Code du titre: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) titre abrégé: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) annonce No: 2022 – 17
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151)
Annonce de la résolution de la 14ème réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) Cette réunion devrait avoir lieu à 3 superviseurs, dont 3 en fait. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs et statuts pertinents.
Le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Luo Hongda, a présidé la réunion du Conseil des autorités de surveillance, qui a eu lieu à main levée et au cours de laquelle le Président a compté et annoncé les résultats du vote. La proposition suivante a été examinée et votée à la réunion du Conseil des autorités de surveillance:
Proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société; Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 2021; Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de la société pour 2022; Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021; Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après examen et approbation par le Conseil des autorités de surveillance, les bénéfices effectivement disponibles à la distribution de la société mère en 2021 sont négatifs, à l’exclusion de la réserve de surplus statutaire, des dividendes en espèces, des actions bonus et de la conversion de la réserve de capital en capital social. Le plan de non – distribution des bénéfices proposé par la société en 2021 répond aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement, ce qui est bénéfique pour assurer un développement durable, stable et sain de la société et mieux protéger et protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires; Il est conforme aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux Statuts de la c
Proposition relative à l’examen de la politique de distribution des bénéfices de la société en 2022; Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Proposition relative à l’examen de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures d’examen et de vote des opérations liées susmentionnées sont légales et efficaces. Les administrateurs liés ont évité le vote, ce qui est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que, conformément au droit des sociétés et aux dispositions pertinentes de la c
Proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Proposition relative à la demande de prêt de fonds de roulement présentée par la filiale Holding à rongshi International Financial Management Co., Ltd.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures d’examen et de vote des opérations liées susmentionnées sont légales et efficaces. Les administrateurs liés ont évité le vote, ce qui est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis est par les présentes donné.
Document à consulter: résolution de la 14e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) Conseil des autorités de surveillance 23 avril 2012
