Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, s’acquitter consciencieusement des obligations et des responsabilités des administrateurs indépendants, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger le fonctionnement normalisé de la société et les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires publics. Mon rendement en 2021 est décrit comme suit:
I. Participation
En 2021, j’a i participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société avec diligence et diligence, j’ai examiné rigoureusement les procédures de convocation de l’Assemblée, j’ai examiné attentivement les documents pertinents de l’Assemblée, j’ai participé activement à la discussion des questions et j’ai joué un rôle positif dans le fonctionnement normalisé du Conseil d’administration et dans la prise de décisions correctes et scientifiques. La participation des administrateurs indépendants à la réunion de 2021 est la suivante:
S’il y a deux fois consécutives poste sans nom nombre de personnes présentes nombre de mandats nombre d’absences nombre d’absences présence en personne à la réunion
Nombre de réunions du Conseil d’administration en 202116
Wang LIYan directeur indépendant 16 0 Non
Nombre de réunions de l’Assemblée générale annuelle 2021 8
Wang Liyan administrateur indépendant 0 0 0 Non
1. Ne pas soulever d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société;
2. A voté pour les propositions pertinentes examinées à chaque réunion du Conseil d’administration;
Avis indépendants sur les réunions du Conseil d’administration de la société
1. Lors de la 14ème réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 21 janvier 2021, des avis indépendants sur la poursuite de l’autorisation des filiales de fournir des garanties aux clients et des avis indépendants sur la fourniture de garanties et d’opérations connexes aux sociétés par actions ont été publiés.
2. Lors de la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 7 février 2021, des avis indépendants sur les questions relatives à la propriété ont été publiés.
3. Lors de la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 19 mars 2021, des avis indépendants sur les questions relatives à la couverture des contrats à terme sur produits de base ont été émis.
4. Lors de la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 19 avril 2021, des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices en 2020, des avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, des notes spéciales et des avis indépendants sur l’occupation du capital de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la société, et des avis indépendants sur l’octroi d’une partie de l’autorité au Président de la société ont été publiés. Avis indépendants sur le renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit en 2021, avis indépendants sur la poursuite de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière à faible risque, avis indépendants sur l’approbation préalable et les avis indépendants sur la fourniture de garanties et d’opérations connexes aux sociétés par actions, avis indépendants sur l’estimation du montant de garantie de la société et des filiales contrôlantes.
5. Lors de la 19ème réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 20 mai 2021, des avis indépendants sur la nomination du Président exécutif de la société ont été publiés.
6. Lors de la 20e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 4 juin 2021, des avis indépendants sur la nomination du Président exécutif de la société ont été émis.
7. Lors de la 21e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 6 juillet 2021, des avis indépendants sur la création du Fonds d’investissement en actions de Beijing Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
8. À la 22e réunion du 5e Conseil d’administration, tenue le 11 août 2021, des avis indépendants sur la démission de M. Zhang Lizhong en tant que Président et l’élection des vice – présidents, des avis indépendants sur la nomination du Président, des avis indépendants sur l’ajout d’administrateurs et des avis indépendants sur l’ajout d’administrateurs indépendants ont été publiés.
9. Lors de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 22 août 2021, des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société et la garantie externe de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours de la période de rapport semestriel 2021 ont été publiés.
10. Lors de la 24ème réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 8 septembre 2021, des avis indépendants sur les questions relatives au plan d’incitation au capital et sur l’augmentation de capital et le transfert d’une partie des capitaux propres et des opérations connexes à la filiale de contrôle Inner Mongolia yiyingmei Dairy Co., Ltd. Ont été publiés.
11. Lors de la 25e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 9 octobre 2021, des avis indépendants sur la reconnaissance préalable et l’opinion indépendante sur les questions relatives à la fourniture de garanties aux sociétés par actions et aux opérations connexes et sur l’élection partielle d’administrateurs indépendants ont été publiés.
12. At The 27th Meeting of the 5th Board of Directors held on 25 October 2021, The Independent Opinion on Adjustment of the list of Incentive objects of the 2021 restricted stock Incentive Plan and the issue of Granting Quantity, and the independent Opinion on granting restricted stock Incentive objects of the 2021 restricted stock Incentive plan were issued. 13. Approbation préalable et avis indépendants sur l’augmentation de capital de la filiale à part entière dayouji à la société par actions Heilongjiang Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 14. Lors de la 29e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 22 novembre 2021, des avis indépendants sur l’augmentation de capital et les transactions entre apparentés de la filiale à part entière Beijing Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Digital Technology Co., Ltd. Et des avis indépendants sur l’augmentation de capital et les transactions entre apparentés de la filiale à part entière Guangdong junong Biotechnology Co., Ltd. Ont été publiés.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué de nombreuses visites sur place de l’entreprise pour comprendre la production et l’exploitation, le contrôle interne et la situation financière de l’entreprise; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, être informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société et faire activement des suggestions sur la gestion de la société.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Continuer à prêter attention à la divulgation de l’information de la société afin que la société puisse achever la divulgation de l’information de façon véridique, exacte, opportune et complète en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et les dispositions pertinentes des mesures de gestion de la divulgation de l’information de la société.
