Code des valeurs mobilières: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) titre abrégé: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Annonce de la résolution de la 35ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) La réunion a été présidée par M. Shao genguo, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et autres cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. Après un vote effectif du Conseil d’administration, la réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 23 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Wang Liyan, Qiao Shiyan, Li Xuan et Han Yijun, les 5ème administrateurs indépendants de la société, ont présenté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale 2021 de la société. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 23 avril 2022 (www.cn.info.com.cn.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel pour 2021
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, voir le site Web d’information sur les marées du 23 avril 2022 (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, voir Shanghai Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 23 avril 2022. (Bulletin No 2022 – 036).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Examen et adoption du rapport d & apos; audit annuel 2021
Pour plus de détails sur le rapport de vérification annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 23 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
5. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 23 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
En 2021, la société prévoit de ne pas verser de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital social par conversion du Fonds de réserve.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’indiqué sur le site Web de la marée du 23 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 23 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit du contrôle interne Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) . Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examen et adoption du rapport sur la responsabilité sociale 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la marée du 23 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) est l’organisme d’audit de la société en 2021. Il est qualifié pour l’industrie des valeurs mobilières et possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la fourniture de services d’audit aux sociétés cotées. Ses auditeurs affectés au service de la société ont une haute qualité d’affaires, un travail diligent et consciencieux, et fournissent activement des services de haute qualité à la société. Par conséquent, la compagnie a l’intention de continuer à employer xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur du rapport financier et du contrôle interne de la compagnie pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (Bulletin No 2022 – 037)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants d’approbation sur la proposition. Voir l’approbation préalable et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 35ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société sur le site d’information de la marée géante du 23 avril 2022 pour plus de détails. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (Bulletin No 2022 – 038).
Les directeurs associés, M. Shao genguo et M. Zhang Lizhong, ont évité le vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie de la société et de la filiale Holding
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (Bulletin No 2022 – 039).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation continue des fonds inutilisés par la société pour acheter des produits financiers à faible risque
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (avis public No 2021 – 040).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
13. Proposition relative à la poursuite des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (avis public No 2021 – 041).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
14. Proposition de modification des Statuts
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
15. Examen et adoption de la proposition relative au transfert d’une partie des capitaux propres de Yunnan Datian Seed Industry Co., Ltd. Par une filiale Holding
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (Bulletin No 2022 – 042).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention
L’administrateur indépendant Li Xuan s’est abstenu de voter pour la raison suivante: le développement stable devrait être la principale raison.
16. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 13 mai 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) (Bulletin No 2022 – 043).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Conseil d’administration 22 avril 2022
