Code des titres: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) titre abrégé: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) numéro d’annonce: 2022 – 016 Code des obligations: 143366 titre abrégé: 17 Huaneng 01
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
Annonce concernant la révision du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, des normes relatives aux opérations entre apparentés, des règles de mise en œuvre des comités professionnels du Conseil d’administration, du système de travail des administrateurs indépendants et D’autres systèmes pertinents de la société
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La société a tenu la huitième réunion du septième Conseil d’administration et la sixième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance le 21 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur de l’assemblée générale des actionnaires, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’assemblée des administrateurs, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance et la proposition de modification des règles de mise en œuvre des comités professionnels du Conseil d’administration. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société et proposition de modification des règles relatives aux opérations entre apparentés de la société.
Cette révision vise à améliorer encore le niveau de fonctionnement normalisé et l’efficacité de la prise de décisions du Conseil d’administration et des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, conformément aux dernières dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, des normes de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Les systèmes révisés comprennent le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, les règles de mise en œuvre des comités professionnels du Conseil d’administration, le système de travail des administrateurs indépendants, le système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration, les règles relatives aux opérations entre apparentés, le système de travail du rapport annuel des administrateurs indépendants, le système d’enregistrement des initiés à l’information et le système de gestion de la divulgation de l’information. Système de gestion de la divulgation d’informations sensibles, système de gestion des relations avec les investisseurs, système de gestion des utilisateurs d’informations externes et mesures de gestion des rapports internes sur les informations importantes.
Parmi eux, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et le système de travail des administrateurs indépendants doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration du 23 avril 2022
Annexe: 1. Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires 2. Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs 3. Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance 4. Règles de mise en œuvre des comités professionnels du Conseil d’administration 5. Système de travail des administrateurs indépendants 6. Système de travail du Secrétaire du Conseil d’ADMINISTRATION 7. Normes relatives aux opérations entre apparentés 8. Système de travail du rapport annuel des administrateurs indépendants 9. Système d’enregistrement des initiés 10. Système de gestion de la divulgation de l’information 11. Système de gestion de la divulgation d’informations sensibles 12, système de gestion des relations avec les investisseurs 13, système de gestion des utilisateurs d’informations externes 14, mesures de gestion des rapports internes sur les informations importantes
