Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Cao limei, en tant qu’administrateur indépendant de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) Exercer les fonctions d’administrateur indépendant et exercer consciencieusement les droits conférés par la société en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, Les statuts et les règles de travail des administrateurs indépendants du Conseil d’administration, etc. Connaître en temps opportun l’information sur la production et l’exploitation de la société, prêter une attention globale à l’état de développement de la société, assister activement aux réunions pertinentes convoquées par la société au cours de son mandat, exprimer des opinions indépendantes et objectives sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société, s’acquitter fidèlement de ses fonctions, jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants, protéger les intérêts généraux de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant au cours de son mandat est décrit comme suit: 1. Participation aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires au cours de son mandat
Au cours de mon mandat, la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration et j’y ai assisté 13 fois, en fait 13 fois; Au cours de mon mandat, la société a tenu cinq assemblées générales des actionnaires et j’y ai assisté personnellement cinq fois.
Au cours de mon mandat, conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, j’ai voté pour toutes les propositions après une réflexion objective et prudente, sans vote négatif ni abstention. Avant la réunion, j’ai obtenu les informations et les informations nécessaires à la prise de décisions. Au cours de la réunion, j’ai soigneusement examiné chaque proposition, participé activement à la discussion et présenté des suggestions raisonnables, qui ont joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques pour la réunion.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois, règlements et règles pertinents, en 2021, j’ai émis les avis suivants sur la base d’un jugement indépendant:
Le 1er mars 2021, la compagnie a tenu la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration. J’ai examiné la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021, la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 et La proposition relative au plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021. Proposition relative à l’émission d’actions a par la société à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés; proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a par la société à des objets spécifiques en 2021; proposition relative au rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques et à l’adoption de mesures de remplissage et d’engagements pertinents des sujets La proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques, la proposition visant à créer un compte spécial pour les fonds collectés, la proposition concernant la planification des dividendes et des rendements des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et la proposition concernant la signature d’un contrat de souscription d’actions avec des objets spécifiques par la société ont donné des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sans opposition. Des avis d’approbation préalable et des avis indépendants non contestés ont été émis sur le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment dans la proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment examinée par la réunion.
Le 13 avril 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration. J’ai examiné le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2020, la proposition sur la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2020, la proposition sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020, la proposition sur le plan de distribution des bénéfices en 2020 et le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière confiée, la proposition relative à la modification des conventions comptables, la proposition relative à la mise en commun des factures et la proposition relative à la correction des erreurs comptables ont donné des avis indépendants sans opposition; Des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sans opposition ont été émis sur la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues pour 2021, la proposition relative au renouvellement du cabinet comptable de la société, la proposition relative à l’ajustement du montant de la garantie externe de la société et des opérations liées et la proposition relative à l’emploi d’un organisme spécial d’audit pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021.
Le 26 avril 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du 5e Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sans opposition sur la proposition de restructuration des droits des créanciers de la compagnie examinée à la réunion.
Le 29 avril 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du 5e Conseil d’administration. J’ai émis des opinions indépendantes sans opposition sur la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour la première option 2021 et son résumé, qui ont été examinés à la réunion.
Le 24 juin 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du 5e Conseil d’administration, et j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants non contestés sur la proposition relative à la garantie de la compagnie pour les filiales examinée à la réunion.
Le 30 juillet 2021, la compagnie a tenu la 15e réunion du 5e Conseil d’administration. J’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants non contestés sur la proposition de la compagnie concernant la résiliation de l’émission d’actions à des objets spécifiques et la proposition concernant la signature d’un accord de résiliation du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la compagnie et des objets spécifiques, qui ont été examinés à la réunion.
Le 22 septembre 2021, la compagnie a tenu la 16e réunion du 5e Conseil d’administration. J’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants non contestés sur la proposition relative à l’estimation des nouvelles opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et la proposition relative à l’acceptation par la compagnie de l’aide financière des parties liées et du nantissement de ses propres actifs, qui ont été examinés à la réunion. Le 8 octobre 2021, la compagnie a tenu la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration. J’ai émis des opinions indépendantes non contestées sur la proposition d’élection partielle de M. Xu mingyi comme administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration, qui a été examinée à la réunion. Le 2 novembre 2021, la compagnie a tenu la 19e réunion du 5e Conseil d’administration. J’ai émis des opinions indépendantes non contestées sur la proposition de nommer Xu mingyi Directeur général adjoint de la compagnie et Zhu Yanyun Directeur général adjoint de la compagnie qui ont été examinées à la réunion.
Enquête et inspection de l’entreprise
Au cours de mon mandat, j’ai profité de l’occasion de participer au Conseil d’administration et à d’autres moments pour examiner le développement des affaires de la société, en mettant l’accent sur l’inspection de la construction et de la mise en œuvre du système de production et d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de La société, ainsi que de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par Internet, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser les Tendances opérationnelles de l’entreprise.
Travaux sur la protection des droits et intérêts des investisseurs
Vérifier la divulgation de l’information de la société. Exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et les mesures de gestion de la divulgation de l’information de la société; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin de protéger efficacement le droit des investisseurs à l’information.
S’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant. Pour les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen, examiner attentivement les documents pertinents et exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente en utilisant ses propres connaissances professionnelles.
Superviser et inspecter la gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle. J’ai communiqué avec le personnel concerné, j’ai eu une compréhension approfondie de la production et de l’exploitation de l’entreprise et de l’application des résolutions du Conseil d’administration, j’ai prêté attention à l’exploitation quotidienne et à la gouvernance de l’entreprise, j’ai obtenu les conditions et les documents nécessaires à la prise de Décisions, j’ai pleinement exprimé mes opinions à la réunion du Conseil d’administration et j’ai activement et efficacement rempli mes fonctions et protégé les droits et intérêts des investisseurs.
V. Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’étude des lois, règlements et règles les plus récents, j’ai participé activement à la formation pertinente organisée par la bourse, le Bureau de réglementation des valeurs mobilières et la société, j’ai une compréhension plus complète des divers systèmes de gestion des sociétés cotées, j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions, j’ai développé une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics, et j’ai fourni de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société. En outre, elle a encouragé l’entreprise à normaliser davantage son fonctionnement et a effectivement renforcé sa capacité de protéger l’entreprise, les investisseurs et les droits et intérêts légitimes.
Vi. Autres travaux
Au cours de mon mandat, je n’ai pas soulevé d’objection à l’égard de l’Assemblée des administrateurs de l’année en cours ou d’autres questions qui ne relèvent pas de l’Assemblée des administrateurs; Aucun conseil d’administration n’a été proposé.
En 2021, dans l’exercice de mes fonctions, le Conseil d’administration, l’équipe d’exploitation et le personnel de direction concerné de la société ont fourni une coopération et un soutien actifs, et je tiens à exprimer ma sincère gratitude. Dans le même temps, j’espère sincèrement que l’entreprise, sous la direction du Conseil d’administration, fonctionnera de façon stable et normalisée, améliorera continuellement la rentabilité et permettra à l’entreprise de se développer de façon durable, stable et saine.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Cao limei 21 avril 2022
