Code des titres: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) titre abrégé: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) numéro d’annonce: 2022 – 004 Code des obligations: 143366 titre abrégé: 17 Huaneng 01
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance:
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) L’avis de réunion a été envoyé à tous les superviseurs par voie de communication le 11 avril 2022. Sept superviseurs assistent à la réunion et sept y assistent effectivement.
La réunion est présidée par M. Xiao yaning, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents, au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté les résolutions suivantes:
Rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé de la société
Voir le rapport annuel 2021 et le résumé de la compagnie pour plus de détails.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2012 de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents; Le format du contenu est conforme aux dispositions de la c
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 2012 doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan d’examen de la distribution des bénéfices de la société en 2021
Pour plus de détails sur la proposition, voir l’annonce du plan de distribution des bénéfices de l’année 2022 – 005 de la compagnie.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen et à la confirmation de la provision pour dépréciation de divers actifs
Voir l’annonce de la compagnie no 2022 – 006 sur la confirmation de la provision pour dépréciation de divers actifs pour le contenu détaillé de la proposition.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen et à la confirmation des différences entre les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Voir l’annonce de la compagnie no 2022 – 007 sur la confirmation des écarts entre les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 pour le contenu détaillé de la proposition.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du rapport du premier trimestre de 2002 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2002 de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts; Le format du contenu est conforme aux règlements de la c
Voir le rapport du premier trimestre de 2022 pour le contenu détaillé de la proposition.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du soutien financier aux filiales
Voir l’annonce de la compagnie no 2022 – 010 sur le soutien financier aux filiales pour le contenu détaillé de la proposition.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Proposition relative à l’examen de la mise au rebut et de l’élimination des actifs de certains projets de puits et de galeries des filiales de la société
Pour plus de détails sur la proposition, voir l’annonce de la société no 2022 – 012 sur la mise au rebut et l’élimination des actifs de certains projets de puits et de galeries des filiales affiliées.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen et à la reprise du retrait du « Fonds de développement pour la conversion des mines de charbon en production»
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter l’annonce de la compagnie no 2022 – 013 sur la reprise du retrait du « Fonds de développement de la conversion des mines de charbon ».
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir l’annonce de la société no 2022 – 016 sur la révision des systèmes pertinents tels que le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur du Conseil d’administration, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, les normes relatives aux opérations entre apparentés, les règles de mise en œuvre des comités professionnels du Conseil d’administration et le système de travail des administrateurs indépendants.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir www.sse sur le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails sur la proposition relative à l’examen du rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises de la société. Com. Cn.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse pour plus de détails sur la proposition. Com. Cn.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’examen du rapport d’audit du contrôle interne de la société
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse pour plus de détails sur la proposition. Com. Cn.
L’affaire est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après délibération, le projet de loi a été adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société rappelle aux investisseurs de prendre des décisions prudentes en matière d’investissement et de prêter attention aux risques d’investissement. Avis est par les présentes donné.
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Conseil des autorités de surveillance 23 avril 2022
