de protéger les droits et intérêts de la société et des administrateurs et superviseurs et de promouvoir l’exécution des responsabilités par les administrateurs et les superviseurs. Après délibération, il a été convenu que la compagnie achèterait une « assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs » de la compagnie d’assurance nationale pour les dirigeants et les superviseurs en 2022, avec une limite d’indemnisation de 30 à 50 millions de RMB, et le montant de la prime ne dépasserait pas 1 million de RMB par an (les données de cotation finale de la compagnie d’assurance prévaudront), et la période d’assurance serait de 12 mois.
Le Président du Conseil d’administration est expressément autorisé à exercer les activités susmentionnées au nom de la société et à signer les contrats d’assurance (accords) pertinents et tous les documents relatifs aux activités susmentionnées.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société convoquera l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le lundi 16 mai 2022 à 15 h dans la salle de l’énergie de la société, en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Examen de la proposition:
1. Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé;
2. Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021;
3. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021;
4. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021;
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021;
6. Proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société en 2021; 7. Proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile pour le personnel de direction et de supervision.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
Avis est par les présentes donné.
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) Conseil d’administration 23 avril 2022