2. Superviser et inspecter la gouvernance d’entreprise et la gestion des opérations. Après vérification, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Le contrôle interne de l’entreprise est efficace.
3. En tant que membre du Comité de vérification et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’ai participé activement aux réunions pertinentes du Comité de vérification et du Comité de rémunération et d’évaluation en 2021, j’ai convoqué et présidé les réunions du Comité de vérification, j’ai exercé efficacement les fonctions d’administrateur, normalisé le fonctionnement de la société et amélioré le contrôle interne.
V. Formation et apprentissage
Depuis qu’il a été administrateur indépendant, il a mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la participation active à la formation pertinente organisée par la société sous diverses formes, une compréhension plus complète des systèmes de gestion des sociétés cotées et l’amélioration continue de sa capacité à s’acquitter de ses fonctions. Former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et les intérêts des actionnaires publics, fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir le fonctionnement plus normalisé de l’entreprise.
Coordonnées personnelles
E – mail: [email protected].
Vii. Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Rapporteur: Wang Liyan
21 avril 2022
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, s’acquitter consciencieusement des obligations et des responsabilités des administrateurs indépendants, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger le fonctionnement normalisé de la société et les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires publics. Mon rendement en 2021 est décrit comme suit:
I. Participation
En 2021, j’a i participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société avec diligence et diligence, j’ai examiné rigoureusement les procédures de convocation de l’Assemblée, j’ai examiné attentivement les documents pertinents de l’Assemblée, j’ai participé activement à la discussion des questions et j’ai joué un rôle positif dans le fonctionnement normalisé du Conseil d’administration et dans la prise de décisions correctes et scientifiques. La participation des administrateurs indépendants à la réunion de 2021 est la suivante:
S’il y a deux fois consécutives poste sans nom nombre de personnes présentes nombre de mandats nombre d’absences nombre d’absences présence en personne à la réunion
Nombre de réunions du Conseil d’administration en 202116
Li Xuan directeur indépendant 16 0 0 Non
Nombre de réunions de l’Assemblée générale annuelle 2021 8
Li Xuan directeur indépendant 1 0 0 Non
1. Ne pas soulever d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société;
2. A voté pour les propositions pertinentes examinées à chaque réunion du Conseil d’administration;
Avis indépendants sur les réunions du Conseil d’administration de la société
1. Lors de la 14ème réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 21 janvier 2021, des avis indépendants sur la poursuite de l’autorisation des filiales de fournir des garanties aux clients et des avis indépendants sur la fourniture de garanties et d’opérations connexes aux sociétés par actions ont été publiés.
2. Lors de la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 7 février 2021, des avis indépendants sur les questions relatives à la propriété ont été publiés.
3. Lors de la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 19 mars 2021, des avis indépendants sur les questions relatives à la couverture des contrats à terme sur produits de base ont été émis.
4. Lors de la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 19 avril 2021, des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices en 2020, des avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, des notes spéciales et des avis indépendants sur l’occupation du capital de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la société, et des avis indépendants sur l’octroi d’une partie de l’autorité au Président de la société ont été publiés. Avis indépendants sur le renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit en 2021, avis indépendants sur la poursuite de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière à faible risque, avis indépendants sur l’approbation préalable et les avis indépendants sur la fourniture de garanties et d’opérations connexes aux sociétés par actions, avis indépendants sur l’estimation du montant de garantie de la société et des filiales contrôlantes.
5. Lors de la 19ème réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 20 mai 2021, des avis indépendants sur la nomination du Président exécutif de la société ont été publiés.
6. Lors de la 20e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 4 juin 2021, des avis indépendants sur la nomination du Président exécutif de la société ont été émis.
7. Lors de la 21e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 6 juillet 2021, des avis indépendants sur la création du Fonds d’investissement en actions de Beijing Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
8. Lors de la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 11 août 2021, des avis indépendants sur la démission de M. Zhang Lizhong en tant que Président et l’élection des vice – présidents, des avis indépendants sur la nomination du Président et des avis indépendants sur l’ajout d’administrateurs ont été publiés.
