Documents de l’Assemblée générale des actionnaires de 2012
Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699)
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26 mai 2012
Table des matières
Instructions pour la réunion… I Ordre du jour de la réunion… III Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 1 – Rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance 20 – Rapport de travail annuel des administrateurs indépendants 25 – proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé de la société 32 – proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 201233 – proposition relative à la distribution des bénéfices de la société pour l’année 202142 – proposition visant à confirmer les différences entre les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 202243 – projet de loi sur l’élection partielle des administrateurs 49 – proposition relative au soutien financier des filiales 50 – proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour l’exercice 200252 – proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société 53 – proposition relative à l’examen du rapport d’audit du contrôle interne de la société 59 – proposition relative à l’examen du rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises de la société en 202162 – proposition de modification des Statuts 63 – proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale de la société 83 – proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société 84 – proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société 85 – proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société 86 –
Notes pour les réunions
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des Statuts de la société et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les instructions suivantes sont formulées pour la participation à l’Assemblée, et tous les membres du personnel présents à l’Assemblée générale des actionnaires sont censés se conformer strictement:
1. Afin de pouvoir compter en temps opportun le nombre total d’actions détenues par les actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée, les actionnaires inscrits à l’Assemblée des actionnaires et les représentants des actionnaires sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée et d’apporter avec eux les originaux des certificats d’identité, des cartes de compte des actionnaires, des procurations, etc., afin de faciliter l’entrée; Les personnes dont les qualifications n’ont pas été confirmées ne sont pas autorisées à entrer sur le site. 2. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires (ou mandataires) présents à l’Assemblée, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes, à l’exception des actionnaires (ou mandataires), des administrateurs, des superviseurs, du Secrétaire du Conseil d’administration, des cadres supérieurs, des avocats, des comptables engagés par la société et du personnel invité par le Conseil d’administration. 3. Les actionnaires ont le droit de prendre la parole et de voter à l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi, de s’acquitter de leurs obligations légales et de se conformer aux règles pertinentes. En cas d’ingérence dans l’ordre de l’Assemblée générale des actionnaires et de violation des droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, la société en informe les services compétents pour qu’ils s’en occupent.
4. Après la lecture de toutes les propositions, les actionnaires peuvent poser des questions et faire des déclarations au cours de la délibération et de la discussion sur chaque proposition. Lorsqu’un actionnaire demande à prendre la parole, il lève la main et ne peut prendre la parole ou poser de questions qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée. Lorsqu’un actionnaire demande à prendre la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou les déclarations d’autres actionnaires, ni ne soulève de questions qui ne sont pas liées à l’affaire de l’Assemblée générale. Le temps de parole de chaque actionnaire ne doit pas dépasser cinq minutes et celui du même actionnaire ne doit pas dépasser I.
Deux fois. Aucune déclaration ne sera faite lors du vote à l’Assemblée générale.
Conformément aux Statuts de la société, si les actionnaires qualifiés pour la proposition doivent présenter une proposition provisoire à l’Assemblée générale des actionnaires, ils doivent soumettre la proposition provisoire par écrit au Conseil d’administration de la société 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, et aucune nouvelle proposition ne doit être présentée dans leurs déclarations.
6. Le Président de l’Assemblée générale répond aux demandes de renseignements ou aux demandes de renseignements des actionnaires ou donne des instructions aux personnes concernées pour qu’elles répondent. Le temps de réponse aux questions ne doit pas dépasser cinq minutes. Si les questions en jeu sont complexes, une réponse peut être donnée après la clôture de l’Assemblée générale.
7. Le Président de l’Assemblée générale ou le personnel concerné a le droit de refuser de répondre aux questions qui ne sont pas liées au sujet ou qui divulguent les secrets d’affaires de la société ou qui portent manifestement atteinte aux intérêts communs de la société ou des actionnaires. 8. Le vote sur place à l’Assemblée générale est effectué un par un au scrutin secret, et les actionnaires ont un droit de vote pour chaque action qu’ils détiennent dans la société. Chaque actionnaire, représentant de l’actionnaire ou agent autorisé est prié de remplir correctement le vote: le nom de l’actionnaire ou le nom de l’actionnaire autorisé et le nombre d’actions détenues doivent être remplis, le consentement doit être marqué « √ » dans la colonne « consentement », l’opposition doit être marquée « √ » dans La colonne « opposition » et l’abstention doit être marquée « √ » dans la colonne « renonciation ». Les votes non remplis, mal remplis, illisibles ou les votes non votés sont considérés comme des abstentions. Les actionnaires de la société peuvent également exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote. Si le même actionnaire vote à plusieurs reprises sur place, par Internet ou par d’autres moyens, le résultat du premier vote prévaut.
9. Après le vote sur la proposition, le Président de la réunion annonce le résultat du vote et l’avocat donne lecture de l’avis juridique.
