Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Les questions pertinentes de la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: lors de la trente – sixième réunion du troisième Conseil d’administration, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Le Conseil d’administration de la société a estimé que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires était conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règlements pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le mardi 17 mai 2022;
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le 17 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée générale sur place ou confie à une autre personne la participation à l’Assemblée par procuration (voir annexe I);
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires votent en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet dans le délai indiqué dans le présent avis. Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 11 mai 2022 (mercredi)
7. Participants:
Tous les actionnaires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du mercredi 11 mai 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: 2 / F, 10 / F, block d, Building 5, Software Industry Base, Haitian 2nd Road, Nanshan District, Shenzhen. Délibération de la réunion
1. Codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 discussion sur le rapport annuel complet et sommaire de la société pour 2021 √
CAS
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 √
5.00 √ sur le plan de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021
Proposition
6.00 À propos de la société et de ses filiales à la Banque et à d’autres institutions financières en 2022 √
Proposition d’établissement d’une ligne de crédit globale
7.00 renouvellement de l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (contrat général spécial √
Proposition de l’institution d’audit pour 2022
8.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée √
9.00 proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information √
10.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
Proposition de cumul des votes: nombre égal d’élections
11.00 nombre de candidats au quatrième Conseil d’administration de la société (3)
Proposition de candidat à un poste d’administrateur non indépendant
11.01 Élection de M. Wu taibing en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
11.02 Élection de M. Sun Chun en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
11.03 Élection de M. Zhu Wei en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
12.00 nombre de candidats au quatrième Conseil d’administration de la société (2)
Proposition des candidats aux postes d’administrateur indépendant
12.01 M. Chen Qisheng est élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration √
12.02 Élection de M. Dai Yang en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration √
13.00 nombre de candidats à l’élection et à la nomination du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société (2)
Proposition relative aux candidats aux postes de superviseur autres que les représentants des travailleurs
13.01 M. Yang wenliang est élu superviseur non représentant des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance √
13.02 M. Ling Shuguang est élu superviseur non représentant des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance √
2. La proposition susmentionnée a été examinée et approuvée à la 36e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 33e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le 23 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
3. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Le rapport annuel des administrateurs indépendants sera discuté comme sujet de la réunion et non comme proposition. Pour plus de détails sur le contenu du rapport annuel des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la société le 23 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
4. Parmi les projets de loi susmentionnés, le projet de loi 11 – 13 est un projet de loi de vote cumulatif. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection à l’examen des dossiers de la bourse.
5. Conformément aux exigences des statuts, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats du vote séparément (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’inscription:
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: l’enregistrement des actionnaires de personnes physiques doit être effectué avec leur propre carte d’identité, carte de compte d’actions et certificat de détention d’actions; L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée doit, lors de l’enregistrement, être muni d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration (voir annexe II) et d’un certificat de participation du mandant;
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: les actionnaires de la personne morale sont représentés à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avec les certificats pertinents ci – dessus. La lettre ou la télécopie doit être signifiée au service des valeurs mobilières de la société avant la date limite d’inscription (avant 16 h le 13 mai 2022) (l’enregistrement de la lettre est soumis à la date du cachet de la poste local, veuillez indiquer les mots « Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) 2021 Assemblée générale des actionnaires»);
La compagnie n’accepte pas l’enregistrement téléphonique;
Les actionnaires participants doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe III) et le fournir lors de l’enregistrement afin de faciliter l’enregistrement et la confirmation.
2. Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 le 13 mai 2022.
3. Registration Location: Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (specific address: 10F, block d, Building 5, Haitian 2nd Road Software Industry Base, Nanshan District, Shenzhen).
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Peng Haixia
Tel: 0891 – 6380624, 0755 – 86665000
Contact Fax: 0891 – 6506329, 0755 – 861117737
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: 10F, block d, Building 5, Software Industry Base, Haitian 2nd Road, Nanshan District, Shenzhen
Code Postal: 518057
5. Les frais d’hébergement et de transport des représentants participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont à leurs propres frais.
6. Afin de répondre aux besoins en matière de prévention et de contrôle des épidémies, d’éviter les rassemblements de personnel et de réduire les risques d’infection croisée et de transmission, il est recommandé que les actionnaires de la société assistent à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne en priorité.
7. Les participants à la réunion sur place sont priés de confirmer que je n’ai pas visité les zones à risque moyen et élevé de l’épidémie au cours des 14 derniers jours et d’envoyer ma capture d’écran du « Code Guangdong Kang » et de la « carte de voyage de communication Big Data » à la boîte aux lettres ci – dessus au moins la veille de la réunion, et de se conformer aux autres exigences de prévention et de contrôle de l’épidémie de nouvelle pneumonie coronarienne à Shenzhen. Si les exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies à Shenzhen ne sont pas respectées, les actionnaires et leurs agents ne peuvent pas assister à la réunion sur place, veuillez prêter attention aux risques. 8. Les participants à la réunion sur place doivent se rendre au lieu de la réunion dans la demi – heure précédant la réunion, porter un masque et apporter les originaux de la carte d’identité, de la procuration, etc., afin de faciliter l’entrée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 36e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 33e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Vi. Annexes
Annexe I: procédures spécifiques de participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires
Avis est par les présentes donné.
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Conseil d’administration
23 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est “350624” et le vote est abrégé en “Wanxing vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants
