China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) opinions des administrateurs indépendants
Conformément aux lignes directrices de la c
Les questions relatives à l’occupation des fonds de la société par des parties liées et à la garantie externe de la société en 2021 sont conformes à l’esprit de l’avis sur la réglementation des transactions de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et de certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (document 56) publié par la c
1. Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie extérieure.
2. Au cours de la période considérée, conformément aux dispositions pertinentes, nous avons vérifié avec soin qu’il n’y avait pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées. En résum é, nous pensons que la société a protégé les intérêts des investisseurs en stricte conformité avec les exigences des documents 56 et 120 et les dispositions pertinentes des statuts.
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après examen, compte tenu du fait que les bénéfices distribuables réels de la société mère en 2021 sont négatifs, compte tenu des besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement, afin d’assurer un développement durable, stable et sain de la société et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, Le plan proposé par la société pour les bénéfices non distribuables en 2021 est conforme à la situation réelle de la société et aux dispositions des lignes directrices réglementaires No 3 de la c
Exécution quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021 et prévisions des opérations entre apparentés en 2022
1. La mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 est normale et les procédures de prise de décisions et d’exécution ne contreviennent pas aux lois et règlements pertinents de l’État;
2. Les éléments de transaction liés prévus par la société en 2022 sont nécessaires;
3. Les opérations entre apparentés sont tarifées de manière équitable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires;
4. La mise en œuvre des opérations entre apparentés est favorable au développement durable et Bénin de l’entreprise.
Rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices pour la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, les normes de base pour le contrôle interne des entreprises et les lignes directrices correspondantes, nous avons vérifié le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 sur la base des données fournies par la société, et les avis sont les suivants:
Le système de contrôle interne est légal, raisonnable et efficace conformément aux lois, règlements administratifs et règles du Ministère.
2. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société est conforme aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et reflète fidèlement la situation actuelle du contrôle interne de la société sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures. L’évaluation globale du contrôle interne de la société dans le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société est objective et authentique. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous sommes d’accord avec le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Proposition concernant l’évaluation du rendement des cadres supérieurs de la compagnie en 2021 la méthode, la procédure et le contenu de l’évaluation du rendement des cadres supérieurs de la compagnie en 2021 sont conformes aux dispositions des statuts et du système de gestion de l’évaluation du rendement, et les résultats de l’évaluation sont objectifs, justes et raisonnables. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous approuvons la proposition d’évaluation du rendement des cadres supérieurs de la société en 2021.
Proposition d’ajustement des comptes financiers de l’exercice 2021 et des frais d’audit du contrôle interne, et renouvellement de l’emploi des comptes financiers de l’exercice 2022 et des institutions d’audit du contrôle interne
1. In 2021, Singapore Yad Co., Ltd. Was included in the scope of the Consolidated statements of the company, and the scope of the Audit was increased, and the original audit expenses could not meet the requirements of the audit work. Compte tenu de la situation réelle de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), les dépenses d’audit pour 2021 seront augmentées de 300000 RMB, dont: les dépenses d’audit des comptes financiers définitifs pour 2021 seront augmentées de 500000 RMB à 700000 RMB, et les dépenses d’audit du contrôle interne seront augmentées de 20
2. China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) est un organisme d’audit qualifié pour l’exercice des valeurs mobilières, qui possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la fourniture de services d’audit aux sociétés cotées, qui peut satisfaire aux exigences de l’audit des comptes financiers définitifs et du contrôle interne de la société, et qui possède suffisamment d’indépendance, de compétences professionnelles et de capacités de protection des investisseurs pour garantir et améliorer la qualité de l’audit des sociétés cotées.
Les questions susmentionnées sont conformes à la procédure d’examen de la situation réelle de la société et aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons d’ajuster les frais d’audit des comptes financiers et du contrôle interne pour 2021, de renouveler l’engagement de Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit des comptes financiers et du contrôle interne pour 2022, et de maintenir les frais d’audit des comptes financiers et du contrôle interne pour 2022 à 700000 RMB et 300000 RMB.
Proposition concernant la demande de prêt de fonds de roulement présentée par la filiale Holding à rongshi International Financial Management Co., Ltd.
Afin d’assurer le bon fonctionnement des activités de la société, Yucheng international, filiale holding de la société, a l’intention de demander à rongshi International Financial Management Co., Ltd. Un prêt de fonds de roulement d’au plus 65 millions de dollars américains en 2022, et le taux d’intérêt du prêt est déterminé par les deux Parties par voie de négociation. Les opérations entre apparentés susmentionnées sont propices au développement des activités de la société, n’affectent pas l’indépendance de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Proposition de règlement à long terme et de vente de devises
1. La société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation pertinentes pour le règlement et la vente à terme des opérations de change et s’est conformée aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, ce qui est propice à la réduction des risques opérationnels de la société et à l’évitement et à La prévention des risques de fluctuation des taux de change.
2. Il est nécessaire que la société effectue des opérations de règlement à terme et de vente de devises en fonction des besoins opérationnels de la société afin d’éviter et de prévenir le risque de fluctuation du taux de change et d’assurer les bénéfices d’exploitation normaux.
3. La société a mis en place des mesures de gestion des opérations de règlement à terme et de vente de devises, qui précisent clairement les opérations de règlement à terme et de vente de devises, l’autorité d’approbation, les procédures de gestion et d’exploitation interne, le système interne de rapport sur les risques et les procédures de traitement des risques, et les mesures de contrôle des risques prises sont réalisables.
Proposition d’ajout d’administrateurs à la société
Accepter de nommer Mme Wang Xiaofei et Mme Zhang qingxue comme candidates au huitième Conseil d’administration de la société. La procédure de nomination et de vote des candidats au poste d’administrateur par le Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts. La procédure de convocation et de délibération du Conseil d’administration est légale et efficace. Le candidat au poste d’administrateur satisfait aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et dispositions pertinents. Il n’a pas d’actions de la société, n’a pas été puni par la c
Administrateurs indépendants: Yu Taixiang, Zhang Wei, song Dongsheng et Niu Tianxiang
22 avril 2012
