Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Independent Director
Notes spéciales et avis indépendants sur les questions pertinentes de la 35ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) En tant qu’administrateur indépendant de la société, sur la base d’un jugement indépendant et d’une attitude responsable à l’égard de la société et de tous les actionnaires, nous émettons les avis suivants sur les questions pertinentes examinées à la trente – cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme à la réalité de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons approuvé à l’unanimité la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021.
II. Opinion indépendante sur le rapport d & apos; auto – évaluation du contrôle interne
Au cours de la période considérée, les activités de contrôle interne de la société ont été menées conformément aux dispositions de divers systèmes. Le contrôle interne de la société sur les garanties, les opérations entre apparentés et la divulgation d’informations des filiales contrôlantes a été strict, suffisant et efficace, ce qui a assuré le fonctionnement normal et la Gestion de la société, a été conforme à la situation réelle de la société et a été raisonnable et efficace. Après vérification, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de l’entreprise. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mis en œuvre efficacement.
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
1. Transactions et occupation des fonds entre la société et les parties liées:
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées de la société cotée, ni d’occupation illégale des fonds de la société cotée par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
2. Garantie externe de la société:
Au cours de la période visée par le rapport, le montant total de la garantie externe approuvée par la compagnie s’élevait à 7 Shanghai Xinpeng Industry Co.Ltd(002328) 5 millions de RMB, soit 65,22% de l’actif net vérifié de la compagnie à la fin de 2021 (1073717996 millions de RMB). À la fin de la période visée par le rapport, le solde de la garantie externe de la société (à l’exclusion de la garantie fournie aux filiales visées par les états consolidés) s’élevait à 1590537300 RMB, soit 14,81% de l’actif net vérifié de la société à la fin de l’année; Le solde de la garantie externe de la société (y compris la garantie fournie aux filiales dans le cadre des états consolidés) est de 74896596 millions de RMB, Représentant 69,75% de l’actif net vérifié de la société à la fin de l’année. Le montant cumulé de la garantie en souffrance de la société pour les filiales est de 0 million de RMB, et le montant de la garantie externe en souffrance de la filiale qui n’a pas encore éliminé la responsabilité de la garantie est de 34 845100 RMB. La société n’est pas responsable des pertes résultant de l’échec de la garantie.
En 2021, la garantie externe de la société est la garantie fournie aux filiales contrôlantes, aux sociétés par actions et aux clients de la société, et les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre. Elle est conforme aux lois, règlements et statuts de la société. Il n’y a pas d’autres circonstances dans lesquelles la garantie est fournie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à toute Unit é non constituée en société ou à toute personne physique.
La société a strictement respecté le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents et a strictement contrôlé les risques pertinents.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
1. Avis d’approbation préalable
Xinyonghe possède une riche expérience de l’industrie, un niveau professionnel élevé et un esprit de coopération fort. Dans le cadre de son service d’audit des rapports financiers de l’entreprise pour l’année 2021, xinyonghe est en mesure d’effectuer l’audit avec diligence et diligence, de respecter les normes d’audit indépendantes, objectives et impartiales dans son travail, de s’acquitter efficacement de ses responsabilités en tant qu’institution d’audit et de publier divers rapports qui peuvent refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise. Nous convenons de renouveler le mandat de xinyonghe en tant qu’organisme d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour 2022 et de soumettre cette proposition au Conseil d’administration de la société pour examen. 2. Opinion indépendante
Xinyonghe possède des qualifications professionnelles en valeurs mobilières, une indépendance et une compétence professionnelles suffisantes ainsi qu’une capacité de protection des investisseurs. Étant donné que l’Institut a une meilleure conscience du service, de l’éthique professionnelle et de la capacité de s’acquitter de ses fonctions, qu’il peut efficacement garantir la qualité du travail d’audit de l’entreprise, qu’il est avantageux de protéger les intérêts de l’entreprise et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et que la procédure de renouvellement est légale et conforme, nous convenons de continuer à employer xinyongzhong et l’Institut d’audit du rapport financier et du contrôle interne de l’entreprise pour 2022, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen
Avis indépendants sur la poursuite de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits financiers à faible risque
