China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 2021 Assemblée générale annuelle
Documentation à l & apos; intention des organes délibérants
Ordre du jour de l’Assemblée générale 2021
Réunion sur place: 17 mai 2022, 14 h 30
Vote en ligne: 17 mai 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 17 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 mai 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de zhongcheng Group Building, No 9, Binhe Road, Andingmen West, Dongcheng District, Beijing hôte: M. ZHANG Peng, Président du Conseil d’administration I. lecture du début de la réunion II. Questions à examiner lors de la réunion 1. Proposition d’examen du rapport de travail annuel du Conseil d’administration 2021 de la société; 2. Proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société; 3. Proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour 2021; 4. Proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de la société pour 2022; 5. Proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021; 6. Proposition relative à l’examen de la politique de distribution des bénéfices de la société en 2022; 7. Proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé de la société; 8. Proposition relative à l’examen de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022;
9. Proposition concernant la demande de prêt de fonds de roulement présentée par la filiale Holding à rongshi International Financial Management Co., Ltd.; 10. Proposition d’ajustement des comptes financiers et des frais d’audit du contrôle interne pour 2021 et renouvellement de l’emploi des comptes financiers et des institutions d’audit du contrôle interne pour 2022; 11. Proposition de règlement à long terme et de vente de devises; 12. Proposition visant à élargir le champ d’activité de la société et à modifier les statuts; 13. Proposition relative à l’examen du règlement de travail du Conseil d’administration de la société; 14. Proposition visant à ajouter des administrateurs à la société; 15. Proposition relative à la signature d’un Accord de services financiers avec la State Investment finance Co., Ltd. Les administrateurs indépendants rendent compte de leurs travaux et votent sur diverses propositions.
Point 1 de l’ordre du jour:
Proposition relative à la signature d’un accord de services financiers avec la SFI; Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Annonce publiée.
Rapport annuel 2021 et résumé; Plan annuel de distribution des bénéfices 2021; Politique de distribution des bénéfices en 2022; Exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022; Proposition de demande d’emprunt de fonds de roulement présentée par la filiale Holding à rongshi International Financial Management Co., Ltd. Proposition d’ajustement des comptes financiers de l’exercice 2021 et des frais d’audit du contrôle interne, et renouvellement de l’emploi des comptes financiers de l’exercice 2022 et des institutions d’audit du contrôle interne de la société; Proposition de règlement à long terme et de vente de devises; Proposition visant à élargir le champ d’activité de la société et à modifier les statuts; Règlement sur les travaux du Conseil d’administration; Proposition d’ajout d’administrateurs à la société; Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 23 avril 2022. Annonce publiée.
Point 2 de l’ordre du jour:
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
À tous les actionnaires:
2021 est l’année d’ouverture de la mise en œuvre du plan stratégique du 14e plan quinquennal et l’année clé de la transformation et du développement de l’entreprise. La société a étudié et mis en œuvre avec soin Xi Jinping S’acquitter consciencieusement des responsabilités qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, prendre des décisions scientifiques avec diligence, améliorer continuellement le niveau d’exploitation normalisé, promouvoir la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise et protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Le rapport de travail détaillé est le suivant:
Examen du fonctionnement et de la gestion de l’entreprise
En 2021, l’épidémie de covid – 19 a continué de se propager, le virus a continué de muter et la différenciation de la reprise économique s’est intensifiée. Face à une situation internationale grave et complexe, l’entreprise réagit activement et cherche activement des changements. Sous la direction de Xi Jinping Sur la base de l’exploitation et de la démonstration continues des activités existantes, nous nous concentrerons activement sur l’industrie de la protection de l’environnement, en utilisant les ressources de la sector – forme d’affaires existante, en tenant compte des marchés international et chinois, en intégrant et en optimisant l’allocation des ressources, et nous avons achevé la restructuration de Yade Company au cours de la période considérée. Tout en élargissant les activités internationales pertinentes de passation de marchés de projets, nous avons augmenté la capacité de développement et de mise en œuvre des activités de science et de technologie de l’environnement, afin de réaliser la transformation
Fonctionnement
Au cours de la période considérée, la société a réalisé des gains et des pertes. Le chiffre d’affaires d’exploitation était de 215961271564 Yuan, en hausse de 21,29% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation était de 82 537509,09 RMB, en hausse de 138,70% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées était de 797261929 RMB, en hausse de 102,89% par rapport à la même période l’an dernier. Les principales raisons sont les suivantes: 1. Selon le plan de développement stratégique, l’entreprise ajuste l’Organisation de gestion et l’affectation du personnel du Département et met en œuvre la gestion sociale des retraités, et les dépenses diminuent d’année en année; 2. L’entreprise a surmonté les difficultés de la situation épidémique à l’étranger et s’est efforcée de faire progresser l’avancement du projet en cours de mise en œuvre. Les revenus et les bénéfices bruts reportés du projet ont augmenté d’une année sur l’autre; 3. The company further strengthens the Collection of progress payments for the Project, and Recover progress payments for the previous Project. After the deprivation test, the provision amount of deprivation Loss for the Current period is significantly decreased than the same period of the year; 4. La société a achevé la réorganisation des actifs importants de Yade sous le même contrôle et la partie fusionnée a été incluse dans le champ d’application de la fusion de la société, ce qui a augmenté le bénéfice net de la société au cours de la période de déclaration.
