Code du titre: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) titre abrégé: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) annonce No: 2022 – 017
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 26 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 26 mai 2022, 10: 00
Lieu de la réunion: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) salle de conférence (v) Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure du vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 26 mai 2022
Jusqu’au 26 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
Comptes liés aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux opérations de rachat convenues et aux investisseurs de Shanghai Stock connect
Le vote est effectué conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – réglementation
Les dispositions pertinentes, telles que les « travaux», sont mises en œuvre. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Catégorie d’actionnaires votants numéro de série nom de la proposition type
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail annuel du Conseil d’administration √
2 Rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance √
3 Rapport de travail annuel des administrateurs indépendants √
4 Proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé de la société √
5 proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 2012 √
6 Proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2021 √
7.00 questions relatives à la confirmation des différences dans les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et √
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés au cours de l’exercice biennal 2002 – 2003
7.01 Écarts dans les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 √
7.02 opérations quotidiennes entre apparentés en 2002 – contrat d’achat et de vente de charbon √
7.03 transactions quotidiennes entre apparentés en 2002 – Entente de services d’ingénierie et d’entretien √
7.04 transactions quotidiennes entre apparentés en 2002 – entente d’achat et de réparation de matériel √
9 Proposition relative au soutien financier aux filiales √
10 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2002 √
11 Proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise √
12 proposition relative à l’examen du rapport d’audit du contrôle interne de la société √
13 proposition relative à l’examen du rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises √
14 Proposition de modification des statuts √
15 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
16 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
17 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
18 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société √
Cumul des votes
8.00 proposition d’élection partielle des administrateurs (1) administrateurs à élire
8.01 Han Yuming √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 8e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 6e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société le 21 avril 2022 et a été divulguée sur le site Web de la Bourse de Shanghai et d’autres médias le 23 avril 2021. 2. Proposition de résolution spéciale: 143. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 6, 74. Proposition de retrait du vote des actionnaires liés: 7
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Shanxi Lu’an Mining (Group) Co., Ltd., Shanxi Lu’an Engineering Co., Ltd., TIANJI Coal Chemical Group Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai si:
Il a plusieurs comptes d’actionnaires et peut utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif, voir l’annexe 2 pour plus de détails.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) 2022 / 5 / 19
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Heure d’inscription: du 24 mai 2022 au 25 mai 2022, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 (II) lieu d’inscription: Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) secrétariat du Conseil d’administration (III) Méthode d’inscription: (1) l’actionnaire individuel présente sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’actionnaire individuel confie à une autre personne la participation, le fiduciaire doit présenter sa carte d’identité, une copie de la carte d’identité du mandant, une carte de compte de l’actionnaire et une procuration (voir l’annexe 1). L’actionnaire de la personne morale doit présenter la carte d’identité du représentant légal, la carte d’identité du représentant légal, la copie de la licence commerciale de l’unit é actionnaire de la personne morale et la carte de compte de l’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire légal confie à un mandataire la participation à l’Assemblée, le mandataire présente également sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire légal conformément à la loi. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur, mais ils doivent soumettre l’original des documents justificatifs susmentionnés à l’Assemblée. L’inscription à l’Assemblée n’est pas une condition préalable à la participation des actionnaires à l’Assemblée générale conformément à la loi. Les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée et d’apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte des actionnaires, de la procuration, etc., afin de faciliter l’entrée. QUESTIONS DIVERSES 1. La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires et des représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. 2. Consultation de la réunion: adresse du secrétariat du Conseil d’administration: houbao Town, Xiangyuan County, Changzhi City, Shanxi Province Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Conseil d’administration 23 avril 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) le soin de représenter notre Unit é (ou moi – même) Le 26 mai 2022.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société est convoquée et exerce le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 2 Rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 3 Rapport sur les travaux des administrateurs indépendants en 2021 4 Proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé de la société 5 proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société en 2021 6 Proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2021 7,00 Questions relatives à la confirmation des différences dans les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2002 7.01 différences entre les opérations quotidiennes entre apparentés en 2002 7.02 opérations quotidiennes entre apparentés en 2002 – contrat d’achat et de vente de charbon 7.03 opérations quotidiennes entre apparentés en 2002 – Accord sur les services d’ingénierie et d’entretien
7.04 transactions quotidiennes entre apparentés – Accord d’achat et de réparation de matériel en 2002 9 Proposition de soutien financier aux filiales 10 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 200211 Proposition d’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société 12 proposition d’examen du rapport d’audit du contrôle interne de la société 13 proposition d’examen du rapport annuel de responsabilité sociale de la société 14 Proposition de modification des statuts 15 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires 16 Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs 17 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance 18 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
8.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs
8.01
