Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Annonce de la résolution de la 33e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) La réunion est présidée par M. Yang wenliang, Président du Conseil des autorités de surveillance. Trois superviseurs votent à la réunion et trois superviseurs votent effectivement. La convocation, la convocation et le vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération et vote de tous les superviseurs, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que tous les autorités de surveillance ont exercé leurs fonctions avec diligence et diligence conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres exigences pertinentes, ont protégé les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les Droits et intérêts légitimes des employés, et que le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel complet et au résumé de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition de plan de non – distribution des bénéfices de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de non – distribution des bénéfices proposé par la société en 2021 est fondé sur les conditions d’exploitation réelles et le plan de développement futur, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le plan de distribution des bénéfices est conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans le droit des sociétés, les statuts et le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) et est légal. Conformité, rationalité. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le plan proposé par le Conseil d’administration de ne pas distribuer de bénéfices en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative à l’explication spéciale de l’utilisation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les « instructions spéciales sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées» de la société reflètent fidèlement la situation réelle de la société, que les actionnaires contrôlants n’ont pas occupé les fonds de la société en 2021, que les transactions commerciales entre la société et les filiales sont conformes aux besoins opérationnels normaux de la société et que les transactions pertinentes sont conformes aux principes d’objectivité, d’équité, d’égalité, de volontariat, de réciprocité et d’avantages mutuels. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et la procédure de vote est légale et efficace.
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6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société reflète fidèlement les besoins de la société en matière d’exploitation et de développement et que la société doit continuer d’approfondir la gestion et d’améliorer encore le système de contrôle interne afin de répondre aux besoins de la société en matière de développement et aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes.
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7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normal des sociétés cotées au GEM et aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés de la société, qui reflètent fidèlement l’utilisation et la gestion des fonds collectés de la société au 31 décembre 2021. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Délibération et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit en 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est actuellement l’institution d’audit de la société en 2021 et qu’elle est en mesure d’effectuer des travaux d’audit conformément aux dispositions pertinentes de l’État et aux exigences des normes de pratique des comptables publics certifiés et de publier des opinions d’audit indépendantes et objectives.
Accepte de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur financier de la société en 2022.
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière confiée est effectuée sans affecter la production et l’exploitation normales de la société, et que la procédure de prise de décisions en matière d’investissement est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société. Par conséquent, tous les superviseurs conviennent que la société utilisera les fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée. La durée de l’investissement est la période allant de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date de l’Assemblée générale de l’année suivante, et la société peut utiliser les fonds propres inutilisés par roulement dans le montant et la durée susmentionnés.
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examiner et approuver la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
Le mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a expiré et, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour un nouveau mandat est organisée. Le quatrième Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance, dont un représentant des travailleurs et deux représentants non salariés. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a désigné M. Yang wenliang et M. Ling Shuguang comme candidats non salariés au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Après délibération et approbation par l’assemblée générale annuelle 2021 de la société, les deux candidats susmentionnés au poste de superviseur non représentant des employés formeront conjointement le quatrième Conseil des superviseurs de la société avec les superviseurs représentant les employés élus par l’assemblée générale des employés de la société. Le mandat du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Le résultat du vote Article par article est le suivant:
1. Nommer M. Yang wenliang comme candidat au poste de superviseur non salarié au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Nommer M. Ling Shuguang candidat au poste de superviseur non salarié du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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11. Après examen et approbation de la proposition relative à l’annulation d’une partie des actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’une partie des objets d’incitation ont quitté leur emploi et n’ont pas la qualification d’objet d’incitation, et que la société annule les actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées. Les actions restreintes dont la partie n’a pas été attribuée au cours de la première période d’attribution du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 sont annulées conformément aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 (projet). Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société doit annuler les actions restreintes de catégorie II qui ont été accordées et qui n’ont pas encore été attribuées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examen et adoption de la proposition relative à l’annulation de l’octroi d’actions restreintes réservées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’annulation par la société de l’octroi d’actions restreintes réservées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 est conforme aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (projet). Sans préjudice de la structure du capital social de la société, de la situation financière et des résultats d’exploitation de la société, ni de la diligence raisonnable de l’équipe de direction de la société, le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’annuler l’octroi d’un million d’actions restreintes réservées dans le plan d’incitation aux actions restreintes de la société pour 2021.
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13. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
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Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 33e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Conseil des autorités de surveillance
23 avril 2022
