Code des titres: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) titre abrégé: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) numéro d’annonce: 2022 – 003 Code des obligations: 143366 titre abrégé: 17 Huaneng 01
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du septième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration:
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs par voie de communication le 11 avril 2022. Huit administrateurs assistent à la réunion et huit sont effectivement présents.
La réunion a été présidée par M. Wang zhiqing, Président de la société, et quatre superviseurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents, au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration:
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail annuel des administrateurs indépendants
Le contenu détaillé du rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅲ) Rapport sur le rendement du Comité d’audit financier en 2021
Le contenu détaillé du rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé de la société
Voir le rapport annuel 2021 et le résumé de la compagnie pour plus de détails.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 2012 doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices 2021 de la compagnie no 2022 – 005.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de confirmation de la provision pour dépréciation de divers actifs
Voir l’annonce de la compagnie no 2022 – 006 sur la confirmation de la provision pour dépréciation de divers actifs pour plus de détails.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la confirmation des différences entre les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2012 et les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2012
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie no 2022 – 007 sur la confirmation des écarts entre les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Conformément à l’article 10.2.1 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les administrateurs affiliés de la société ont évité le vote et les trois administrateurs non affiliés présents à la réunion ont voté sur la proposition de transaction liée susmentionnée.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du rapport de la société sur le premier trimestre de 2002
Voir le rapport du premier trimestre 2022 de la compagnie pour plus de détails.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’élection partielle des administrateurs
Voir l’annonce de l’élection partielle des administrateurs (2022 – 008) pour plus de détails.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la demande de traitement des activités de crédit global
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie no 2022 – 009 sur la demande de traitement des activités de crédit global.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de soutien financier aux filiales
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie no 2022 – 010 sur le soutien financier aux filiales.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de création d’une succursale d’approvisionnement en matériaux
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie no 2022 – 011 sur l’établissement d’une succursale d’approvisionnement en matériaux. Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la mise au rebut et à l’élimination des actifs de certains projets de puits et de galeries des filiales de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie no 2022 – 012 sur la mise au rebut et l’élimination des actifs de certains projets de puits et de galeries des filiales affiliées.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la reprise du retrait du « Fonds de développement de la conversion des mines de charbon»
Pour plus de détails, voir l’annonce de la compagnie no 2022 – 013 sur la reprise du retrait du « Fonds de développement de la conversion des mines de charbon ».
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2002
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie no 2022 – 014 sur le renouvellement de l’institution d’audit pour l’année 2002.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société
Le contenu détaillé du rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du rapport d’audit du contrôle interne de la société
Le contenu détaillé du rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises de la société
Le contenu détaillé du rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification des Statuts
Pour plus de détails, voir l’annonce de la société no 2022 – 015 sur la modification des statuts. L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse. Com. Cn.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse. Com. Cn.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse pour plus de détails sur la proposition de modification des règles d’application des comités professionnels du Conseil d’administration. Com. Cn.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification des normes relatives aux opérations entre apparentés et autres systèmes pertinents de la société
Après délibération, la proposition a été adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration a adopté la proposition par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, la proposition a été adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, la proposition a été adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le système de gestion de la divulgation de l’information a adopté la proposition par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le système de gestion de la divulgation d’informations sensibles a adopté la proposition par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le système de gestion des relations avec les investisseurs a adopté la proposition par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le système de gestion des utilisateurs d’informations externes a adopté la proposition par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse. Com. Cn.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation des risques pour les dépôts et les prêts à Lu’an Group finance Co., Ltd.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen des instructions spéciales de la société concernant les dépôts et les prêts liés aux opérations entre apparentés des sociétés financières en 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2012
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société no 2022 – 017.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société rappelle aux investisseurs de prendre des décisions prudentes en matière d’investissement et de prêter attention aux risques d’investissement. Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration du 23 avril 2022
