Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
En 2021, Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Aperçu de l’examen des activités de l’entreprise en 2021
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 116442 300 RMB, en hausse de 89,42% par rapport à la même période de l’année précédente; Réaliser le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée – 323316 millions de RMB, en baisse de 7 820,00% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’est élevé à 327775 700 RMB, en baisse de 698,01% par rapport à la même période de l’année précédente.
Travaux du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 14 réunions du Conseil d’administration et examiné et adopté 87 propositions au total. La procédure de convocation et de convocation de la réunion du Conseil d’administration de la société est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration est doté d’un Comité de rémunération et d’évaluation et d’un Comité d’audit. Les membres de chaque comité spécial peuvent s’acquitter sérieusement de leurs fonctions et fournir des avis et des références scientifiques et professionnels pour la prise de décisions du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société exercent leurs fonctions de manière indépendante et ne sont pas influencés par les principaux actionnaires, les contrôleurs effectifs et d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société. Les administrateurs indépendants et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont obtenu des certificats de qualification et ont participé à la formation pertinente conformément aux règlements. Réunions des comités spéciaux du Conseil d’administration
1. Réunion du Comité de rémunération et d’évaluation
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a tenu trois réunions, comme suit:
Le 13 avril 2021, la proposition sur les résultats de l’évaluation salariale des administrateurs de la société en 2020, la proposition sur les résultats de l’évaluation salariale des cadres supérieurs de la société en 2020 et la proposition sur les résultats de l’évaluation salariale des superviseurs de la société en 2020 ont été examinées et adoptées.
Le 30 avril 2021, la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le 24 juin 2021, la proposition de confirmation de la rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2020 a été examinée et adoptée.
2. Réunions du Comité des commissaires aux comptes
Au cours de la période considérée, le Comité de vérification du Conseil d’administration a tenu deux réunions, comme suit:
Le 11 novembre 2021, les règles de fonctionnement de l’audit interne et le plan d’audit – Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) audit spécial de la gestion des achats et des actifs ont été examinés et adoptés.
Le 29 décembre 2021, examiner et approuver le changement de cabinet comptable; Examiner et adopter le plan de vérification de la compagnie pour 2022.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu cinq assemblées générales des actionnaires, toutes convoquées par le Conseil d’administration. L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place en combinaison avec le vote en ligne. Toutes les propositions sont comptées séparément pour les votes des actionnaires minoritaires. L’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires est organisé avec la procédure de déclaration des actionnaires. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société présents à L’Assemblée écoutent attentivement et répondent patiemment aux questions des actionnaires afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. L’Assemblée générale des actionnaires prend des décisions sur les questions pertinentes de la société conformément à la loi et toutes les résolutions sont conformes et efficaces. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et applique strictement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, et fait activement progresser les questions autorisées par l’Assemblée générale des actionnaires:
1. Le 15 janvier 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté une proposition relative à l’acquisition en espèces de 100% des capitaux propres de Guangdong funeng Big Data Industrial Park Construction Co., Ltd. Et à la signature d’un « Accord de transfert de capitaux propres» et d’opérations connexes.
2. Le 7 mai 2021, la société a tenu l’assemblée générale des actionnaires de 2020 et a examiné et adopté le rapport annuel de 2020 et son résumé. Rapport de travail du Conseil d’administration de 2020, rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020, Rapport financier final de 2020, proposition sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2020, proposition sur le plan de distribution des bénéfices de 2020, proposition sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 202014 propositions concernant le renouvellement de l’emploi d’un cabinet d’experts – comptables par la société, l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière confiée, la dissolution de l’Accord de transfert d’actions de Shenzhen Huanyu, la mise en commun des factures, l’ajustement du montant de la garantie externe et des opérations connexes de la société et l’emploi d’un organisme spécial d’audit pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021.
3. Le 12 juillet 2021, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Huit propositions concernant la confirmation de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2020, la garantie des filiales par la société, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, les règles de mise en œuvre du système de Vote cumulatif, le système de gestion de la distribution des bénéfices et le degré de responsabilité interne des administrateurs, des autorités de surveillance et des cadres supérieurs ont été examinées et adoptées.
4. Le 11 octobre 2021, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, au cours de laquelle deux propositions ont été examinées et adoptées, à savoir la proposition relative à l’estimation des nouvelles opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et la proposition relative à l’acceptation par la société de l’aide financière des parties liées et du nantissement d’actifs propres.
5. Le 27 octobre 2021, la société a tenu la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté une proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration.
Amélioration de la gouvernance d’entreprise
1. Gouvernance d & apos; entreprise
Le Conseil d’administration, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, continue d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société, d’améliorer le niveau de divulgation de l’information, de continuer à rembourser les actionnaires et d’améliorer le système de contrôle interne de la société, tout en continuant activement à gérer les relations avec les investisseurs et à protéger efficacement les droits et les intérêts des investisseurs afin d’améliorer encore le niveau de gouvernance d’ Faciliter le fonctionnement normalisé de l’entreprise. Au cours de la période considérée, l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration de la société peuvent se tenir en stricte conformité avec les règles et règlements pertinents. Tous les administrateurs peuvent s’acquitter sérieusement de leurs fonctions et assumer leurs responsabilités avec diligence. La structure de gouvernance de la société est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
2. Performance des administrateurs de la société
Le Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Le nombre et la qualification du Conseil d’administration sont conformes aux exigences des lois, règlements et statuts. La convocation et la convocation du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes.