L’utilisation des fonds propres inutilisés par l’entreprise pour acheter des produits de gestion financière à faible risque peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise et obtenir un certain revenu d’investissement. Cette question est fondée sur la prémisse d’assurer le fonctionnement quotidien de l’entreprise et n’affecte pas les besoins quotidiens de roulement du Fonds de roulement de l’entreprise et le développement normal des activités principales. La procédure de vote de la société concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers à faible risque est légale et conforme, sans préjudice des intérêts des actionnaires, et la société a pris des mesures strictes de contrôle des risques. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité qu’à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022, la société continuera d’acheter des produits de gestion financière à faible risque en utilisant des fonds propres inutilisés d’au plus 3 milliards de RMB. Il est également convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Reconnaissance préalable et avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
1. Avis d’approbation préalable
Nous avons examiné attentivement la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 et nous avons examiné les documents pertinents. Nous avons estimé que les opérations entre apparentés susmentionnées avaient un comportement raisonnable, un prix juste et qu’il n’y avait pas de circonstances dans lesquelles les opérations entre apparentés pouvaient être utilisées pour porter atteinte aux intérêts de la société, et que les opérations entre apparentés n’avaient pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société. Nous avons convenu de soumettre la proposition à la 35e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Opinion indépendante
Les opérations quotidiennes entre apparentés que la société se propose d’effectuer avec des parties liées en 2022 sont des activités normales de production et d’exploitation, qui respectent les principes d’objectivité, d’équité et d’équité et ne nuisent pas aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires minoritaires. Cette transaction liée a été approuvée par le Conseil d’administration de la société et les administrateurs liés ont rempli l’obligation d’éviter le vote lors de l’examen de la proposition de transaction liée. Nous estimons que les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et qu’elles sont légales et efficaces, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur l’estimation du montant de la garantie de la société et des filiales contrôlantes
La société et ses filiales contrôlantes (y compris les filiales nouvellement créées ou incluses dans la période d’autorisation) fournissent des garanties pour leurs propres dettes, la société fournit des garanties pour les filiales, les filiales contrôlantes fournissent des garanties pour la société mère et les filiales contrôlantes se garantissent mutuellement, ce qui est conforme aux exigences réelles de La société en matière d’exploitation et de développement. Les risques sont contrôlables. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales contrôlantes (y compris les filiales nouvellement créées ou incluses dans la période d’autorisation) fourniront une garantie pour leurs dettes en 2022, que la société fournira une garantie pour les filiales, que les filiales contrôlantes fourniront une garantie pour la société mère et que le montant total de la garantie mutuelle entre les filiales contrôlantes ne dépassera pas 14 milliards de RMB, et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la poursuite des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base
En raison des besoins opérationnels, la société n’utilise que des fonds propres pour effectuer des opérations de couverture à terme sur le marché à terme, n’utilise pas les fonds collectés pour la couverture directe ou indirecte et n’effectue pas d’opérations d’arbitrage spéculatif, et les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents de L’État. La société a élaboré le système de gestion des opérations de couverture des contrats à terme sur produits de base, établi et amélioré l’Organisation, le processus opérationnel, l’autorité d’approbation et les mesures de contrôle des risques. Sur la base de la garantie d’une production et d’une exploitation normales, le rapport d’analyse de faisabilité publié par la direction de la société sur les opérations de couverture est conforme aux dispositions des lois et règlements et aux exigences de développement des activités de la société, qui est réalisable, tout en aidant la société à éviter les risques découlant de la fluctuation du prix d’achat des matières premières, à améliorer la capacité de la société à résister à l’impact de la fluctuation du prix des matières premières sur l’exploitation de la société et à favoriser le développement stable à long terme de la société.
En résum é, nous estimons qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires dans l’exercice des activités de couverture à terme par la société, et nous convenons que la société exerce des activités de couverture à terme.
Administrateurs indépendants: Wang Liyan, Li Xuan, Qiao Shiyan et Han Yijun 22 avril 2022