1. Exportation de matériel complet et contrat de projet
En raison de l’impact négatif de la propagation continue de la pneumonie covid – 19 dans le monde entier, le mouvement limité du personnel et des matériaux du projet de construction de la compagnie a entraîné un ralentissement de l’avancement du projet. Au cours de la période considérée, les principaux projets de construction de la compagnie étaient les suivants:
Projet d’hôtel babadossamrod: Bien qu’il soit influencé par des facteurs objectifs tels que la situation épidémique et les contraintes logistiques dans le pays où le projet est situé, la construction du site se poursuit sans heurt à l’heure actuelle.
Projet de transformation technique de l’imprimerie cubaine: l’installation et la mise en service de trois usines ont été temporairement suspendues en raison de l’épidémie.
Projet du Centre de vie de Vientiane au Laos: affecté par la détérioration continue de la situation épidémique au Laos, la date d’achèvement du projet a été prolongée après consultation du propriétaire.
Projet de construction d’un port sec en C ôte d’Ivoire: Au cours de la période considérée, le propriétaire a versé 15% du premier paiement anticipé (15,25 milliards de francs CFA, soit 23,25 millions d’euros) de la partie autofinancée à la succursale de la C ôte d’Ivoire de la C.C. D’autres travaux sont en cours.
Yade Company s’efforce de surmonter l’impact continu de l’épidémie locale. 144 projets sont en cours d’exécution dans le cadre de contrats de projet, dont 55% sont de nouveaux contrats en vigueur. Au cours de la période considérée, les revenus d’exploitation des contrats de projet se sont élevés à 819 millions de RMB, en hausse de 33% par rapport à la même période de l’année précédente.
En outre, la société a surmonté de nombreuses difficultés et intensifié ses efforts de développement du marché: en novembre 2021, China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) En 2021, 67 nouveaux contrats ont été signés pour les activités de passation de marchés d’ingénierie de Yad, pour un montant de 2347 milliards de RMB, soit une augmentation de 330% par rapport à la même période de l’année précédente. Les principaux nouveaux projets signés sont en Malaisie.
2. Commerce général: affecté par de nombreux facteurs, au cours de la période considérée, la société a réduit l’échelle de développement des activités commerciales générales et a commencé à importer des céréales et du pétrole en vrac, principalement du sésame du Mozambique.
3. Overseas Industrial operation: in order to Further Optimize the Allocation of Resources, the company transferred all Equity Rights of China Multi – Company by public listing, with a Transfer amount of RMB 500000 yuan. Le prix de transfert a été reçu et les procédures de suivi pertinentes sont en cours.
4. Technologie environnementale: dans le secteur des sciences et technologies environnementales, l’entreprise possède principalement des technologies municipales d’élimination des déchets solides (préparation et gazéification de combustibles dérivés des déchets, compostage fermenté et séchage des déchets organiques, élimination des boues municipales, etc.) et des technologies industrielles d’élimination des déchets dangereux (y compris l’innocuité à haute température et la récupération des déchets dangereux, le système d’épuration des gaz de combustion, le système de traitement des gaz résiduaires), des technologies de récupération de l’énergie et des ressources, ainsi que des technologies de traitement de l’eau et des eaux usées En ce qui concerne le traitement des gaz d’échappement industriels, concevoir et fournir des procédés tels que le lavage des gaz d’échappement, l’adsorption, l’oxydation thermique / catalytique, etc., et fournir des projets et des services clés en main, afin d’assurer des exigences élevées en matière de conception des procédés, de système de contrôle de la sécurité, de consommation d’énergie de traitement, d’efficacité de traitement et de concentration des émissions de polluants. En ce qui concerne les technologies de traitement des déchets dangereux à haute température et sans danger, il dispose d’une réserve technique pour les systèmes de traitement des déchets et la gestion de l’environnement, ainsi que d’un ensemble complet de solutions techniques pour le traitement des gaz, des liquides et des solides. Fournir aux clients des solutions environnementales sur mesure, de la conception technique à la gestion de la construction, à la logistique des achats et aux services d’exploitation, afin de s’assurer que les déchets et les sous – produits générés par le processus de fabrication sont éliminés de façon sécuritaire et appropriée avant d’être rejetés dans l’environnement ou réutilisés.
