Code des valeurs mobilières: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) titre abrégé: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
2. Organisateur de l’Assemblée des actionnaires: l’Assemblée des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration. La société a tenu la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration le 21 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, Documents normatifs, règles de fonctionnement de la bourse, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: 15 h le lundi 16 mai 2022.
Date et heure du vote en ligne:
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le lundi 16 mai 2022 de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h;
L’heure de début du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le lundi 16 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: mardi 10 mai 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture du marché à 15 h le 10 mai 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle funeng, Room 3301 – 3310, Building 5, No. 17, Jihua 6th Road, Chancheng District, Foshan City.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau de codage de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 capital des actionnaires contrôlants et autres parties liées de la société en 2021 √
Proposition relative à l’occupation de l’or
7.00 proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs et les superviseurs √
Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Iii. Méthode d & apos; inscription
Méthode d’enregistrement:
1. L’actionnaire de la personne morale doit s’enregistrer avec la copie de la licence d’entreprise, la carte de compte de l’actionnaire et la copie, la procuration et la carte d’identité du participant;
2. L’actionnaire individuel doit s’enregistrer avec une carte d’identité, une carte de compte d’actionnaire et une copie; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre avant la date d’inscription;
3. L’actionnaire qui s’inscrit par télécopieur doit présenter les certificats valides susmentionnés au personnel pour vérification avant la tenue de l’Assemblée le jour de l’Assemblée générale.
Heure d’inscription: 8: 00 – 12: 00 le 16 mai 2022.
Registration place: Room 3301 – 3310, Building 5, No. 17, Jihua 6th Road, Chancheng District, Foshan City Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) Board Office.
Exigences relatives à la présentation des documents par le syndic lors de l’inscription et du vote:
1. Si un actionnaire individuel confie à un mandataire la participation à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de la procuration écrite émise par l’actionnaire.
2. Si le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité et l’original de la procuration écrite émise par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
3. Si le client est une personne morale, son représentant légal ou la personne autorisée par résolution du Conseil d’administration ou d’autres organes de décision assiste à l’Assemblée générale de la société en tant que représentant.
4. Le mandant exerce son droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’il représente, et chaque action dispose d’une voix.
5. La procuration indique si le mandataire ou l’agent peut voter à son gré sans instructions spécifiques du mandant.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote (voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne). V. Questions diverses
Coordonnées de la réunion sur place:
Contact: Liang Jiangyong, Lin chuxin
Adresse: Room 3301 – 3310, block 5, No. 17, Jihua 6th Road, Chancheng District, Foshan City
Code Postal: 528000
Tel: 0757 – 85338668 Fax: 0757 – 85338668
La réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Documents à consulter
1. Résolution de la vingt – huitième réunion du cinquième Conseil d’administration du Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) ; 2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) Conseil d’administration 23 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est « 350173 » et le vote est abrévié « funeng vote ». 2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion
Configuration de la proposition:
Tableau 1 Liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques Code de la proposition la colonne avec le nom de la proposition peut être votée.
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société en 2021 √
7.00 proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs et les superviseurs √
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires établit une « proposition générale» pour plusieurs propositions, le Code de proposition correspondant est 100. Le Code du projet de loi 1 est 1,00, le Code du projet de loi 2 est 2,00, et ainsi de suite.
Pour les projets de loi votés article par article, s’il y a plus d’une sous – proposition à voter dans la proposition 1, 1.01 représente la Sous – proposition 1.01 de la proposition 1, 1.02 représente la Sous – proposition 1.02 de la proposition 1, et ainsi de suite.
Si le vote cumulatif est adopté pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, les administrateurs indépendants et les administrateurs non indépendants sont élus séparément. Si la proposition 1 est l’élection des administrateurs non indépendants, la proposition 1.01 représente le premier candidat, la proposition 1.02 représente le deuxième candidat, etc.
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Remplir les avis de vote sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (toutes non cumulatives): d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 16 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, j’autorise mon Représentant / société à participer à Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
