Code des valeurs mobilières: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) titre abrégé: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: cinquième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le vendredi 13 mai 2022 à 14 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 13 mai 2022; Système de vote par Internet http://wltp.cn.info.com.cn. ) les heures précises de vote sont les suivantes: le 13 mai 2022, de 9 h 15 à 15 heures.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe).
Vote par Internet: la société fournira une sector – forme de vote par Internet à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. La même action ne peut choisir que le vote sur place, le vote en ligne d’un mode de vote. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 6 mai 2022 (vendredi)
7. Participants
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture des opérations à 15 h le vendredi 6 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter de la manière indiquée dans le présent avis.
Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée des actionnaires peuvent autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée en leur nom (le modèle de procuration est joint), et la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société; Ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du siège social de la compagnie (1901a, No 27, rue Haidian, Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) )
1. Nom de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 texte complet et résumé √
4.00 rapport annuel de vérification 2021 √
5.00 rapport financier final 2021 √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
7.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 √
8.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
9.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie de la société et de la filiale Holding √
10.00 proposition relative à l’utilisation continue des fonds inutilisés par l’entreprise pour acheter des produits financiers à faible risque √
11.00 proposition relative à la poursuite des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base √
12.00 proposition de modification des Statuts
2. The above – mentioned proposal has been deliberated and passed at the 35th Meeting of the 5th Board of Directors and the 13th meeting of the 5th Board of Supervisors of the company. For details, see the relevant Announcement in Securities Times, Shanghai Securities daily and Giant Tides Information Network on 23 April 2022.
3. La proposition 12 ci – dessus est une proposition de résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires) présents à l’Assemblée, et les autres propositions sont des propositions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires) présents à l’Assemblée. Conformément aux exigences pertinentes des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, la proposition ci – dessus exige que les petits et moyens investisseurs, à savoir les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, soient comptés et divulgués séparément.
4. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires sur place
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale est titulaire du certificat de représentant légal et de la carte de compte d’actions, tandis que le non – représentant légal est présent avec la procuration de la personne morale, la carte de compte d’actions et la carte d’identité de l’agent;
L’actionnaire d’une personne physique détient sa propre carte d’identité, sa carte de compte d’actions et son certificat de détention d’actions (les personnes chargées d’assister à la réunion doivent détenir une procuration et sa propre carte d’identité);
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel (l’inscription est valide si la lettre ou le courriel arrive à la société avant 17 h le 11 mai 2022).
2. Date d’inscription: 11 mai 2022
9 heures – 11 h 30
14 h 00 – 17 h 30
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration du siège social de la société (1901a, No 27, avenue Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) , district de Haidian, Beijing).
4. Précautions: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents. 5. Coordonnées de la réunion
Contact de la réunion: Lei zeli
Tél.: 15652078320 e – mail: [email protected].
6. Frais d’assemblée: les actionnaires ou les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place doivent prendre en charge eux – mêmes le transport et l’hébergement pendant une demi – journée. 7. Pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne est affecté par des événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. Documents à consulter
Résolution adoptée à la trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résolution adoptée à la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Conseil d’administration 22 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 362385 » et le vote est abrégé en « vote des agriculteurs du Nord ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux: pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote, accepter, rejeter et s’abstenir.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h, le 13 mai 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 13 mai 2022 et se termine à 15 h le 13 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, j’autorise M. / Mme, en mon nom (Unit é), à assister à la collection de science et de technologie de Beijing Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société par actions de la Ligue exerce le droit de vote en son nom. À l’exception des propositions suivantes:
À l’exception des instructions de vote, si aucune instruction spécifique n’est donnée dans la présente procuration, le syndic peut présenter une proposition à son gré.
Oui. Les instructions de vote du mandant sur les propositions du mandant concernant l’Assemblée sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 texte complet et résumé √
4.00 rapport annuel de vérification 2021 √
