Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Yu Xikang)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Jouer pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants, faire preuve de diligence raisonnable, protéger efficacement les intérêts généraux de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires et minoritaires, et rendre compte de l’exécution des responsabilités des administrateurs indépendants en 2020 comme suit:
I. Participation
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration. Au cours de cette période, la procédure de convocation, de convocation et d’examen de chaque réunion du Conseil d’administration est légale et efficace. Au cours de la période considérée, j’ai activement compris et maîtrisé les conditions de fonctionnement et d’exploitation de l’entreprise, j’ai assisté à la réunion du Conseil d’administration à temps, j’ai examiné attentivement toutes les propositions de la réunion, j’ai effectué une analyse et un jugement raisonnables sur les questions pertinentes avec la capacité et l’expérience professionnelles, et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence. Au cours de la période considérée, je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions examinées lors de la réunion du Conseil d’administration et j’ai voté pour toutes les propositions.
En 2021, la société a tenu une Assemblée générale annuelle des actionnaires et quatre assemblées générales extraordinaires des actionnaires. J’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote, écouté attentivement les opinions et les suggestions des actionnaires présents, communiqué et communiqué pleinement avec la direction de la société et rempli les fonctions d’administrateur indépendant.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux Statuts de la société et à d’autres lois, règlements et dispositions connexes, au cours de la période considérée, j’ai examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et j’ai émis des avis objectifs, impartiaux et indépendants sur toutes les questions nécessitant l’avis d’administrateurs indépendants au cours de l’année en cours.
Travaux des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société est composé de quatre comités professionnels, dont le Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité d’audit et le Comité de rémunération et d’évaluation. Au cours de la période considérée, en tant que membre du Comité de stratégie, j’ai fait des suggestions sur les grands projets d’investissement à l’étranger de l’entreprise, tels que l’orientation de la recherche et du développement, la technologie de la recherche et du développement, les projets d’investissement collectés, etc., et j’ai écouté le rapport de travail annuel pour évaluation, et j’ai effectivement rempli les responsabilités et les obligations des membres du Comité.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai été en mesure de délibérer à l’avance, d’examiner sérieusement et d’effectuer une inspection sur place conformément aux règlements sur les questions importantes qui doivent être examinées et décidées par le Conseil d’administration.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i effectué de nombreuses visites sur place de la société et j’ai effectué de nombreuses visites sur place de la société en participant à la réunion et à d’autres occasions appropriées, en mettant l’accent sur l’inspection de l’état d’exploitation, de la gestion et de l’Exécution des résolutions du Conseil d’administration de la société, en communiquant activement avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et en comprenant la production, l’exploitation, le contrôle interne et la situation financière de la société sous de nombreux angles et aspects; En utilisant ses propres connaissances professionnelles pour faire des suggestions raisonnables pour le fonctionnement et le développement de l’entreprise, il s’est acquitté activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants et a favorisé la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai écouté attentivement les rapports du personnel concerné sur la production et l’exploitation de la société, la gestion financière, les opérations de capital, etc., et j’ai été informé en temps opportun de l’état d’exploitation quotidien de la société et des risques d’exploitation possibles. J’ai pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les informations et les documents nécessaires à la prise de décisions au Conseil d’administration, d’exprimer des opinions et d’exercer mes pouvoirs, et j’ai exercé mes fonctions d’administrateur indépendant de manière positive et
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à se conformer strictement aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion de la divulgation de l’information, afin d’être véridique, exacte, complète et en temps opportun. Terminer équitablement la divulgation de l’information en 2021.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai étudié attentivement les lois et règlements pertinents et les documents pertinents de la c
Vii. Autres travaux
Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
Ii) L’absence d’institutions indépendantes d’audit externe et d’organes consultatifs;
Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et fournit des conseils et des suggestions pour le développement sain et stable de l’entreprise.
Ce qui précède est le rapport sur l’exécution de mes fonctions en 2021. Dans le cadre de mes fonctions futures, je continuerai à m’acquitter fidèlement de mes fonctions, à participer activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et à fournir des suggestions pour le développement sain de l’entreprise.
Je continuerai d’exercer consciencieusement, prudemment, fidèlement et diligemment les fonctions d’administrateur indépendant, de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, de protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents pour les administrateurs indépendants, et de jouer un rôle positif dans la promotion du développement stable de la société et l’établissement d’une bonne image de l’honnêteté et de la fiabilité de la société.
Ceci est signalé!
[il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) rapport annuel des administrateurs indépendants
Signature du directeur indépendant:
Yu Xikang: 22 avril 2022