II
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Animateur: Wang zhiqing
Réunion du 26 mai 2022 à 10 heures
Lieu de la réunion: houbao Town, Xiangyuan County, Changzhi City, Shanxi Province Shanxi Lu’An Environmental Energydev.Co.Ltd(601699) Conference Room
Participants: actionnaires, administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, avocats et autres personnes liées de la société
Ordre du jour de la réunion:
I. ouverture de la réunion par le Président;
2. élire deux représentants des actionnaires et un superviseur;
Lire et délibérer sur les propositions suivantes:
1. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2. Rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance
3. Rapport de travail annuel des administrateurs indépendants
4. Proposition relative à l’examen du rapport annuel et du résumé de la société
5. Proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 2012 6. Proposition relative à la distribution des bénéfices de la société pour l’exercice 2012
7. Proposition relative à la confirmation des différences entre les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
8. Proposition relative à l’élection partielle des administrateurs
9. Proposition de soutien financier aux filiales
10. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2002
11. Proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société
12. Proposition relative à l’examen du rapport d’audit du contrôle interne de la société
13. Proposition relative à l’examen du rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises de la société en 202114. Proposition relative à la modification des Statuts de la société
15. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
16. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société
17. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
18. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société
4. Les actionnaires ou leurs représentants prennent la parole et les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs répondent aux questions;
5. Le Président annonce la méthode de vote et procède au vote;
6. Les scrutateurs, les scrutateurs et les avocats qui assistent au dépouillement et à la surveillance des votes, ainsi que les résultats des votes; 7. Le Président annonce les résultats du vote et les résolutions de l’Assemblée générale;
8. Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration présents à la réunion signent le procès – verbal de la réunion; 9. Un avocat donne lecture d’un avis juridique;
Le Président prononce la clôture de la réunion.
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Assemblée générale annuelle des actionnaires
Un des projets de loi
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
Maintenant, au nom du Conseil d’administration de la société, je vous présente le rapport de travail annuel 2021 pour examen.
Partie I Examen des travaux en 2021
Au cours de l’année écoulée, le Conseil d’administration de la société a insisté sur le fait que, sous la direction de Xi Jinping Nous nous efforcerons de consolider la base de la compétitivité de base de l’entreprise, de saisir les possibilités du marché, d’accroître les revenus et les bénéfices, de réaliser de nouvelles percées dans l’histoire de tous les indicateurs d’exploitation de l’entreprise et de faire progresser la base de la qualité et des avantages du développement vers une nouvelle étape. Il se manifeste principalement sous huit aspects:
Les principaux indicateurs économiques atteignent un nouveau sommet historique
En 2021, tous les indicateurs d’exploitation de la société ont atteint un niveau record, avec une production de charbon brut de 54,36 millions de tonnes, des ventes de charbon de 50,35 millions de tonnes, un chiffre d’affaires d’exploitation de 45,1 milliards de RMB, un actif net de 33,4 milliards de RMB, un bénéfice total de 9237 milliards de RMB, un bénéfice par action de 2,24 RMB, un ratio actif – passif de 64,75% et des impôts payés de 7681 milliards de RMB. L’échelle de capitalisation boursière de l’entreprise est proche de 60 milliards de RMB en raison de ses excellents résultats.
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Le projet de base en matière de sécurité et de protection de l’environnement s’est amélioré régulièrement.
Au cours de l’année écoulée, nous avons adhéré à la pensée de base et renforcé la gestion de la ligne rouge, mis l’accent sur l’amélioration tridimensionnelle du système de responsabilité en matière de production de sécurité, mis l’accent sur la systématisation et la gestion de la sécurité, travaillé dur pour consolider la base de la gestion de la sécurité, continuellement renforcé la gestion du changement et la gestion des maillons faibles, vigoureusement encouragé l’action spéciale de trois ans pour la rectification de la production de sécurité et mené à bien les activités de création d’unités « zéro accident» et d’années de normalisation des postes. Maintenir une production sûre et stable tout au long de l’année. Entre – temps, les risques écologiques sont gérés de manière globale, l’investissement dans la protection de l’environnement et la gestion de l’exploitation des installations sont continuellement augmentés, le mécanisme d’inspection et de surveillance de la consommation d’énergie pour la protection de l’environnement est entièrement couvert, les accidents environnementaux et les incidents écologiques sont éliminés toute l’année et tous les indicateurs de consommation d’énergie sont en tête de la liste.
Promotion du système de gestion, de contrôle et d’amélioration de l’efficacité
S’en tenir au Centre des avantages de l’entreprise, promouvoir vigoureusement la culture de la gestion allégée, de la création de valeur et de la comptabilité, se concentrer sur la politique d’amélioration de « la liquidation des comptes, la responsabilisation, la recherche de lacunes, l’incitation, la mise en oeuvre forte et l’augmentation des Avantages », établir et améliorer le système d’index d’évaluation, promouvoir la gestion budgétaire de la création de valeur, trier et optimiser le processus du système de contrôle, mettre en oeuvre des mesures spéciales d’incitation à l’efficacité, explorer en profondeur les moyens de gestion de l’intelligence numérique, et élever le niveau de gestion opérationnelle
Renforcement de la base de développement de la qualité des entreprises
La construction de mines intensives et à haut rendement a progressé régulièrement, avec 9 Mines nationales normalisées de première classe et 16 mines extra – sûres et à haut rendement, avec une capacité de production avancée totale de 43,3 millions de tonnes et une proportion d’échelle de premier plan parmi les sociétés cotées de l’industrie. La construction de mines intelligentes progresse régulièrement et l’acceptation de la construction par lots de tailles de charbon intelligentes et de tailles d’excavation commence.
