Code des valeurs mobilières: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) titre abrégé: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (ci – après appelée « la société ») Conseil d’administration. La septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 20 mai 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le vendredi 20 mai 2022;
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou confie à une autre personne la participation à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe).
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
La même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote sur place ou par Internet. En cas de double vote du même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: mardi 17 mai 2022.
7. Participants:
(1) 1. À la clôture de l’après – midi le mardi 17 mai 2022, à la date d’enregistrement des capitaux propres, en
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au deuxième étage, no 410 Jucai Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang;
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition totale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
CAS
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021; √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021; √
4.00 le texte intégral du rapport annuel 2021 et son résumé; √
Renouvellement du cabinet comptable Tianjian (spécial √)
5,00
Proposition de la société en nom collectif);
6.00 rapport financier de vérification 2021; √
Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
7,00
Le projet de loi;
Sur la préparation du troisième Conseil d’administration et du troisième Conseil des autorités de surveillance √
8.00 discussion sur la norme de rémunération et d’allocation du personnel en 2022
Cas;
À propos de l’utilisation d’une partie des fonds propres pour l’encaisse √
9,00
Proposition de gestion
Test de dépréciation de l’achalandage de la société en 2021 √
10,00
Proposition de rapport;
Opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
11,00
Le projet de loi;
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration et à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure est légale et les données sont complètes. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce et les documents pertinents divulgués par la compagnie le 22 avril 2022 sur le site Web d’information de la marée montante.
Le point 11 concerne les opérations entre apparentés et les actionnaires liés évitent de voter.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription sur place: 18 mai 2022 (mercredi: 8: 30 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00) 2. Lieu d’inscription sur place: réception de la société.
3. Méthode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: les actionnaires de la personne morale sont représentés à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et un certificat de participation. Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent en personne à l’Assemblée, ils doivent présenter leur carte de compte d’actions, leur carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité; Lorsque l’agent assiste à la réunion, il présente une carte d’identité valide de l’agent et une procuration de l’actionnaire.
Si l’actionnaire est un qfii, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de la copie du certificat qfii, de la procuration, de la copie de la carte de compte de l’actionnaire et de la carte d’identité du fiduciaire.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. La lettre ou la télécopie doit parvenir à la compagnie au plus tard le 18 mai 2022 à 17 h.
4. Adresse postale:
Code Postal: 310051
Personne – ressource: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Bureau du Conseil d’administration
Tel: 0571 – 850969193
Contact Fax: 0571 – 88830180
Adresse: No 410 Jucai Road, Binjiang District, Hangzhou
Les actionnaires de la société qui ne sont pas inscrits au moment de l’inscription peuvent assister à l’Assemblée des actionnaires, mais n’ont pas le droit de vote sur les questions examinées à l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais et la durée de l’Assemblée est d’une demi – journée.
2. Coordonnées de la réunion
Personne – ressource: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Bureau du Conseil numéro de téléphone: 0571 – 850969193 numéro de télécopieur: 0571 – 88830180 Courriel: [email protected]. Lieu de contact: No 410 Jucai Road, Binjiang District, Hangzhou City Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 2F Conference Room Code Postal: 310051 VI. Document à consulter 1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration; 2. Résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
Annexe I du Conseil d’administration du 22 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350604
2. Nom abrégé du vote: changchuan vote
3. Processus spécifique: propositions de vote non cumulatives, avis de vote remplis, consentement, opposition et abstention;
Procédure de vote systématique à la Bourse de Shenzhen
1. Heures de vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h, le 20 mai 2022; 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 20 mai 2022 et se termine à 15 h le 20 mai 2022 (date de clôture de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Des procédures spécifiques d’authentification de l’identité peuvent être connectées au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu, les actionnaires peuvent se connecter à l’adresse suivante: http://wltp.cn.info.com.cn. , voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister en mon nom à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et à exercer le droit de vote en son nom.
Nom du client:
Numéro d’identification du client (numéro d’enregistrement):
Nombre d’actions détenues par le client:
Vote
Code de la proposition nom de la proposition
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3.00 rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
4.00 le texte intégral du rapport annuel 2021 et son résumé;
Renouvellement de l’emploi de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership)
5,00
Projet de loi;
6.00 rapport financier de vérification 2021;
7.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Sur l’établissement du salaire annuel 2022 des membres du troisième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
8,00
Proposition de norme de rémunération et d’allocation;
9.00 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
10.00 proposition relative au rapport d’essai sur la dépréciation de l’achalandage de la société en 2021;
11.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022;
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification:
Champ d’application de l’autorisation:
Note: 1. Lorsque le client est une unit é, le sceau officiel de l’unité doit être apposé et signé par le représentant légal. Lorsque le client est une personne physique, le sceau officiel de l’unité doit être apposé et signé par le client.
2. Le champ d’application de l’autorisation donne des instructions sur l’approbation, l’opposition ou l’abstention de vote pour chaque question examinée inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Si l’actionnaire ne donne pas d’instructions précises, l’agent de l’actionnaire peut voter à sa discrétion. Client:
Annexe III
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
