Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Améliorer et améliorer le niveau de gouvernance a joué un rôle positif. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 12 réunions, dont la convocation et la procédure sont conformes au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres lois, règlements et règles pertinents. Les détails de la réunion sont les suivants:
Ordre du jour de la réunion date de la réunion proposition de réunion
No.
Le 1er janvier 2021, le 20ème plan de la première session de la Conférence sur la formulation du « système de gestion des opérations sur produits dérivés de change»;
Réunion 2. Proposition relative à la conduite des opérations sur produits dérivés de change.
1. Proposition relative au troisième Conseil d’administration et au résumé du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société en 2021;
2. Le 2 avril 2021, la proposition relative aux mesures de gestion du 9 avril de la première réunion d’évaluation et de gestion du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021;
3. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2021.
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020 de la société;
2. Proposition relative au rapport annuel complet et au résumé de la société pour 2020;
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020;
4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
5. Proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société par le troisième superviseur en avril 2021;
3. La proposition de la réunion sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020 le 15 juin;
7. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020»;
8. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société;
9. Proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit en 2021;
10. Discussion sur l’utilisation continue des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Cas;
11. Proposition de modification des conventions comptables;
12. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance;
13. Proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2021.
1. La troisième proposition des autorités de surveillance concernant l’ajustement du plan d’incitation restreint aux actions en 2021;
4. Le 2 mai 2021, la vingt – troisième session de la Commission, le 7 mai, sur l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation en 2021;
3. Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie fournie par la société aux filiales à part entière en 2021.
1. Proposition visant à préciser le plan spécifique d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques;
1.1 Échelle d’émission
1.2 Taux d’intérêt nominal
1.3 confirmation du prix de conversion
1.4 objet de délivrance
Mode de délivrance du troisième superviseur le 1er juin 2021
5. Clause de remboursement
Assemblée 1.7 dispositions relatives au placement préférentiel des actionnaires initiaux
2. Proposition de cotation des obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques;
3. Proposition concernant l’ouverture par la société d’un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques et la signature d’un accord de surveillance pour la collecte de fonds; 4. Proposition d’achat en espèces de 72,44% des capitaux propres de Hangzhou gexiang Technology Co., Ltd.
Le troisième superviseur 1, proposition de levée des restrictions à la vente au cours de la deuxième phase de la vingt – cinquième réunion du Département de la réservation et de l’octroi du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2018, en juin 2021;
2. Proposition visant à augmenter le montant de la gestion de la trésorerie en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés.
Troisième superviseur juillet 2021
Proposition relative à l’investissement proposé par les filiales à part entière pour l’achat de droits d’utilisation des terres, adoptée le 26 juillet. Séances
Le troisième directeur et superviseur juillet 2021
Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés par les obligations convertibles pour remplacer les investissements initiaux, adoptée par le Conseil d’administration le 27 août. Sept séances
1. Proposition relative au rapport semestriel complet et au résumé de la société en 2021;
2. Proposition relative au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du troisième rapport spécial du superviseur en août 2021;
9. La proposition d’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois à l’assemblée des actionnaires dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 et d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées; 4. Proposition visant à annuler certaines options d’achat d’actions réservées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020;
5. À propos de la première ligne du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020
Proposition relative à la réalisation des conditions d’exercice pendant la période d’exercice.
Proposition du troisième superviseur concernant la signature de l’accord complémentaire II à l’accord du 22 septembre 2021 de la 10ème réunion d’acquisition d’actions de Shenzhen yitu Software Co., Ltd.
Séances
Troisième superviseur 202110
11. Proposition relative au rapport de la société pour le troisième trimestre de 2021, adoptée le 28 du trentième mois de la réunion.
Réunions
1. Proposition relative à la levée des restrictions à la vente par le troisième superviseur du Département de l’octroi initial du plan d’incitation aux actions restreintes de 2018;
2. Proposition d’ajustement du prix de rachat du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie pour 2018, date de la réunion du 26 février, quantité de rachat et rachat de certaines actions restreintes annulées;
3. Proposition de réduction du capital social et de modification des statuts;
4. Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
En 2021, les autorités de surveillance de la société ont non seulement convoqué l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance, mais ont également assisté et assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires de la société, écouté diverses propositions et résolutions importantes de la société, compris le processus de formation de diverses décisions importantes de la société et maîtrisé la performance opérationnelle de la société.
Vérification par le Conseil des autorités de surveillance des questions pertinentes de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux Statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règles et règlements de la société, a pris comme point de départ la protection des intérêts de la société et des droits et intérêts de tous les actionnaires. S’acquitter consciencieusement des fonctions de surveillance du Conseil des autorités de surveillance et superviser consciencieusement le fonctionnement de la société conformément à la loi, la situation financière, la gestion des fonds collectés, les opérations entre apparentés et les opérations de fonds entre apparentés, le contrôle interne, les initiés à l’information privilégiée, le plan d’incitation au capital, etc. Conditions de fonctionnement de la société conformément à la loi
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait pour normaliser son fonctionnement conformément à la loi et à la procédure de prise de décisions. Conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration s’acquitte consciencieusement de ses fonctions. Toutes les décisions sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements. Les administrateurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter de leurs fonctions En stricte conformité avec la loi; Il n’y a pas eu de violation des lois et règlements pertinents et des Statuts de la société, ni de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a inspecté, examiné et supervisé la situation financière, la gestion financière et les résultats financiers de la société en 2021 conformément à la loi. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide et que toutes les dépenses sont raisonnables. Après avoir vérifié le rapport financier de la société pour l’exercice 2021, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve et a confirmé que le rapport financier de la société était conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et du système comptable pour les entreprises commerciales et qu’Il pouvait refléter la situation financière et les résultats d’exploitation de la société de manière objective, réelle et précise.
Utilisation et gestion des fonds collectés par la société
Les procédures d’utilisation et de gestion des fonds collectés par la société sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux statuts et à la loi sur la gestion des fonds collectés. L’utilisation des fonds collectés est légale et conforme, et aucun acte contraire aux lois, règlements et intérêts des actionnaires n’a été constaté. Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Opérations entre apparentés de la société et opérations de fonds entre apparentés
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance, conformément aux statuts et au système de gestion des opérations entre apparentés, n’a pas effectué d’opérations entre apparentés pour la société en 2021, n’a pas non plus occupé les fonds de la société en violation des règles par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, et n’a pas fourni les fonds directement ou indirectement aux actionnaires contrôlants et
