Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) S’acquitter rigoureusement des obligations découlant des lois et règlements pertinents, appliquer consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, promouvoir activement la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, améliorer constamment le niveau de gouvernance et la capacité opérationnelle normalisée de la société, et tous les administrateurs s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et s’acquittent de leurs responsabilités avec diligence, ont fait beaucoup de travail pour la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normalisé de la société, assurant ainsi le développement durable et stable de la société. Les travaux pertinents du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Principaux travaux du Conseil d’administration en 2021
Examen des activités de la société en 2021
En 2021, la situation économique mondiale est complexe et grave, l’environnement international change fréquemment, les épidémies se répètent et l’incertitude de l’environnement opérationnel externe augmente. Face à la complexité de l’environnement extérieur de la Chine, l’entreprise continue d’adhérer au principe à long terme, de se concentrer sur l’entreprise principale, d’approfondir le domaine des logiciels créatifs numériques, d’améliorer activement la qualité des produits et des services et d’assurer la supériorité du marché des produits et des services logiciels créatifs numériques. En 2021, l’entreprise explorera davantage le potentiel des logiciels créatifs grâce à des mesures telles que la recherche et le développement technologiques, l’innovation de produits et l’investissement stratégique, cultivera et étendra continuellement les marchés multilingues de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud, principalement la Chine et La Corée du Sud, intensifiera les activités de marketing et la publicité de la marque, améliorera globalement la popularité et la réputation des produits et aidera l’industrie créative numérique à devenir intelligente, pratique, riche et complète. L’orientation de l’expérience d’immersion se poursuit.
Les principales raisons du ralentissement de la croissance des revenus d’exploitation au cours de la période considérée sont les suivantes: ① au cours de la période considérée, la société a accéléré la transformation des abonnements et la proportion des revenus d’abonnement par rapport aux revenus de vente totaux a augmenté rapidement pour atteindre environ 60%. Étant donné que le prix d’achat annuel (trimestriel et mensuel) de l’abonné est inférieur au prix de licence du logiciel, le prix moyen des commandes de vente diminue d’année en année, ce qui a un effet négatif sur le taux de croissance des revenus d’exploitation de l’entreprise; En raison de la poursuite de l’épidémie mondiale et des fluctuations économiques internationales, le taux de croissance des flux du marché a considérablement diminué d’une année sur l’autre, ce qui a eu un certain impact sur les revenus d’exploitation de l’entreprise. Entre – temps, la concurrence pour les flux du marché est devenue plus féroce et les coûts des flux ont augmenté rapidement, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses de commercialisation plus rapide que le taux de croissance des revenus d’exploitation; L’appréciation continue du taux de change du RMB au cours de la période considérée a eu un impact négatif sur la croissance du revenu d’exploitation de la société.
Les raisons de la baisse du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée au cours de la période visée par le rapport d’une année sur l’autre comprennent: ① la société a investi massivement dans la recherche et le développement, a activement introduit des talents techniques de haute qualité, a renforcé la construction et l’application d’algorithmes techniques dans le domaine de l’audio et de la vidéo informatiques, la capacité de base de l’IA, la personne numérique virtuelle et la scène virtuelle; La promotion continue du processus de transformation des abonnements et la construction et l’amélioration de la sector – forme de soutien aux abonnements ont entraîné une augmentation globale des dépenses de recherche et de développement de 110 millions de RMB, soit une augmentation de 50,09% d’une année sur l’autre au cours de la période considérée; La société émettra des obligations de sociétés convertibles en 2021, ce qui entraînera une augmentation substantielle des dépenses financières.
Gouvernance d’entreprise
La société normalise la gestion en stricte conformité avec les règlements pertinents, améliore et améliore activement la construction du système de contrôle interne, normalise le fonctionnement des trois réunions, améliore la divulgation de l’information de la société, la gestion des relations avec les investisseurs et d’autres aspects du travail, et communique et interagit avec les investisseurs au moyen d’une sector – forme interactive facile, d’appels entrants des investisseurs et d’autres moyens pour assurer une communication harmonieuse entre les investisseurs et les sociétés cotées.
Exécution des travaux quotidiens du Conseil d’administration en 2021
Réunions du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, la société a convoqué 12 réunions du Conseil d’administration. La convocation, la proposition, la participation, les délibérations, le vote, la résolution et le procès – verbal du Conseil d’administration sont strictement conformes aux exigences du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Les détails de la réunion sont les suivants:
Ordre du jour de la réunion date de la réunion proposition de réunion
No.
Le 1er janvier 2021, la proposition relative à la formulation du « système de gestion des opérations sur produits dérivés de change»; 2. Proposition relative à la conduite des opérations sur produits dérivés de change.
Séances
1. Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2021 et à son résumé;
Le 2 avril 2021, le troisième administrateur a présenté la proposition relative aux mesures de gestion du Conseil d’administration de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société le 24 septembre 2021;
3. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2021;
4. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
1. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2020;
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020;
3. Proposition relative au rapport annuel complet et au résumé de la société pour 2020; 4. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2020;
3. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 (25 avril 2021);
6. Proposition relative à l’explication spéciale de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société;
7. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020;
8. En ce qui concerne le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
Projet de loi sur le rapport de projet;
9. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société;
10. Proposition de la société et de ses filiales concernant la demande de lignes de crédit globales aux banques et autres institutions financières en 2021;
11. Proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit en 2021;
12. Discussion sur l’utilisation continue des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Cas;
13. Proposition de modification des conventions comptables;
14. Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants de la société;
15. Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants de la société;
16. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
17. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
18. Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information;
19. Proposition de modification du système de gestion des fonds de la société pour empêcher les actionnaires contrôlants et les parties liées d’occuper les fonds de la société;
20. Proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs;
21. Proposition de modification du système de gestion des filiales;
22. Proposition relative à l’élaboration d’un système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreur majeure dans la divulgation des informations du rapport annuel;
23. Proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2021;
24. Proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2020.
1. The Third Director Proposal on Adjustment of the 2021 restricted stock Incentive plan Related Matters;
4. Le 2 mai 2021, le procès – verbal de la réunion du 7 mai sur l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation en 2021;
3. Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie fournie par la société aux filiales à part entière en 2021.
1. Proposition visant à préciser le plan spécifique d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques;
1.1 Échelle d’émission
1.2 Taux d’intérêt nominal
1.3 confirmation du prix de conversion
1.4 objet de délivrance
Mode d’émission du troisième administrateur le 1er juin 2021
5. Clause de remboursement
Assemblée 1.7 dispositions relatives au placement préférentiel des actionnaires initiaux
2. Proposition de cotation des obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques;
3. Proposition concernant l’ouverture par la société d’un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques et la signature d’un accord de surveillance pour la collecte de fonds;
4. Proposition d’achat en espèces de 72,44% des capitaux propres de Hangzhou gexiang Technology Co., Ltd.
6. Le 1er juin 2021, le troisième administrateur a réservé le Département de l’attribution du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2018.
Proposition de levée des restrictions à la vente au cours de la deuxième phase du 28 au 24 mai;
2. Proposition visant à augmenter le montant de la gestion de la trésorerie en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés.
Le 1er juillet 2021, le troisième administrateur a présenté une proposition concernant l’investissement proposé par la filiale à part entière pour acheter le droit d’utilisation des terres; 2. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
Séances
Le 1er juillet 2021, le troisième administrateur a présenté une proposition sur l’utilisation des fonds collectés par les obligations convertibles pour remplacer les investissements initiaux; 2. Proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise.
Réunions
1. Proposition relative au rapport semestriel complet et au résumé de la société en 2021; 2. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre de 2021
