Code du titre: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) titre abrégé: China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) annonce No: 2022 – 16
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du 8e Conseil d’administration China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) L’Assemblée est composée de 9 administrateurs et de 9 administrateurs. La convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés et aux autres lois, règlements administratifs et statuts pertinents.
M. ZHANG Peng, Président du Conseil d’administration, a présidé la réunion du Conseil d’administration à main levée, au cours de laquelle le Président a compté et annoncé les résultats du vote. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La proposition suivante a été examinée et votée à la réunion du Conseil d’administration:
Proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 du Directeur général de la société; Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société; Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour 2021;
Proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de la société pour 2022; Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021; Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après vérification, la société mère a réalisé un bénéfice net de – 772074244 RMB en 2021, plus le bénéfice non distribué restant de l’année précédente de – 24047752208 RMB, et le bénéfice réel disponible pour la distribution est de – 24819826452 RMB.
Étant donné que les bénéfices distribuables réels de la société mère en 2021 sont négatifs, compte tenu des besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement, afin d’assurer un développement durable, stable et sain de la société et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, le plan de distribution de La société en 2021 est le suivant: aucune réserve de surplus statutaire n’est constituée, aucun dividende en espèces n’est versé, aucune action bonus n’est versée et aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées; Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis émis par les administrateurs indépendants de la société. Proposition relative à l’examen de la politique de distribution des bénéfices de la société en 2022; Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Il est recommandé que la politique de distribution des bénéfices de la société en 2022 soit la suivante:
1. Temps de distribution: la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices au milieu de 2022 et une distribution unique à la fin de l’année;
2. Proportion de distribution: la proportion du bénéfice net réalisé par la société en 2022 utilisée pour la distribution des dividendes ne doit pas être inférieure à 30%;
3. Forme de distribution: distribution de liquidités à tous les actionnaires.
En 2022, la politique spécifique de distribution des bénéfices de la société est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et décision par le Conseil d’administration, qui se réserve le droit d’ajuster le plan de distribution des bénéfices en fonction des conditions d’exploitation réelles de la société.
Proposition relative à l’examen de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre (M. ZHANG Peng, M. Han Hong, M. Zhang Hui et M. Wang duorong, directeurs associés, ont évité le vote).
Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les questions susmentionnées et émis des avis indépendants; Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021 et de l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022, avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société et avis des administrateurs indépendants de la société. Proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées; Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Le rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société, le rapport d’audit du contrôle interne publié par l’institution d’audit et les opinions des administrateurs indépendants de la société ont été publiés.
Proposition d’ajustement des comptes financiers de l’exercice 2021 et des frais d’audit du contrôle interne, et renouvellement de l’emploi des comptes financiers de l’exercice 2022 et des institutions d’audit du contrôle interne de la société; Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les questions susmentionnées et émis des avis indépendants; Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce sur l’ajustement des frais d’audit du cabinet comptable en 2021 et le renouvellement du cabinet comptable en 2022, avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société et avis des administrateurs indépendants de la société.
Proposition de renouvellement du Conseil juridique permanent de la société;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Proposition relative à l’examen de l’évaluation annuelle des performances 2021 des cadres supérieurs de la société;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées; Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis émis par les administrateurs indépendants de la société. Proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé de la société; Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société publié le même jour.
Application de la filiale Holding à rongshi International Financial Management Co., Ltd.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre (M. ZHANG Peng, M. Han Hong et M. Zhang Hui, directeurs associés, ont évité le vote).
Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les questions susmentionnées et émis des avis indépendants; Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant la demande de prêt de fonds de roulement présentée par la filiale Holding à rongshi International Financial Management Co., Ltd., avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société et avis des administrateurs indépendants de la société.
Proposition relative à la demande de prêt présentée par la société à Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) et à d’autres banques commerciales en 2022;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
En fonction des besoins opérationnels de la société, il est convenu que la société demandera aux banques commerciales chinoises Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Proposition relative à la demande de crédit global présentée par la société à Bank Of Communications Co.Ltd(601328) et à d’autres banques commerciales;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
En fonction des besoins opérationnels, il est convenu que la société demandera une ligne de crédit globale aux banques suivantes: 1. Demander une ligne de crédit globale de 300 millions de RMB à la Sous – Direction Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hepingli pour une période d’un an, avec des types de contrats généraux de projet à l’étranger et des activités commerciales spéciales; émettre une lettre de garantie; Ouvrir une lettre de crédit à l’importation, etc.;
2. Demander une ligne de crédit globale de 400 millions de RMB à Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuwai Street Sub – Branch pour une période d’un an. Les types comprennent le prêt de fonds de roulement, la garantie financière, la garantie non financière, le financement du commerce, le règlement à terme et la vente de devises, la lettre de crédit de réserve, etc. 3. Demander une ligne de crédit globale de 150 millions de RMB à Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Beijing Branch pour une période d’un an, avec des
Proposition de règlement à long terme et de vente de devises;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées; Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. L’annonce sur le règlement à terme et la vente de devises et les avis des administrateurs indépendants de la société ont été publiés.
