Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Dai Yang)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) S’acquitter diligemment des fonctions d’administrateur indépendant, assister aux réunions pertinentes à temps, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants objectifs et prudents sur toutes les questions de la société et protéger activement les intérêts généraux de la société et les intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
I. Participation
En 2021, j’ai participé activement aux réunions convoquées par la société avec diligence et diligence, j’ai exercé mon droit de vote avec prudence et indépendance, j’ai examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et j’ai voté pour leur approbation, sans soulever d’objection. J’ai été administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société à compter du 7 mai 2021. En 2021, j’ai assisté à la réunion comme suit:
Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs présents sur place sont autorisés par le Président à assister aux réunions du Conseil d’administration si les administrateurs absents assistent à l’Assemblée générale des actionnaires deux fois de suite nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois Nombre de fois nombre de fois nombre de fois nombre de fois
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II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et aux dispositions pertinentes d’autres lois et règlements, des avis indépendants ont été émis sur les questions suivantes:
Contenu de l’avis indépendant de la session en fonction du temps
Avis de la vingt – sixième réunion du troisième Conseil d’administration sur les questions relatives à l’ajustement du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021, tenue le 7 mai 2021
2. Avis indépendant sur l’octroi initial d’actions restreintes en 2021 à des objets d’incitation
1. Opinions indépendantes sur le plan spécifique d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques
2021.6.4 avis de la 27e réunion indépendante du troisième Conseil d’administration sur la cotation des obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques
3. Avis indépendants sur l’ouverture par la société d’un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et la signature d’un Accord de surveillance pour la collecte de fonds
4. Avis indépendant sur l’acquisition en espèces de 72,44% des capitaux propres de Hangzhou gexiang Technology Co., Ltd.
1. Avis indépendant sur la levée des restrictions à la vente au cours de la deuxième phase de la troisième session du Conseil d’administration, le 24 juin 2021, de la partie réservée et accordée du plan d’incitation restreint à la vente d’actions de la société en 2018
2. Avis indépendants sur l’utilisation accrue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
2021.7.27 avis indépendant sur l’utilisation du Fonds de collecte d’obligations convertibles pour remplacer l’investissement initial à la première session du troisième Conseil d’administration 2. Avis indépendant sur l’emploi des cadres supérieurs de la société à la 30e session
1. Opinions indépendantes sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
2. Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées, ainsi que sur la garantie externe de la société
2021.8.26 troisième session du troisième Conseil d’administration: avis indépendant sur l’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois à la 31e réunion du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 et l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées
4. Avis indépendant sur l’annulation de certaines options d’achat d’actions réservées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020
5. Avis indépendant sur la réalisation des conditions d’exercice de la première période d’exercice accordée par le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2020
2021.9.22 avis indépendant du troisième Conseil d’administration sur la signature de l’Accord de la 32ème réunion supplémentaire de l’Accord d’acquisition d’actions de Shenzhen yitu Software Co., Ltd.
1. Avis indépendant sur la levée des restrictions à la vente au cours de la troisième phase de la troisième session du Conseil d’administration du 26 novembre 2021 dans le cadre de l’octroi initial du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2018
2. Avis indépendants sur l’ajustement du prix de rachat, du nombre de rachats et du rachat d’actions restreintes annulées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2018
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre membres spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité d’audit et le Comité de nomination.
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation, membre du Comité d’audit et membre du Comité de nomination, j’ai rempli les fonctions de membre de chaque comité spécial en 2021 conformément aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et au règlement intérieur de chaque comité professionnel.
1. Conditions de travail du Comité de rémunération et d’évaluation: Au cours de son mandat, la société a convoqué quatre comités de rémunération et d’évaluation. En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai présidé la réunion et j’ai ajusté et accordé le plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société pour 2021; En 2018, les actions restreintes de la société ont été accordées pour la première fois à la phase III et les actions restreintes réservées à la phase II ont été libérées et annulées; La compagnie a émis des avis d’examen pertinents sur l’ajustement du prix d’octroi initial de l’option en 2020 et sur les réalisations des conditions d’exercice pour la première période d’exercice de l’option, afin de s’acquitter efficacement des fonctions professionnelles du Comité de rémunération et d’évaluation.
