Code du titre: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) titre abrégé: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) annonce No: 2022 – 018
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) about
Avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires de 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. La vingt – huitième réunion du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 221. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: 17 mai 202214 h 30 heure du vote en ligne: 17 mai 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 17 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 11 mai 2022
7. Participants:
Actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi du 11 mai 2022. L’actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée sur place pour quelque raison que ce soit peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote (voir l’annexe I pour la procuration détaillée), et l’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société; Ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de zhongcheng Group Building, No 9, Binhe Road, andingmenxi, Dongcheng District, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
5.00 proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 proposition relative à l’examen de la politique de distribution des bénéfices de la société en 2022 √
7.00 proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé de la société √
8.00 examen de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et 2022 √
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés
9.00 en ce qui concerne la demande de liquidité présentée par la filiale Holding à rongshi International Financial Management Co., Ltd. √
Proposition d’emprunt de fonds
10.00 ajustement des comptes financiers et des frais d’audit du contrôle interne pour 2021 et renouvellement √
Projet de loi sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2022 et l’institution d’audit du contrôle interne
11.00 proposition de règlement à long terme et de vente de devises √
12.00 proposition visant à élargir le champ d’activité de la société et à modifier les statuts √
13.00 proposition relative à l’examen du règlement de travail du Conseil d’administration de la société √
14.00 proposition relative à la signature d’un accord de services financiers avec la SFI √
Cumul des votes
15.00 proposition d’élection des administrateurs non indépendants de la société (nombre égal d’élections) Nombre de personnes à élire (2)
15.01 directeur non indépendant Wang Xiaofei √
15.02 directeur non indépendant Zhang qingxue √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 27e réunion du huitième Conseil d’administration le 14 avril 2022, à la 28e réunion du huitième Conseil d’administration le 22 avril 2022 et à la 14e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir China Securities Daily, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce publiée.
La proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs, et le vote des petits et moyens investisseurs est compté et divulgué séparément; Parmi eux, les propositions 8 et 9 portent sur des questions liées aux opérations entre apparentés et les actionnaires liés doivent éviter de voter; La proposition 12 est une question de vote spécial et doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée; Le projet de loi 15 est soumis à un système de vote cumulatif.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription: les actionnaires assistent à l’Assemblée, détiennent une carte de compte d’actionnaire ou un certificat d’actions détenues en fiducie et une carte d’identité personnelle, s’inscrivent auprès de la société ou peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Heure d’inscription: 13 mai 2022 (9 h – 11 h 30, 13 h 30 – 16 h)
3. Lieu d’enregistrement:
Enregistrement sur place: Département des valeurs mobilières de la société
FAX Registration: Fax: 010 – 64218032
Enregistrement par lettre:
Adresse: 9 Binhe Road, Andingmen West, Dongcheng District, Beijing
Code Postal: 100011
4. Méthode d’enregistrement:
Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration de la personne morale et d’une carte d’identité du participant.
L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration (voir l’annexe I pour plus de détails). Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Yu xuebo, Shang Zheng
Tel: 010 – 86623518, fax: 010 – 64218032
E – mail: complant@complant – ltd.com.
Code Postal: 100011
6. Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe II pour plus de détails sur le déroulement du vote par Internet.
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151)
Procuration
J’autorise (M. / Mme) à représenter la société / moi – même à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et à exercer le droit de vote en mon nom. Nom du mandant: licence d’entreprise du mandant / numéro de carte d’identité: nombre d’actions détenues par le mandant: numéro de compte de l’actionnaire du mandant: nom du mandant: numéro de carte d’identité du mandant: avis de vote clair sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Les remarques sont les mêmes que celles de la proposition d’annulation du droit de veto Code de la proposition nom de la proposition coché dans cette colonne
Les colonnes peuvent être placées
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Projet de loi
1.00 examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
Projet de loi
2.00 examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
Projet de loi
3.00 examen du rapport financier final de la société pour 2021 √
Projet de loi
4.00 examen du rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022 √
Projet de loi
5.00 examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
Projet de loi
6.00 examen de la politique de distribution des bénéfices 2022 de la société √
Projet de loi
7.00 discussion sur l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé de la société √
CAS
8.00 examen de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021 √
Situation et prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Projet de loi
9.00 À propos de la filiale Holding Xiang rongshi International Financial Management Co., Ltd. √
Proposition de la société concernant la demande de prêt de fonds de roulement
10.00 ajustement des comptes financiers et de l’examen du contrôle interne pour 2021 √
Comptabilité financière et contrôle interne pour 2022
Proposition de l’institution d’audit
11.00 proposition de règlement à long terme et de vente de devises √
12.00 augmentation du champ d’activité de la société et modification des statuts √
Projet de loi
13.00 proposition relative à l’examen du règlement de travail du Conseil d’administration de la société √
14.00 en ce qui concerne la signature de l’accord sur les services financiers avec la SFI √
Proposition de résolution
Cumul des votes exprimés en nombre égal et des votes exprimés pour les candidats
Système de vote
15.00 nombre de personnes à élire (2) pour la proposition d’élection des administrateurs non indépendants de la société (nombre égal d’élections)
15.01 directeur non indépendant Wang Xiaofei √
15.02 directeur non indépendant Zhang qingxue √
Note: 1. Le client de l’Assemblée générale des actionnaires doit donner des instructions claires sur l’avis de vote au fiduciaire. Les instructions d’autorisation doivent être soumises à “√” dans les cases sous “d’accord”, “d’opposition” et “de renonciation”. S’il n’y a pas d’instructions claires sur le vote, il doit indiquer si le fiduciaire est autorisé à voter selon ses propres opinions. 2. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires. 3. Si le client est une personne morale, le sceau officiel de l’unit é doit être apposé. Client:
