Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Huang Ying)
En tant qu’administrateur indépendant de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Le rôle professionnel, la diligence raisonnable, la protection efficace des intérêts généraux de la société et la protection des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, sont présentés comme suit: 1. Participation à la réunion
En 2021, depuis que j’ai été administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société, le troisième Conseil d’administration de la société a tenu trois réunions du Conseil d’administration. Au cours de cette période, la procédure de convocation, de convocation et d’examen de chaque réunion du Conseil d’administration est légale et efficace. Au cours de la période considérée, j’ai activement compris et maîtrisé les conditions de fonctionnement et d’exploitation de l’entreprise, j’ai assisté à la réunion du Conseil d’administration à temps, j’ai examiné attentivement toutes les propositions de la réunion, j’ai effectué une analyse et un jugement raisonnables sur les questions pertinentes avec la capacité et l’expérience professionnelles, et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence. Au cours de la période considérée, je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions examinées lors de la réunion du Conseil d’administration et j’ai voté pour toutes les propositions.
En 2021, la société a tenu une Assemblée générale annuelle des actionnaires et quatre assemblées générales extraordinaires des actionnaires, et j’ai assisté à toutes les assemblées générales après avoir occupé le poste d’administrateur indépendant, j’ai écouté attentivement les opinions et les suggestions des actionnaires présents, j’ai communiqué et communiqué pleinement avec la direction de la société Et j’ai rempli les fonctions d’administrateur indépendant. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux statuts et à d’autres lois, règlements et dispositions connexes, au cours de la période considérée, j’ai examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et j’ai émis des avis objectifs, impartiaux et indépendants sur les questions suivantes de la société. Travaux des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société est composé de quatre comités professionnels, dont le Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité d’audit et le Comité de rémunération et d’évaluation. Au cours de la période visée par le rapport, en tant que membre du Comité de la stratégie, il a fait des suggestions sur l’orientation de la recherche et du développement, la technologie de la recherche et du développement, les projets d’investissement à l’étranger et d’autres grands projets d’investissement à l’étranger de l’entreprise, a écouté le rapport de travail annuel pour évaluation et s’est acquitté efficacement des responsabilités et obligations des membres du Comité. Enquête sur place auprès de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions d’administrateur indépendant. En 2021, l’entreprise a effectué une visite sur place pour connaître régulièrement la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise; Et maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé en temps opportun de L’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser la production et l’exploitation de l’entreprise. Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Je m’acquitte rigoureusement des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai examiné attentivement les documents pertinents, j’ai mené une enquête en temps opportun, j’ai demandé aux ministères et au personnel concernés, j’ai consulté les livres comptables et les procès – verbaux de réunion pertinents de la société, j’ai exercé le droit de vote de façon indépendante, objective et impartiale en utilisant mes propres connaissances professionnelles, j’ai maintenu une indépendance suffisante dans mon travail et j’ai servi tous les actionnaires avec prudence, fidélité et diligence. Formation et apprentissage
Renforcer constamment l’apprentissage et améliorer la capacité d’exercer ses fonctions. J’étudie attentivement les lois, règlements et règles pertinents, j’approfondis ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, j’améliore continuellement ma capacité d’exercer mes fonctions, j’améliore efficacement ma capacité de protéger les intérêts de l’entreprise et des investisseurs, je forme une conscience idéologique de protéger consciemment les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, et je donne de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise. Autres conditions de travail (i) Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration; Ii) L’absence d’institutions indépendantes d’audit externe et d’organes consultatifs; Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et fournit des conseils et des suggestions pour le développement sain et stable de l’entreprise. Après auto – vérification, je respecte toujours les règles d’indépendance
La Déclaration et l’engagement de mon candidat n’ont pas changé.
Ce qui précède est le rapport sur l’exécution de mes fonctions en 2021. Dans le cadre de mes fonctions futures, je continuerai à m’acquitter fidèlement de mes fonctions, à participer activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et à fournir des suggestions pour le développement sain de l’entreprise.
Ceci est signalé!
[il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel 2021 de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Huang Ying:
22 avril 2022