Ledenox Organic Waste Low Energy Consumption and Ultra – Low Nitrogen incineration Processing Package Technology and Industrialization applications are leading in Industry applications, and there are decades of mature applications. Les normes d’émission de protection de l’environnement fournies aux clients industriels sont supérieures aux normes chinoises (norme de lutte contre la pollution par l’incinération des déchets domestiques gb18485 – 2014 et norme de lutte contre la pollution par l’incinération des déchets dangereux gb18484 – 2020) et aux normes européennes (norme d’émission industrielle 2010 / 75 / Ce de l’UE), ce qui peut répondre aux exigences élevées de nombreux clients transnationaux. En 2021, 101 nouveaux contrats ont été signés pour les activités de la société dans le domaine de la science et de la technologie environnementales, pour un montant de 646 millions de RMB, en hausse de 304% par rapport à la même période l’an dernier; Sur les 117 projets en cours d & apos; exécution, 48% environ ont donné lieu à l & apos; exécution de nouveaux contrats; Au cours de la période considérée, les recettes d’exploitation se sont élevées à 515 millions de RMB, en hausse de 59,06% par rapport à la même période de l’année précédente.
5. Production de matériaux composites: l’entreprise surmonte activement l’impact de la situation épidémique, de l’offre de matières premières et de la fluctuation des prix. Grâce à des mesures telles que l’amélioration des processus et des processus de production, l’amélioration de l’efficacité de la production, la prise de pied dans l’industrie et les clients d’origine et l’expansion du champ d’application et de la portée des produits, l’échelle des activités de l’entreprise a encore augmenté par rapport En 2021, 12 nouveaux contrats ont été signés dans le secteur des matériaux composites, pour un montant de 41,43 millions de RMB; Au cours de la période considérée, les recettes d’exploitation se sont élevées à 83,51 millions de RMB, en hausse de 40,55% par rapport à la même période de l’année précédente.
En outre, au cours de la période considérée, conformément au plan stratégique du quatorzième plan quinquennal, l’entreprise a intensifié ses études de marché dans les sous – secteurs, en mettant l’accent sur l’état des investissements, le développement de technologies clés et d’équipements de base dans les domaines pertinents de l’industrie chinoise de la protection de l’environnement, en suivant et en étudiant les modes d’entrée dans les domaines d’activité pertinents et en renforçant l’interface entre les entreprises et les institutions étrangères en Chine. Et avec les partenaires de l’industrie qui ont l’avantage de la technologie et des canaux pour développer une variété de coopération d’affaires et d’échange de technologie, afin de promouvoir l’entreprise pour accélérer l’intégration dans le nouveau modèle de développement. Au début de 2022, la société a complété les procédures d’enregistrement industriel et commercial et a mis en place une sector – forme d’investissement, de construction et d’exploitation pour l’entreprise municipale de déchets solides en investissant conjointement avec le Groupe zhongcheng, Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Travaux de gestion
Au cours de la période visée par le rapport, l’entreprise a ajusté la structure interne, optimisé et ajusté le système de gestion et optimisé la capacité de gestion dans son ensemble. Consolider continuellement la base de gestion, renforcer la gestion du contrôle interne et améliorer globalement le niveau de gestion et de service; Améliorer encore le niveau de gestion financière, renforcer la gestion du risque de change et prévenir le risque de change; Renforcer la capacité de gestion de la conformité et améliorer le système de gestion de la conformité; Renforcer la gestion de la production de sécurité; Le Comité du parti de la société China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151)
Opérations en capital
1. Émission non publique d’actions
Au cours de la période considérée, la société a introduit avec succès Gansu Construction Investment et Bingtuan construction en tant qu’investisseurs stratégiques et a émis 41390728 actions non publiques, pour un montant total de 249999 997,12 RMB. Le 9 juin 2021, les nouvelles actions susmentionnées ont été cotées à la Bourse de Shenzhen. Le 15 juin 2021, après délibération et approbation à la 15e réunion du huitième Conseil d’administration de la société, la société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour rembourser d’abord les prêts bancaires et payer les frais d’émission non publique. Le solde du compte des fonds collectés a été transféré au compte de la société et les fonds collectés ont été utilisés conformément aux règlements.
2. Questions importantes de restructuration des actifs
Au cours de la période considérée, la société, par l’intermédiaire de sa filiale à part entière, Yucheng international, a acheté en espèces 30% des actions de la société Yade détenues par China Cheng Hong Kong (correspondant au nombre d’actions de la société Yade de 1 500000); Entre – temps, China Chengdu Hong Kong délègue gratuitement, exclusivement et irrévocablement à Yucheng international les 21% restants de ses actions non transférées de Yad et les droits de vote correspondants des actions futures de Yad. 2021
Le 21 décembre, les procédures de transfert ont été achevées et la société contrôle 51% des actions de Yade
Le droit de vote des actions assure le contrôle de la consolidation de la société Yad.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 18 réunions du Conseil d’administration pour examiner 92 propositions.
Tous les projets de loi ont été adoptés et effectivement mis en œuvre.
Date de la réunion date de divulgation résolution de la réunion
Annonce de la résolution adoptée à la septième réunion du huitième Conseil d’administration de la société (No 2021 – 01 – 2021) (publiée le 14 / 15 / 7)
