Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Les membres du Conseil des autorités de surveillance supervisent les principales questions de prise de décisions et supervisent la situation financière de la société et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs en assistant aux réunions précédentes du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires, afin d’assurer un fonctionnement normal et ordonné de la société. Le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société fait rapport sur les travaux de 2021 comme suit:
Convocation du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions au total. La convocation du Conseil des autorités de surveillance, la signature des résolutions et l’exercice des droits des autorités de surveillance sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Autres travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi:
En 2021, la société a été exploitée conformément à la loi, les procédures de prise de décisions ont été conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres règlements pertinents, le système interne de la société a été perfectionné et aucun acte d’exploitation illégal n’a été constaté. La convocation et la convocation de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires sont effectuées conformément aux procédures prévues par les lois, règlements et statuts pertinents, et le contenu des résolutions pertinentes est légal et efficace.
L’ensemble du processus de supervision et d’inspection de l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et de l’exercice des fonctions des administrateurs, des gestionnaires et des cadres supérieurs a été effectué. Les administrateurs, les dirigeants et les autres cadres supérieurs de la société doivent être honnêtes, diligents et dévoués à leurs fonctions en 2021, se conformer strictement aux lois et règlements pertinents de l’État et aux règles et règlements de la société, s’efforcer de faire preuve de diligence raisonnable pour le développement de la société et accomplir avec succès Toutes les tâches formulées au début de l’année; Au cours de l’année en cours, il n’a pas été constaté que les administrateurs, les dirigeants et les cadres supérieurs avaient enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Vérifier la situation financière de la société
Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont examiné le système de surveillance financière et la situation financière de la société au cours de la période considérée en écoutant le rapport spécial de la personne responsable des finances de la société, en examinant le rapport annuel de la société et le rapport d’audit du cabinet comptable. Ils ont estimé que la Situation financière et les résultats d’exploitation de la société étaient bons, que le système de contrôle interne de la comptabilité financière était solide et que la comptabilité n’avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Les lois et règlements tels que la loi comptable et les normes comptables pour les entreprises sont strictement appliqués et aucune violation des règles et règlements n’est constatée. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’audit reflète fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société en 2021.
3. Examen du contrôle interne de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a suivi en temps voulu le processus de mise en œuvre de la construction du système de contrôle interne de la société et a supervisé la publication du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne par le Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne et l’organisation du contrôle interne mis en place par la société sont complets et efficaces conformément aux exigences des normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise, des lignes directrices pour l’appui au contrôle interne de l’entreprise et d’autres lois et règlements pertinents, et qu’ils peuvent fournir une garantie pour toutes les activités commerciales de la société. Il approuve le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié par le Conseil d’administration.
4. Offre non publique
En vérifiant l’offre non publique de la société en 2021, la société a levé 370 millions de RMB en émettant des actions à des objets spécifiques. L’offre non publique est conforme aux règlements pertinents. Il n’y a pas eu d’opérations d’initiés ou d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société au cours de la période considérée.
5. Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a inspecté et supervisé les opérations entre apparentés au cours de la période considérée. La société a les opérations connexes suivantes en 2021:
1. Transactions quotidiennes entre apparentés avec fatdi Precision Technology (Suzhou) Co., Ltd.
En vérifiant la situation des opérations entre apparentés de la société en 2021, les questions ci – dessus répondent aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement, et il n’y a pas eu d’utilisation des opérations entre apparentés pour porter atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires.
6. Garantie externe et remplacement des capitaux propres et des actifs
En 2021, la société n’avait pas de garantie extérieure ni de remplacement d’actions et d’actifs.
Principaux points de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société se conformera strictement aux responsabilités confiées au Conseil des autorités de surveillance par les lois et règlements nationaux et les statuts, fera preuve de diligence raisonnable, améliorera le contrôle interne de la société et jouera pleinement le rôle du pouvoir de surveillance interne de la société; Exercer consciencieusement ses fonctions, exhorter l’entreprise à normaliser son fonctionnement et à améliorer la structure de gouvernance d’entreprise; Suivre les nouvelles exigences des autorités de surveillance, renforcer l’apprentissage et la formation et continuer à promouvoir l’auto – construction du Conseil des autorités de surveillance.
La société a engagé Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société, et le Conseil des autorités de surveillance communiquera pleinement avec l’institution d’audit et coopérera avec l’institution intermédiaire pour l’audit de la société;
Superviser et exhorter la société à améliorer continuellement la structure de gouvernance d’entreprise en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, à mettre en place un mécanisme à long terme pour normaliser la gouvernance d’entreprise et à protéger les droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires sur la base de la rectification interne de la société.
En 2022, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’acquitter diligemment et consciencieusement des fonctions du Conseil des autorités de surveillance, de superviser davantage le fonctionnement normalisé de la société, d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société, de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier les petits et moyens actionnaires, et de promouvoir le développement stable de la société.
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Conseil des autorités de surveillance 22 avril 2022
