Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le troisième mandat du Conseil d’administration de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) La société procède à l’élection des membres du Conseil d’administration conformément aux procédures légales pertinentes.
À la 36e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 22 avril 2022, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration, la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration, et a accepté de nommer M. Wu taibing et M. Sun Chun. M. Zhu Wei est candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société. Il est convenu de nommer M. Chen Qisheng et M. Dai Yang candidats à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société. Le curriculum vitae des candidats susmentionnés est joint en annexe.
Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a examiné les qualifications des candidats susmentionnés et a confirmé que les candidats susmentionnés sont qualifiés pour occuper les postes d’administrateur de la société cotée et qu’ils remplissent les conditions d’emploi stipulées dans le droit des sociétés, les statuts, etc. Les administrateurs indépendants actuels de la société ont émis des opinions indépendantes consentantes.
Le nombre total de candidats au quatrième Conseil d’administration qui occupent simultanément les postes de Directeur général ou d’autres cadres supérieurs de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total de membres du Conseil d’administration, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Les deux candidats à l’administrateur indépendant susmentionnés ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant délivré par la Bourse de Shenzhen. La qualification et l’indépendance doivent être soumises à la Bourse de Shenzhen pour enregistrement et examen sans opposition avant d’être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société pour examen, et les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants doivent être élus par vote poste selon le système de vote cumulatif. Le mandat du quatrième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les administrateurs du troisième Conseil d’administration de la société s’acquittent fidèlement et diligemment des obligations et des responsabilités des administrateurs conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents avant l’élection du quatrième Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires.
À l’expiration de son mandat, M. ZHANG Zheng, administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société, cessera d’être administrateur de la société, mais restera en fonction. À la date de publication de l’annonce, M. ZHANG Zheng détenait 6 000 actions de la société. Entre – temps, il a reçu 63 000 options d’achat d’actions de la société dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2020 (non encore exercé). Il détient indirectement 456400 actions de la société par l’intermédiaire de Suqian Jiaxing Network Technology Co., Ltd. Après avoir quitté son poste, le changement d’actions sera strictement conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et au droit des valeurs mobilières. Les actions de la société détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs des sociétés cotées et leurs règles de gestion du changement, certaines dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs et les superviseurs des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 10 – gestion du changement d’actions, Règles d’application pour la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen
La société et le Conseil d’administration expriment leur pleine reconnaissance et leur sincère gratitude à M. ZHANG Zheng pour son travail acharné et consciencieux en tant qu’administrateur de la société!
Avis est par les présentes donné.
Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Conseil d’administration
23 avril 2022 Annexe: curriculum vitae des candidats au quatrième Conseil d’administration
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
1. Mr. Wu taibing: born in 1975, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master of Business Administration, 5th member of Nanshan District of Shenzhen City of cpcpc, China National Software And Service Company Limited(600536) member of the 7th Council of Shenzhen Software Industry Association, 7 Entrepreneur & le cheval noir a été décerné au top 10 entrepreneur de l’année 2018 et Président en exercice de la Hunan Civil Construction Entrepreneurship Association. De 1996 à 2002, il a successivement été ingénieur de système de la branche Chenzhou de la Chine China Construction Bank Corporation(601939) En 2003, Shenzhen Wanxing Software Co., Ltd. A été créée en tant que Président (ou Directeur exécutif) et Directeur général; Depuis novembre 2021, il est administrateur indépendant de gushengtang Holdings Co., Ltd. Il est actuellement Président et Directeur général de la société.
À la date de la présente annonce, M. Wu taibing détenait 23 128600 actions de la société. Entre – temps, le nombre d’options d’achat d’actions accordées à la société dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2020 était de 140000 (non encore exercées), 10 699100 actions de la société étaient détenues indirectement par Suqian Xingyi Network Technology Co., Ltd. Et 2 327100 actions de la société étaient détenues indirectement par Suqian Jiaxing Network Technology Co., Ltd. Elle détient 3 615,48 actions de la société, soit 278332% du capital social total de la société. M. Wu taibing est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, ainsi que l’action concertée de Suqian Xingyi Network Technology Co., Ltd. Et Suqian Jiaxing Network Technology Co., Ltd.
