Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) Promouvoir le fonctionnement normal de la société, améliorer constamment la structure de gouvernance d’entreprise de la société et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est décrit comme suit:
I. Participation
En 2021, j’ai assisté consciencieusement au Conseil d’administration de la société et j’ai participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires et j’ai rempli les obligations des administrateurs indépendants. Après avoir examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société, j’ai voté pour et je n’ai pas soulevé d’objection. Ma présence au Conseil d’administration cette année est la suivante:
Nombre de réunions à assister en personne présence autorisée absence
3 3 0 0
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
La société a tenu la 23e réunion du huitième Conseil d’administration le 22 décembre 2021. J’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions examinées à cette réunion:
Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la société. La participation de la société à l’appel d’offres pour le projet de centre d’élimination des déchets de construction de Cixi est conforme à la stratégie de développement de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
La compagnie a tenu la 24e réunion du 8e Conseil d’administration le 30 décembre 2021. J’ai vérifié et approuvé à l’avance les questions examinées à cette réunion et j’ai émis les avis indépendants suivants:
1. Démission du Président
Les administrateurs indépendants de la société vérifient la démission du Président du Conseil d’administration et donnent les avis indépendants suivants: M. Zhang zhaogang demande la démission du Président du Conseil d’administration, des administrateurs et des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société en raison de ses besoins professionnels. Après la démission, il n’occupe aucun poste Dans la société et la filiale holding de la société, et la raison de sa démission est conforme à la situation réelle. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, le rapport de démission de M. Zhang zhaogang prend effet lorsqu’il est remis au Conseil d’administration. La démission de M. Zhang zhaogang n’a pas fait en sorte que les membres du Conseil d’administration de la société soient inférieurs au quorum et n’affectera pas le fonctionnement normal du Conseil d’administration et la production et l’exploitation normales de la société.
2. The Independent Director of the company on the proposed related transaction with China Gansu International Côte d’ivoire Co., Ltd. Issued the following approval and Independent Opinions on the signature of the Agreement and Related transaction between the company’s Branch in Côte d’ivoire and China Gansu International Economic and Technical Cooperation Co., Ltd. Côte d’ivoire Co., Ltd.: the procedures for consideration and vote of the Related transaction are in accordance with relevant provisions, Cette transaction liée est effectuée en fonction de la situation réelle de la société et des besoins de mise en œuvre du projet. Cette transaction liée est bénéfique pour donner le plein jeu aux avantages respectifs des deux parties, suivre le principe de la tarification du marché, juste et raisonnable, et est conforme aux intérêts de tous les actionnaires de La société.
En 2022, je continuerai, dans un esprit de bonne foi et de diligence, à m’acquitter des obligations d’administrateur indépendant conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, ainsi qu’aux dispositions et exigences pertinentes, à jouer le rôle d’administrateur indépendant et à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Directeur indépendant: Niu Tianxiang
22 avril 2012
