Code des valeurs mobilières: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) titre abrégé: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) numéro d’annonce: 2022 – 043
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) L’avis de réunion a été signifié par écrit à tous les superviseurs le 17 avril 2022 sous forme d’information électronique, etc.
Trois superviseurs participent à la réunion et trois autres participent effectivement à la réunion sur place.
La réunion est convoquée et présidée par M. Huang Yiyang, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents. Tous les superviseurs adoptent la proposition suivante par vote:
La proposition de modification des estimations comptables a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que le changement d’estimation comptable est conforme aux conditions d’exploitation réelles de la société et aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, et qu’il peut refléter la situation financière et les résultats d’exploitation de la société de manière plus objective et équitable. La procédure d’examen et de vote de cette modification de l’estimation comptable est conforme aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et la modification de l’estimation comptable est approuvée.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance convient que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et dispositions pertinentes de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport du premier trimestre 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que la procédure de préparation et d’examen du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et dispositions pertinentes de la c
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a résumé l’exécution des tâches et le contenu des travaux pertinents en 2021 et a établi le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance convient que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour 2021.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que la société ne versera pas de dividendes en espèces, d’actions bonus ou de fonds d’accumulation de capital en 2021. Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, ainsi qu’aux conditions réelles d’exploitation de la société.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu qu’il n’y a pas eu d’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflétait fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. L’entreprise doit renforcer le contrôle interne, améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, s’assurer que le système de contrôle interne peut répondre aux exigences de la gestion de l’entreprise, assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales et la mise en œuvre des lois, règlements et règles internes pertinents de l’État, et assurer la protection de la sécurité et de l’intégrité des actifs de l’entreprise.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après délibération et adoption de la proposition sur la provision pour pertes de valeur de crédit et pertes de valeur d’actifs en 2021, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que la provision pour dépréciation d’actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, qu’elle est pleinement fondée, qu’elle reflète le principe de prudence comptable et qu’elle est conforme à la situation réelle de la société. Cette provision pour dépréciation d’actifs peut refléter fidèlement la situation de l’actif et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021, ce qui rend l’information comptable de la société plus raisonnable.
Il est convenu que la compagnie retirera une perte de valeur de crédit de 10142308093 RMB et une perte de valeur d’actif de 14791498510 RMB en 2021.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Avis est par les présentes donné.
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) Conseil des autorités de surveillance 23 avril 2022