Au cours de la période considérée, tous les administrateurs de la société ont pleinement exercé leur initiative et leur efficacité dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Tous les administrateurs étudient attentivement les lois et règlements pertinents et participent activement à toutes sortes de formations organisées par les organismes de réglementation afin d’améliorer le niveau professionnel et la capacité de s’acquitter de leurs fonctions.
Les administrateurs indépendants de la société s’acquittent diligemment et consciencieusement des responsabilités et obligations statutaires des administrateurs indépendants, assistent activement aux réunions pertinentes, donnent des avis pertinents sur les questions nécessitant l’approbation préalable ou l’opinion indépendante des administrateurs indépendants, donnent des conseils raisonnables sur le développement des affaires et la gestion des affaires de la société, et jouent un rôle de supervision indépendant. Pour plus de détails sur le rendement des administrateurs indépendants, veuillez consulter le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021.
3. Information Disclosure Services and Implementation of Internal Information Management
En 2021, conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’au système de gestion de la divulgation de l’information de la société, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement et consciencieusement de l’obligation de divulgation de l’information et a continuellement amélioré la qualité de la divulgation de l’information. En 2021, la société a strictement mis en œuvre le système de gestion des initiés à l’information privilégiée, a enregistré et déclaré les initiés à l’information privilégiée conformément à la loi, et a rappelé aux administrateurs, aux superviseurs, aux cadres supérieurs et aux autres initiés à l’information privilégiée avant la divulgation des rapports réguliers et pendant La période de fenêtre d’autres événements importants. Entre – temps, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société ont constamment intensifié la publicité et l’apprentissage des lois et règlements pertinents en matière de prévention et de contrôle des opérations d’initiés, renforcé la sensibilisation à la confidentialité et n’ont pas constaté que les initiés utilisaient illégalement des informations privilégiées Pour acheter ou vendre des actions de la société.
4. Gestion des relations avec les investisseurs
L’entreprise attache toujours une grande importance à la gestion des relations avec les investisseurs, interagit activement avec les investisseurs par divers canaux et moyens, tels que la divulgation d’informations légales, l’Assemblée générale des actionnaires, l’enquête auprès des investisseurs, la ligne téléphonique d’urgence des investisseurs, la boîte aux lettres ouverte et la sector – forme interactive facile, et prend des dispositions pour que le personnel spécial soit responsable de la maintenance des canaux et de la sector – forme susmentionnés.
Priorités du Conseil d’administration en 2022
En 2022, le Conseil d’administration de la société continuera de jouer un rôle central dans la gouvernance d’entreprise, d’organiser et de diriger la direction opérationnelle et tous les employés de la société pour qu’ils s’engagent pleinement dans leur travail autour des objectifs stratégiques, s’acquittent consciencieusement de leurs obligations de diligence raisonnable, assurent le développement continu et sain de la société et s’efforcent d’obtenir de bons résultats pour les actionnaires. Le Conseil d’administration mettra l’accent sur les aspects suivants:
1. Continuer d’améliorer le fonctionnement normalisé et le niveau de gouvernance de l’entreprise. Le Conseil d’administration de la société continuera de bien faire le travail quotidien du Conseil d’administration, tandis que les membres du Conseil d’administration continueront de renforcer l’apprentissage, d’améliorer la capacité de s’acquitter de leurs fonctions et de prendre des décisions scientifiques et efficaces sur les questions importantes de la société; Nous établirons et améliorerons encore les règles et règlements de l’entreprise, optimiserons la structure de gouvernance de l’entreprise, renforcerons la construction du contrôle interne, améliorerons le niveau d’exploitation normalisé, promouvrons rigoureusement la mise en œuvre de divers systèmes et établirons un système d’exploitation plus normalisé et plus transparent pour les sociétés cotées.
2. Faire du bon travail dans la divulgation de l’information de l’entreprise. Le Conseil d’administration de la société continuera de s’acquitter consciencieusement et consciemment de l’obligation de divulgation de l’information et de contrôler strictement la divulgation de l’information conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. Améliorer efficacement le fonctionnement normalisé et la transparence de l’entreprise.
3. Améliorer les règles et règlements de l’entreprise. Au cours de la prochaine étape, le Conseil d’administration s’efforcera d’améliorer le mécanisme d’évaluation du rendement, le mécanisme de surveillance interne et le mécanisme de responsabilisation afin de fournir une garantie institutionnelle pour le développement opérationnel de l’entreprise. Améliorer continuellement le système de contrôle interne et le système de contrôle, améliorer continuellement le niveau d’exploitation normalisé de l’entreprise, mettre en oeuvre rigoureusement le contrôle du processus d’exploitation, réduire les coûts et accroître l’efficacité, et assurer la maximisation des bénéfices d’exploitation. Entre – temps, nous améliorerons constamment le mécanisme de prévention des risques afin d’assurer la santé, la stabilité et le développement durable de l’entreprise.
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) Conseil d’administration 21 avril 2022
