Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 36e réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Avis indépendants sur le plan de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021
Après vérification, l’administrateur indépendant estime que le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration de la société pour 2021, qui ne prévoit pas de distribution des bénéfices, est conforme à la situation réelle de la société et à la politique de dividende en espèces stipulée dans les statuts de la société, compte tenu du plan de développement futur et de l’Arrangement de fonds de la société. Le plan de distribution des bénéfices est légal, conforme et raisonnable, et il n’y a pas de dommages aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires, ce qui est favorable au développement à long terme de la société. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan proposé par le Conseil d’administration de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées, ainsi que sur la garantie externe de la société
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la réglementation des transactions de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, nous avons soigneusement vérifié l’occupation des fonds de la société et la garantie externe par Les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période considérée. Après vérification, des notes spéciales et des avis indépendants ont été formulés comme suit:
Il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées en 2021, ni d’occupation illégale des fonds qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021.
En 2021, la société (y compris les filiales et les filiales contrôlantes) n’a pas de garantie externe.
La société est en mesure d’appliquer strictement les dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations de capital et à la garantie externe des sociétés cotées, ainsi que l’avis sur la normalisation des activités de garantie externe des sociétés cotées, et de contrôler strictement le risque de garantie externe et le risque d’occupation des fonds des parties liées. L’acte de garantie externe de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts. Le risque est dans la plage contrôlable et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après examen, nous estimons que le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est relativement complet, raisonnable et efficace, que tous les systèmes peuvent être mis en œuvre de manière adéquate et efficace et qu’il peut promouvoir le fonctionnement normal et le développement sain et durable de l’entreprise; Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle actuelle en ce qui concerne la construction du système de contrôle interne, la mise en œuvre du système de contrôle interne et l’auto – inspection de l’entreprise. Le résumé du contrôle interne de l’entreprise est relativement complet, l’objectif de Renforcement du contrôle interne est relativement clair, ce qui peut garantir l’authenticité, la légalité et l’intégrité des données comptables de l’entreprise. La divulgation de l’information est vraie, exacte, opportune et complète, ouverte, équitable et complète. Traiter tous les investisseurs équitablement et protéger efficacement les intérêts des entreprises et des investisseurs.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après un examen attentif, nous convenons que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société est vrai, exact et complet et qu’il est conforme aux lois pertinentes telles que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées du GEM de la Bourse de Shenzhen. Les dispositions des règlements et des documents normatifs reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société en 2021. Le contenu du rapport est vrai, exact et complet, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions majeures.
Avis indépendants sur la demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales aux banques et autres institutions financières en 2022
La société et ses filiales jouissent d’une bonne réputation et d’un bon état d’exploitation, et le risque financier est contrôlable. La demande de crédit global auprès d’institutions financières telles que les banques n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société, et il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions relatives à la demande de crédit sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, Ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société demandera une ligne de crédit globale à des institutions financières telles que les banques et qu’elle soumettra la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit en 2022
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et aux statuts, nous avons examiné Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. Et avoir l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. La société l’a embauché en tant qu’institution d’audit pour l’année 2021. La société adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus de pratique et peut publier divers rapports professionnels pour la société à temps, avec un contenu objectif et équitable.
Nous convenons de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
À l’heure actuelle, la société fonctionne normalement et dispose d’un bon état de fonds. Sans affecter le développement de l’activité principale, l’utilisation appropriée des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. La procédure de prise de décisions en matière d’investissement est légale et conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la société utiliserait les fonds propres pour les questions de gestion financière confiées et ont convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’élection du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration
Le mandat du troisième Conseil d’administration de la société a expiré. L’élection du nouveau Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux exigences opérationnelles de la société. Les procédures de délibération et de vote pour l’élection des administrateurs non indépendants au Conseil d’administration sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
M. Wu taibing, M. Sun Chun et M. Zhu Wei en tant que candidats non indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société, il n’y a pas de cas où le droit des sociétés, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et Les statuts de la société ne peuvent pas être considérés comme des administrateurs de la société, il n’y a pas de cas où la csrc a déterminé que l’entrée sur le marché est interdite et n’a pas été levée, et il n’y a pas non plus de cas où la société est considérée comme une N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la bourse.
Par conséquent, nous acceptons M. Wu taibing, M. Sun Chun et M. Zhu Wei comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant de la société et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’élection du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration
Le mandat du troisième Conseil d’administration de la société a expiré. L’élection du nouveau Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux exigences opérationnelles de la société. Les procédures de délibération et de vote pour l’élection des administrateurs indépendants au Conseil d’administration sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
M. Chen Qisheng et M. Dai Yang, en tant que candidats à l’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, n’ont pas été autorisés à agir en tant qu’administrateurs indépendants de la société cotée conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux Statuts de la société, et n’ont pas été interdits d’entrée sur le marché par la c
Par conséquent, nous convenons que M. Chen Qisheng et M. Dai Yang, en tant que candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société, présenteront une demande à la Bourse de Shenzhen pour examen et approbation sans opposition et la soumettront à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis indépendant sur les actions restreintes de catégorie II qui ont été attribuées et qui n’ont pas encore été attribuées en ce qui concerne la partie annulée
Après vérification, l’administrateur indépendant estime que, conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (projet), certains objets d’incitation ont quitté leur emploi et n’ont pas la qualification d’objets d’incitation, et la société annule les actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées; Entre – temps, les actions restreintes dont la partie n’a pas été attribuée au cours de la première période d’attribution du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 sont annulées par la société, conformément aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 (projet), et les décisions prises sont conformes aux procédures nécessaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la partie annulée de la société a été attribuée à des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées.
Avis indépendant sur l’annulation de l’octroi d’actions restreintes réservées au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021
Les administrateurs indépendants estiment que l’annulation par la société de l’octroi d’actions restreintes réservées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 est conforme aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (projet). Entre – temps, les administrateurs indépendants estiment que l’annulation par la société de l’octroi d’actions restreintes réservées n’aura pas d’incidence sur la situation opérationnelle et la structure du capital – actions de la société, et qu’il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité d’annuler l’octroi d’un million d’actions restreintes réservées au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021.
Administrateurs indépendants: Chen Qisheng et Dai Yang 22 avril 2022
