Code des valeurs mobilières: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) titre abrégé: Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Annonce de la résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (ci – après dénommé « la société») a eu lieu dans la salle de conférence de la société le 22 avril 2022. La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Jia Shuhua, et le vote est effectué par voie de communication. La réunion comprend trois autorités de surveillance qui participent au vote et trois autorités de surveillance qui participent effectivement au vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération et vote des autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été adoptées:
1. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la préparation et l’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 sont conformes aux lois, règlements et systèmes pertinents, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société cotée et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable Tianjian (société en nom collectif spéciale)
Il est convenu de reconduire Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer les dépenses d’audit en fonction des conditions de travail.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examen et adoption du rapport financier d’audit de 2021
Pour plus de détails sur le rapport d’audit annuel 2021 publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), voir l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Le Conseil des autorités de surveillance estime que ce changement de convention comptable est dû au fait que la société a mis en œuvre les normes comptables pour les entreprises commerciales no 14 – revenus (ci – après dénommées « nouvelles normes de revenus») révisées par le Ministère des finances à compter du 1er janvier 2021 et n’a pas d’incidence significative sur Les états financiers de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et approuver la proposition relative au rapport d’essai sur la dépréciation de l’achalandage de la société en 2021
Conformément aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, la société estime qu’il n’y a pas de signe de dépréciation de l’achalandage en 2021 après avoir effectué un test de dépréciation des actifs de l’achalandage dans les états consolidés au 31 décembre 2021. Ce test de dépréciation de l’achalandage a été vérifié et confirmé par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), qui est entièrement fondé sur le principe de prudence comptable et conforme à la situation réelle de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Il est convenu que la société s’attend à ce qu’en 2022, elle effectue des opérations quotidiennes entre apparentés avec fatdi Precision Technology (Suzhou) Co., Ltd. Pour un montant maximal de 70 millions de RMB en fonction des besoins réels d’exploitation et de développement de la société.
Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et les parties liées susmentionnées sont principalement des activités d’achat nécessaires aux activités quotidiennes d’exploitation. Les deux parties aux opérations susmentionnées respectent les principes d’équité, d’ouverture et d’équité, déterminent le prix de transaction en fonction du prix du marché et des parties liées et n’ont pas d’incidence négative importante sur les intérêts des sociétés cotées et des actionnaires. L’Accord de transaction entre apparentés est signé par les deux parties dans la limite du montant estimatif en fonction de la situation réelle.
Pour plus de détails sur les transactions quotidiennes entre apparentés, veuillez consulter l’annonce sur les transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examen et adoption du rapport sur le budget financier pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la préparation et l’examen du rapport sur le budget financier de la société pour 2022 sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et systèmes pertinents, ainsi qu’au plan stratégique et aux besoins réels de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion du patrimoine à haute sécurité et à bonne liquidité sans affecter le fonctionnement normal de la société, conformément aux dispositions pertinentes, et convient que l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 examinera les questions pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Considérant que la situation actuelle de la société est stable et qu’elle a de vastes perspectives de développement futur, compte tenu des facteurs actuels de l’échelle du capital – actions de la société, afin d’optimiser la structure du capital – actions de la société, d’améliorer la liquidité des actions, de tenir pleinement compte des intérêts et des demandes raisonnables des petits et moyens investisseurs et de mieux rembourser les actionnaires, sur la base du respect des lois et règlements pertinents et de la combinaison des dispositions des Statuts relatives à la politique de dividende, d’assurer le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, Proposer un plan de distribution des bénéfices pour 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Annonce faite par la présente!
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Conseil des autorités de surveillance
22 avril 2022
