Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Statuts
Révisé en avril 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Section III transfert d’actions chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires
Section 1 actionnaires
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale chapitre V Conseil d’administration
Section I directeurs
Section II Conseil d’administration
Section III comités spéciaux du Conseil d’administration Chapitre VI Président et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance
Section 1 superviseurs
Section II Conseil des autorités de surveillance
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit
Section 1 système de comptabilité financière
Section II Répartition des bénéfices
Section III audit interne
Section 4 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre 9 avis et annonce
Section I avis
Section 2 annonce chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation
Section 1 fusion, scission, augmentation et réduction du capital
Section 2 dissolution et liquidation chapitre 11 Modification des statuts chapitre 12 Dispositions complémentaires
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, de ses actionnaires et de ses créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes, il est fait référence aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (ci – après dénommées « lignes directrices sur les Statuts»). Les statuts sont formulés conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen.
Article 2 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
La société a été créée par Beijing Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) Technology Group Co., Ltd. Conformément à la loi. La société est enregistrée auprès de l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Beijing et a obtenu une licence d’exploitation. Le code unifié de crédit social est 9111 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 02006956c.
Article 3 la société a émis pour la première fois 60,8 millions d’actions ordinaires de RMB au public le 3 mars 2010 avec l’approbation de la c
Article 4 nom enregistré de la société: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) .
Article 5 domicile de la société: 1901a, 19 / F, No 27, avenue Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) , district de Haidian, Beijing
Code Postal: 100080
Article 6 le capital social de la société est de 4141237853 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, Le Président et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 les autres cadres supérieurs mentionnés dans les statuts désignent le Vice – Président, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 objectifs opérationnels de la société: la société adhère à la mission sacrée de « servir le pays et promouvoir l’agriculture »; L’entreprise et tous les employés de l’entreprise conviennent que cette mission est la plus digne de leur dévouement, de leur responsabilité et de leur carrière à vie la plus prometteuse; “S’efforcer d’être le premier” est le principe directeur de l’entreprise; L’objectif de l’entreprise est de devenir une entreprise de technologie agricole de classe mondiale; Le « développement commun » est le moyen pour l’entreprise d’atteindre sa mission et ses objectifs; L’entreprise et tous ses employés conviennent que le développement commun avec les employés, les experts, les agriculteurs, les partenaires, les pairs et la société est le Code de conduite de l’entreprise.
Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: la vente de médicaments vétérinaires (il est strictement interdit de commercialiser des produits biologiques vétérinaires à des fins prophylactiques); Transformation des aliments pour animaux (limitée aux succursales). Développement technologique, services techniques, conseils techniques, transfert de technologie; Recherche scientifique et développement expérimental dans le domaine de l’élevage et de la médecine vétérinaire; Développement technologique de produits de santé pour la nutrition animale; Développement et service des technologies de l’information agricole; La commercialisation des aliments pour animaux; Exporter les aliments pour animaux et les produits de nutrition animale produits par l’entreprise; Importer les matières premières et auxiliaires, les équipements mécaniques, les instruments et les pièces de rechange nécessaires à la production et à la recherche scientifique de l’entreprise; Services d’information dans les services de télécommunications à valeur ajoutée de catégorie II (services d’information sur Internet seulement).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 les fondateurs de la société sont Shao genguo, Qiu yuwen, Zhen Guozhen, Zhao Yanqing, Xu genshen, Huang zuyao, Wu Wen, Wang Ping, Xue suwen, ni Jindong, he Changyue, Wang Dongfang, Fu Pengfei, Xu xinyin, Wu Youlin, Tan songlin, Xing zeguang, Huang xiantan, Li shaoming, Chen Bin, Zhang guoping, Xian Wenqiang, Li Ninghua, Zhang Lizhong, Zhang ruobin, Fu Ji Bei, Yang wenan, Deng yunwu, Wang Wenbin, Zhao aiping, Zhou yejun, Song honglu, Liu Jianping, Pan qihong, Dong Yaojiang, Zeng Qingshan, Wang Anmin, Mao yongzhong, Zhang Yong, ao Tianbao, Meng xiandong, Li Ziming, Zhang Wei, Jin liangyi, Wang Gaoming, CEN Jianjie, Wang Hongliang, Chen Ruifeng et Hu Youren. La méthode de contribution est l’actif net.
La contribution a été versée en octobre 2007.
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 4141237853 et toutes les actions de la société sont des actions ordinaires.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société n’acquiert pas d’actions de la société. Toutefois, sauf dans l’une des circonstances suivantes: (i) Réduction du capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
(Ⅵ) nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Article 25 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux alinéas iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, elle peut, conformément aux dispositions du présent article ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, prendre une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, si la société se trouve dans la situation visée au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Si les actions de la société sont radiées de la liste (à l’exception de la radiation active), si elles remplissent les conditions du système national de transfert d’actions des PME, les actions de la société seront transférées dans le système national de transfert d’actions des PME.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les personnes susmentionnées ne peuvent pas transférer leurs actions de la société dans un délai de six mois à compter de la cessation de leurs fonctions, et la proportion du nombre d’actions de la société vendues par l’intermédiaire d’une bourse de valeurs dans un délai d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions ne doit pas dépasser 50% du nombre total d’actions de la société qu’elles détiennent.
Article 30 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente. Le produit de ces ventes appartient à la société et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de ces ventes. Toutefois, une société de valeurs mobilières qui détient plus de 5% des actions en raison de l’achat des actions restantes après la vente du contrat, ainsi que d’autres circonstances prescrites par la c
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société ne met pas en œuvre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de le faire dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
En ce qui concerne les modifications des actions détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs et les questions de divulgation qui ne sont pas prévues dans les statuts, les dispositions des lois, règlements administratifs, documents normatifs et systèmes pertinents de la société s’appliquent.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 31 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières. Le Registre des actionnaires est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 32 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, de la distribution des dividendes, de la liquidation et d’autres actes nécessitant la confirmation de l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres, et les actionnaires enregistrés après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant les droits et intérêts pertinents.
Article 33 les actionnaires de la société ont les droits suivants:
Obtenir des dividendes et d’autres formes de distribution d’avantages en fonction des actions qu’ils détiennent;
Demander, convoquer, présider, assister ou nommer des représentants des actionnaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer les droits de vote correspondants conformément à la loi;
Superviser les activités de la société et présenter des suggestions ou des demandes de renseignements;
Transférer, donner ou donner en gage les actions qu’il détient conformément aux lois, règlements administratifs et statuts;
Consulter les statuts, le registre des actionnaires, les talons d’obligations de sociétés, le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires, la résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration, la résolution de l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et le rapport financier et comptable;
Participer à la distribution des biens restants de la société en fonction de la part des actions qu’elle détient au moment de la résiliation ou de la liquidation de la société;
Les actionnaires qui s’opposent à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions;
Autres droits prévus par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Article 34 lorsqu’un actionnaire demande l’accès aux informations visées à l’article précédent ou demande des informations, il fournit à la société des documents écrits attestant le type et le nombre d’actions qu’il détient dans la société. Après vérification de l’identité de l’actionnaire, la société fournit à l’actionnaire, à sa demande, les documents suivants:
