Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Nous avons soigneusement examiné les documents pertinents de la réunion de l’entreprise et nous émettons maintenant les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la réunion: 1. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des normes de base pour le contrôle interne des entreprises, nous avons soigneusement vérifié le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. La société a mis en place un système de contrôle interne et un système de contrôle relativement parfaits conformément aux dispositions pertinentes de la c
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction actuelle du système de contrôle interne, de la mise en œuvre du contrôle interne, de la supervision et de la gestion de la compagnie. Nous sommes d’accord avec le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021.
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Nous avons examiné attentivement les documents pertinents de la société, et nous pensons que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme à l’engagement initial de la société et à la situation réelle actuelle, ainsi qu’aux intérêts à long terme de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens investisseurs. La procédure de prise de décisions est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. La procédure d’examen est légale et conforme.
Avis indépendants sur la proposition de norme de rémunération et d’allocation des membres du troisième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
Conformément aux dispositions du droit des sociétés, du système de travail des administrateurs indépendants et des statuts, les normes de rémunération et d’allocation des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et les procédures de distribution établies par la société en fonction de la situation réelle sont légales et conformes. Nous convenons des normes de rémunération et d’allocation des membres du troisième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance proposées par le Conseil d’administration et les soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après examen par le Conseil d’administration.
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
Il s’agit d’un changement raisonnable effectué par la société conformément aux normes comptables pour les entreprises et aux avis pertinents révisés et publiés par le Ministère des finances, qui est conforme aux règlements pertinents et n’aura pas d’incidence importante sur les états financiers de la société. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration sur cette question est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, le Conseil d’administration accepte le changement de convention comptable de la société.
Proposition relative au rapport d’essai sur la dépréciation de l’achalandage de la société en 2021
Conformément aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, la société estime qu’il n’y a pas de signe de dépréciation de l’achalandage en 2021 après avoir effectué un test de dépréciation des actifs de l’achalandage dans les états consolidés au 31 décembre 2021. Le rapport d’évaluation de la dépréciation de l’achalandage a été vérifié et confirmé par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), et la base de calcul est suffisante pour refléter le principe de prudence comptable et est conforme à la situation réelle de la société. Les états financiers après le calcul de la provision pour dépréciation des actifs peuvent refléter plus fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société.
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Selon les besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement, il est prévu qu’en 2022, des opérations quotidiennes entre apparentés d’un montant maximal de 70 millions de RMB seront effectuées avec fatdi Precision Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et les parties liées susmentionnées sont principalement des activités d’achat nécessaires aux activités quotidiennes d’exploitation. Les deux parties aux opérations susmentionnées respectent les principes d’équité, d’ouverture et d’équité, déterminent le prix de transaction en fonction du prix du marché et des parties liées et n’ont pas d’incidence négative importante sur les intérêts des sociétés cotées et des actionnaires. L’Accord de transaction entre apparentés est signé par les deux parties dans la limite du montant estimatif en fonction de la situation réelle.
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Sans affecter le fonctionnement normal de la société et assurer la sécurité des fonds, la société utilise des fonds propres inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, ce qui est propice à l’augmentation des revenus des fonds de la société et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds. Le contenu et les procédures sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. Les dispositions des règlements et des documents normatifs sont conformes aux intérêts de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est donc convenu que la société utiliserait les fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
En résum é, nous sommes d’accord avec la proposition ci – dessus et convenons de soumettre la partie de la proposition ci – dessus qui doit être examinée par l’Assemblée générale des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(il n’y a pas de texte ci – dessous sur cette page, suivie d’une page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Yu Xikang
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Huang Ying
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Li Qingfeng