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La transformation intelligente du sous – système de production sans surveillance a été accélérée dans toutes les mines.
Promotion solide du projet de développement des entreprises
Des progrès importants ont été accomplis dans l’augmentation de la capacité de production nucléaire, la fenêtre de la politique de garantie de l’énergie et de l’approvisionnement a été saisie et la capacité de production de Mengjia kiln a augmenté de 1,8 million de tonnes par l’augmentation de la capacité de production nucléaire; L’augmentation de la capacité de production de l’industrie houillère de Yitian a réussi la vérification sur place, heilongguan et cilin Mountain ont été inclus dans la liste d’augmentation de la capacité de production, xinliangyou et wenzhuang ont terminé l’examen de la vérification de la capacité de production, Shangzhuang Coal Industry Construction Scale Adjustment a été approuvé par La Commission du développement et de la réforme, et Wuyang et d’autres mines ont fait des progrès efficaces dans la demande de ressources pour la zone d’expansion
L’innovation scientifique et technologique des entreprises a donné des résultats fructueux.
L’entreprise a réalisé des réalisations fructueuses en matière d’innovation scientifique et technologique, a réalisé 129 projets scientifiques et technologiques, y compris la technologie de combustion propre du charbon pulvérisé ultrafin, a remporté 9 prix scientifiques et technologiques provinciaux et ministériels, dont 2 prix du progrès scientifique et technologique de la province du Shanxi et 7 prix du progrès scientifique et technologique de la China Coal Industry Association; 126 brevets nationaux ont été déclarés. Le projet d’intégration et de démonstration de la technologie de développement conjoint de haut en bas d’une seule couche de charbon à faible perméabilité dans la mine Lu’an a été lancé dans le cadre du « 13e Plan quinquennal » grand projet national de science et de technologie. Le projet d’essai de remplissage par coulage isolé des morts – terrains de la mine Wuyang a obtenu des résultats significatifs, en mettant l’accent sur la promotion de la technologie de retenue des galeries le long du Gob et de la technologie de décompression de la coupe supérieure pour augmenter les ressources récupérables de 1,24
Des résultats remarquables ont été obtenus en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
L’entreprise assume résolument la responsabilité politique de la prévention et du contrôle des épidémies, coordonne la prévention et le contrôle scientifiques et la situation générale en matière de santé du personnel et de stabilité de la production, travaille en étroite collaboration avec la communauté, le Gouvernement et l’hôpital, assure conjointement l’assistance mutuelle, mobilise activement, réagit à la situation et contrôle scientifique, continue de mettre en place une ligne de défense solide pour la prévention et le contrôle des épidémies, et « zéro entrée, zéro transmission,
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Zéro infection “, la production de l’entreprise et la vie du personnel sont stables et ordonnées, montrant pleinement le style d’entreprise de l’État, l’avantage du système et la force du peuple.
Assumer la responsabilité sociale des entreprises publiques
Montrer que les entreprises d’État assument des responsabilités sociales et s’acquittent de leurs responsabilités sociales. La société et les mines affiliées ont fait don de 31,7 millions de RMB à la société locale de la Croix – Rouge pour la prévention des inondations et les secours en cas de catastrophe, et de 11,28 millions de RMB à l’administration locale pour la remise gratuite d’installations de protection sociale; Assumer la responsabilité politique de l’approvisionnement en énergie et achever avec succès la tâche d’augmentation de la production et de l’approvisionnement en énergie; Assistance rapide à Zhengzhou et Yuncheng pour la lutte contre les inondations et les secours en cas de catastrophe, ainsi que pour la prévention et le contrôle des épidémies locales, bannière de l’entreprise flottante, attitude exceptionnelle des bénévoles; Le niveau de revenu par habitant des employés a atteint un niveau record au cours des dernières années. Le projet d ‘« Examen physique de la santé de tout le personnel » a été mis en œuvre, des lignes de banlieue supplémentaires ont été ouvertes et l’environnement de bureau a été reconstruit. Des projets inclusifs pour les employés, tels que la sector – forme de la famille E du syndicat, ont été mis en œuvre de façon solide. Des activités d’aide et de secours telles que l’aide financière à l’automne doré, l’assistance
Chers actionnaires et camarades, au cours de l’année écoulée, l’entreprise a saisi l’occasion du marché et a réagi scientifiquement à des situations complexes telles que la situation épidémique du covid – 19, l’augmentation de la production, l’assurance de l’approvisionnement et la réforme de l’entreprise. Les résultats d’exploitation ont atteint un nouveau Sommet historique et tous les travaux ont été constamment promus. C’est l’incarnation des avantages de la direction forte du parti et de l’État, du système national et de la force du peuple, et c’est aussi l’effort acharné