2. Conditions de travail du Comité d’audit: Au cours de son mandat, la société a convoqué deux comités d’audit au total. En tant que membre du Comité d’audit, j’ai émis des avis d’examen pertinents sur des questions telles que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’exercice semestriel 2021, les rapports périodiques et trimestriels (Rapport semestriel 2021 et rapport trimestriel 2021) et d’autres questions, et j’ai effectivement rempli les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai fourni des orientations et une supervision efficaces sur la situation financière et les conditions d’exploitation de la société.
3. Conditions de travail du Comité de nomination: Au cours de son mandat, la société a convoqué un Comité de nomination une fois. En tant que membre du Comité de nomination, j’a i émis des avis d’examen pertinents sur des questions telles que l’emploi de cadres supérieurs de la société.
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, j’ai utilisé le temps d’assister aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la société pour effectuer de nombreuses visites sur place de la société, en mettant l’accent sur la situation opérationnelle, la situation financière, l’amélioration et la mise en œuvre du contrôle interne, la mise en œuvre des Résolutions du Conseil d’administration, l’utilisation des fonds collectés et l’état d’avancement du projet de la société. Communiquer avec les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs concernés de la société, être informés de la prise de décisions et de l’état d’avancement des questions importantes de la société et faire activement des suggestions sur la gestion opérationnelle de la société. Toujours prêter attention à l’impact de l’environnement d’exploitation externe et de l’évolution de la situation du marché sur l’entreprise, ainsi qu’aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, et maîtriser la dynamique d’exploitation de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Exécution des fonctions des administrateurs indépendants
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans une société cotée et aux conditions d’emploi stipulées dans les statuts, je n’occupe aucun poste autre que celui d’administrateur indépendant dans la société et aucune autre situation n’affecte l’indépendance des administrateurs indépendants.
Je supervise et vérifie efficacement la divulgation de l’information de la société afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité du contenu de la divulgation de l’information de la société, d’assurer l’égalité d’accès de tous les actionnaires à l’information, d’exhorter la société à renforcer la divulgation volontaire de l’information et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires. Aider l’entreprise à promouvoir la construction de relations avec les investisseurs, à promouvoir une bonne communication entre l’entreprise et les investisseurs, à faire comprendre à l’entreprise les exigences des actionnaires minoritaires et à approfondir la compréhension et l’identité des investisseurs à l’égard de l’entreprise.
Protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs
J’exige de la société qu’elle fournisse à l’avance des documents pertinents pour l’examen et la prise de décisions sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société, qu’elle interroge les départements et le personnel concernés si nécessaire, qu’elle exerce son droit de vote de manière indépendante, objective et prudente en utilisant ses propres connaissances professionnelles sur cette base, qu’elle favorise la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration et qu’elle protège activement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Formation et apprentissage
En tant qu’administrateur indépendant, j’a i participé activement à diverses formations organisées par la société, j’ai constamment renforcé l’apprentissage des lois et règlements pertinents et j’ai approfondi ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires, afin d’améliorer efficacement la capacité de protection des intérêts de la société et des investisseurs et de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires.
Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration cette année;
2. Au cours de l’année en cours, il n’a pas été proposé de licencier le cabinet comptable;
3. Au cours de l’année en cours, il n’y a pas eu d’institution d’audit externe ou d’institution de conseil.
Je continuerai à renforcer l’étude, à faire preuve de diligence raisonnable, à m’acquitter consciencieusement et fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, à utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement de l’entreprise, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, à promouvoir le développement durable et sain de l’entreprise, à protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et de tous les actionnaires, et enfin à remercier le Conseil d’administration, La direction de l’entreprise et le personnel concerné coopèrent et soutiennent activement l’entreprise dans l’exercice de ses fonctions.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Dai Yang 22 avril 2022
