Code des valeurs mobilières: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) titre abrégé: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Yu Shichen, et sa tenue est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Après un vote effectif au scrutin secret du Conseil des autorités de surveillance, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société (www.cn.info.com.cn.)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
2. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Pour plus de détails sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen rigoureux du rapport annuel 2021 et de son résumé et a émis les avis d’examen suivants:
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
3. Examen et adoption du rapport d’audit annuel 2021
Pour plus de détails sur le rapport d’audit annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés de la société (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés de la société (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Pour le contenu de la proposition, voir le contenu pertinent de l’annonce des résolutions de la 35ème réunion du 5ème Conseil d’administration publiée au cours de la même période.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés (www.cn.info.com.cn).
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 est relativement complet et reflète fidèlement et objectivement la construction, le fonctionnement et la supervision du système de contrôle interne de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance convient de maintenir xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
8. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition relative à l’utilisation continue par la société de ses fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque, voir Securities Times, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour les médias d’information désignés par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen. Avis est par les présentes donné.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Conseil des autorités de surveillance 22 avril 2022