Proposition visant à élargir le champ d’activité de la société et à modifier les statuts;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant l’augmentation du champ d’activité de la société et la modification des statuts.
Proposition relative à l’examen des règles de travail du Conseil d’administration et des règles de travail du Directeur général de la société;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Règlement sur les travaux du Conseil d’administration.
Proposition d’ajout d’administrateurs à la société;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Conformément aux lois et règlements et aux statuts, Mme Wang Xiaofei et Mme Zhang qingxue ont été ajoutées aux candidats au huitième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société en tant que cadres supérieurs et représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées; Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis émis par les administrateurs indépendants de la société. 20. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative à la signature d’un accord de services financiers avec sdic finance Co., Ltd., qui a été examinée et adoptée à la 27e réunion du huitième Conseil d’administration de la société; Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, neuvième, douzième, treizième, seizième, dix – septième, dix – huitième (Règlement du Conseil d’administration) et dix – neuf propositions examinées et adoptées à la vingt – huitième réunion du huitième Conseil d’administration; Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance examiné et adopté à la 14e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société; La proposition ci – dessus doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Conformément aux lois, règlements et statuts, la société doit tenir l’Assemblée générale annuelle des actionnaires le 17 mai 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen le même jour, China Securities News, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 221 et documents de l’Assemblée générale des actionnaires publiés.
Cette réunion a entendu le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, qui fera un rapport annuel à l’Assemblée générale 2021.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae des candidats au poste de directeur
Documents à consulter: résolution adoptée à la 28e réunion du huitième Conseil d’administration de la société
China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 23 avril 2012
Annexe:
1. Ms. Wang Xiaofei: Bachelor Degree, Accountant. Il est actuellement Directeur du Département des opérations et de la gestion des risques de China package Equipment Import and Export Group Co., Ltd., Directeur de China Chengdu International Transportation Co., Ltd., Directeur de China package Equipment Import and Export Yunnan Co., Ltd., Directeur exécutif de China package Equipment Import and Export Dalian Co., Ltd. Et Directeur de China Investment Environmental Technology Development (Suzhou) Co., Ltd. Il a été successivement membre du personnel du Département de l’Asie occidentale et de l’Afrique de la China complete Equipment Import and Export (Group) Corporation, Troisième Secrétaire du Bureau commercial de l’ambassade de Chine à la Barbade, membre du personnel du Département financier de la China complete Equipment Import and Export (Group) Corporation, Directeur adjoint du Département de la gestion des opérations de la China complete Equipment Import and Export (Group), Directeur adjoint et Directeur du Département de la gestion des opérations de la China complete Equipment Import and Export (Group), superviseur du personnel de la
Mme Wang Xiaofei ne détient pas d’actions de la société; Il a des relations avec les actionnaires contrôlants de la société: il est Directeur du Département des opérations et de la gestion des risques de China complete Equipment Import and Export Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec le Contrôleur effectif et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
2. Ms. Zhang qingxue: Doctor degree, Senior Economist, Certified Public Accountant. Il est actuellement Directeur adjoint du Département du développement stratégique et Directeur du Centre d’investissement direct de China complete Equipment Import and Export Group Co., Ltd. Et Directeur de China complete Equipment Import and Export Group (Hong Kong) Co., Ltd. Il a été successivement membre du personnel du Département de la planification d’entreprise de China National complete Equipment Import and Export (Group) Corporation, China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151)
Mme Zhang qingxue ne détient pas d’actions de la société; Il a des relations avec l’actionnaire contrôlant de la société: il est Vice – Directeur du Département du développement stratégique et Directeur du Centre d’investissement direct de China complete Equipment Import and Export Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec le Contrôleur effectif et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la bourse; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur des infractions présumées ou d’enquête sur des infractions présumées par la csrc; Ce n’est pas l’exécuteur testamentaire de l’infidélité, pas le responsable de l’infidélité.