M. Wu taibing n’a aucun lien avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. N’a pas été puni par la c
2. Mr. Sun Chun, born in 1973, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor of Accounting, Certified Public Accountant; Il a été Directeur de projet du Département d’audit de Chuangwei Group Co., Ltd., Directeur du Département comptable de Shenzhen tianyin Technology Development Co., Ltd. Et Directeur général adjoint du Département financier de Kingdee Software (China) Co., Ltd. En 2011, il a rejoint Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) en tant que Vice – Directeur général, Directeur financier, Directeur, Secrétaire du Conseil d’administration et Vice – Président; Il est actuellement Directeur exécutif et Directeur général de la filiale à part entière Shenzhen Wanxing Software Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Shenzhen xingzhijia Technology Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Shenzhen SBO Technology Co., Ltd., Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) (Hunan) Co., Ltd., Président du Conseil d’administration de la filiale de contrôle Shenzhen yitu Software Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de yitu Software (Hunan) Co., Ltd. Beijing Grinding knife Cutting time Technology Co., Ltd. Director, Hangzhou gexiang Technology Co., Ltd. Chairman; Il est actuellement administrateur, Directeur général adjoint, Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
À la date de la présente annonce, M. Sun Chun a reçu 84 000 options d’achat d’actions de la société dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2020 (qui n’a pas encore été exercé) et détient indirectement 648200 actions de la société par l’intermédiaire de Suqian Xingyi Network Technology Co., Ltd., ce qui représente 04990% du capital social total de la société. M. Sun Chun n’a aucun lien avec le Contrôleur effectif, les autres administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. N’a pas été puni par la c
3. M. Zhu Wei, né en 1979, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est titulaire d’un baccalauréat en informatique. De 2005 à 2008, il a été Directeur du Département de la gestion de la qualité de Shenzhen rongchuangtianxia Technology Co., Ltd., principalement engagé dans la gestion de la recherche et du développement; En mai 2008, il a rejoint Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) en tant que Directeur, Directeur général adjoint et Vice – Président; Il est proposé de devenir Directeur de la société, principalement responsable de la gestion de la recherche et du développement de la société.
À la date de l’annonce, M. Zhu Wei détenait indirectement 607200 actions de la société par l’intermédiaire de Suqian Xingyi Network Technology Co., Ltd., soit 04674% du capital social total de la société. M. Zhu Wei n’est pas lié au Contrôleur effectif, aux autres administrateurs, aux superviseurs, aux cadres supérieurs et aux actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. N’a pas été puni par la c
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Mr. Chen Qisheng: born in 1970, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master of Business Administration, Certified Public Accountant, ACCA. De 1992 à 1998, il a travaillé à l’usine de véhicules jiangan de Wuhan du Ministère des chemins de fer; De 1998 à 1999, il a été Directeur du projet d’audit de Shenzhen Galway Associated Certified Public Accountants; De 2000 à 2006, il a été Directeur financier de Dapeng Securities Co., Ltd. De 2006 à 2007, il a été Directeur général par intérim de Shenzhen Tianwei Data Network Co., Ltd. De 2007 à 2016, il a été Directeur général adjoint, Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration de Shenzhen kailide Technology Co., Ltd. Il est actuellement Directeur exécutif et Directeur général de Shenzhen Qisheng Consulting Co., Ltd., superviseur de Shenzhen haiyun’an Network Security Technology Co., Ltd., Directeur de Guangdong Wing Truck Network Service Co., Ltd. Et Directeur de Hubei Wing Card Technology Co., Ltd. Depuis mars 2017, il est administrateur indépendant de la société.
À la date de la présente annonce, M. Chen Qisheng ne détenait pas d’actions de la société et il n’y avait pas de relation d’association entre M. Chen Qisheng et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. N’a pas été puni par la c
M. Dai Yang, né en 1969, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en chinois. 1991 – 1997: premier professeur d’école secondaire dans la région du Shannan, Tibet; De 1997 à 2000, il a été membre du Bureau de la protection de l’environnement de la construction urbaine et rurale de la région du Shannan, au Tibet, et membre du Bureau du Directeur adjoint; De 2000 à 2008, il a été Directeur du Département de la gestion de la construction de la c
À la date de la présente annonce, M. Dai Yang ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la bourse; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni de circonstances spécifiées à l’article 3.2.3 des lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, ni de circonstances dans lesquelles la société est considérée comme une personne à exécuter en cas de perte de confiance.
