Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Annonce des résolutions de la 36e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Cinq administrateurs assistent à la réunion et cinq administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par M. Wu taibing, Président de la société, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts et règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote de tous les administrateurs, les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2021
Au nom de la direction, M. Wu taibing, Directeur général de la société, résume les travaux de 2021. De l’avis du Conseil d’administration, le rapport de travail du Directeur général en 2021 reflète fidèlement et fidèlement l’ensemble de la gestion opérationnelle de la société en 2021: la direction de la société a effectivement mis en œuvre diverses résolutions des autorités compétentes en 2021 et a fait de son mieux pour promouvoir le développement des affaires conformément à L’orientation stratégique établie.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, s’est pleinement acquitté des responsabilités qui lui incombent en vertu des Statuts de la société et a appliqué consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Tous les administrateurs ont fait preuve de diligence raisonnable et ont bien rempli toutes les tâches. Les administrateurs indépendants, M. Chen Qisheng, M. Dai Yang et M. Huang Vice – versa, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel complet et au résumé de la société pour 2021
Après vérification par le Conseil d’administration de la société, il est constaté que le contenu des documents contenus dans le rapport annuel complet et le résumé de la société 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle des activités de la société en 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition de plan de non – distribution des bénéfices de la société en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des statuts, combinées aux conditions d’exploitation actuelles de la société, à la répartition des bénéfices au fil des ans, au plan d’arrangement en capital et au plan de développement pour 2022, et compte tenu du développement de la société, du plan d’investissement futur et des intérêts des actionnaires, le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucun dividende en espèces et aucune action bonus ne seront distribués. Il n’y a pas d’augmentation du capital social par conversion de la réserve de capital et les bénéfices non distribués sont reportés aux années suivantes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative à l’explication spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société
Après délibération, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021, ni de fourniture directe ou indirecte de fonds aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées pour utilisation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié des instructions spéciales d’audit.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil d’administration de la société estime que la société a mis en place un système de contrôle interne solide en combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et facteurs de risque. Le système de contrôle interne de la société a une forte pertinence, rationalité et efficacité, et est bien mis en œuvre et mis en œuvre. Il peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes et pour le fonctionnement sain de toutes les activités commerciales de la société et le contrôle des risques d’exploitation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et les institutions de recommandation de la société ont émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société a préparé le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 en ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié le rapport susmentionné préparé par la société et a publié un rapport d’assurance. L’institution de recommandation de la société a émis des avis de vérification.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examen et adoption de la proposition de la société et de ses filiales concernant la demande de lignes de crédit globales aux banques et autres institutions financières en 2022
Afin de répondre aux besoins de financement de l’exploitation et du développement de la société, la société et ses filiales (y compris les filiales à tous les niveaux incluses dans les états financiers consolidés de la société) ont l’intention de demander aux institutions financières concernées, telles que les banques, les sociétés de crédit – bail et autres, une ligne de crédit globale d’au plus 500 millions de RMB. La ligne de crédit finale est soumise à la ligne de crédit effectivement approuvée par les institutions financières et la période de crédit expire à la date de l’Assemblée générale des actionnaires de l’année suivante. Après examen, les administrateurs présents à la réunion ont estimé que le contenu et les procédures de délibération de la question étaient conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents et qu’ils ne portaient pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit en 2022
Après délibération, le Conseil d’administration estime que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié divers rapports professionnels pour la société conformément aux normes d’exercice indépendantes dans les travaux d’audit annuels précédents de la société. Le contenu du rapport est objectif et impartial. Il est convenu que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) sera reconduit Dans ses fonctions d’organisme d’audit pour 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question qui ont été approuvés et approuvés à l’avance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de l’entreprise, l’entreprise utilise des fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB pour la gestion du patrimoine confiée afin d’acheter des produits de gestion du patrimoine à faible risque et à risque moyen avec une sécurité élevée et une bonne liquidité, à condition que Cela n’ait pas d’incidence sur la demande de fonds d’exploitation quotidiens et la sécurité des fonds, n’ait pas d’incidence sur la demande normale de roulement des fonds d’exploitation quotidiens de l’entreprise et n’ait pas d’incidence sur le développement normal Accroître le rendement des investissements pour les entreprises et les actionnaires. La durée de l’investissement est la période allant de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date de l’Assemblée générale de l’année suivante, et la société peut utiliser les fonds propres inutilisés par roulement dans le montant et la durée susmentionnés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard; L’Agence de recommandation de la société a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société;
Étant donné que le mandat du troisième Conseil d’administration de la société a expiré, conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et après examen et approbation par le Comité de nomination de la société, le troisième Conseil d’administration de la société a désigné M. Wu taibing, M. Sun Chun et M. Zhu Wei comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société. Le mandat des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
1. Nommer M. Wu taibing candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Nommer M. Sun Chun candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Nommer M. Zhu Wei candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet, dont le contenu détaillé est publié sur le site Web d’information Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société
Étant donné que le mandat du troisième Conseil d’administration de la société a expiré, conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, le Comité de nomination de la société a examiné et approuvé la nomination de M. Chen Qisheng et de M. Dai Yang comme candidats aux postes d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration. Le mandat des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Le résultat du vote Article par article est le suivant:
1. Nommer M. Chen Qisheng candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Nommer M. Dai Yang comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet, dont le contenu détaillé est publié sur le site Web d’information Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
14. Délibérer et adopter la proposition relative à l’annulation des actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet) de la société, des mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de 2021 et de l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, Étant donné que 46 objets d’incitation ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne sont pas conformes aux dispositions relatives aux objets d’incitation du plan d’incitation de la société, le Conseil d’administration a décidé d’annuler 171800 actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées; Étant donné que la société n’a pas atteint l’indice d’évaluation du rendement prescrit en 2021 et que les conditions d’attribution de la première période d’attribution n’ont pas été remplies, le Conseil d’administration de la société a décidé d’annuler 724000 actions restreintes qui ne peuvent pas être attribuées au cours de la première période d’attribution des 203 objets d’incitation. Le nombre total d’actions restreintes ci – dessus devant être annulées s’élève à 2 442000.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. Examiner et adopter la proposition d’annulation de l’octroi d’actions restreintes réservées au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société en 2021, étant donné que la partie réservée du plan d’incitation de la société est sur le point de dépasser la période de validité de 12 mois, la société n’a toujours pas confirmé l’objet d’incitation potentiel pour l’Octroi de la partie réservée des capitaux propres et a décidé d’annuler l’octroi réservé d’un million d’actions restreintes.
Les administrateurs indépendants de la société
