Code des valeurs mobilières: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) titre abrégé: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Zou Fengming. Trois autorités de surveillance devraient assister à la réunion et trois autorités de surveillance ont effectivement assisté à la réunion.
Le contenu, les méthodes et les procédures de convocation et de convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Publication de l’avis de divulgation du rapport annuel de 2021, du rapport annuel de 2021 et du résumé du rapport annuel de 2021. Le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 publié par Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) .
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021 de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) publié.
Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme au principe de distribution des bénéfices et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de mieux équilibrer les intérêts immédiats et à long terme des actionnaires et de partager activement les résultats d’exploitation du développement de la société avec les actionnaires sur la base d’un fonctionnement normal et d’un développement à long terme de la société. Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est légal, conforme et raisonnable.
Le plan de distribution susmentionné doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation avant sa mise en œuvre.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, dans le cadre de l’audit des états financiers de la société pour l’exercice 2021, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve d’un bon esprit professionnel et a achevé l’audit du rapport annuel de la société pour l’exercice 2021 à temps, en stricte conformité avec les exigences des Normes d’audit chinoises pour les comptables publics certifiés, et a émis des opinions objectives et impartiales sur les états comptables de la société, qui sont maintenant combinées à son intégrité professionnelle et à sa capacité d’exécution. Le Conseil des autorités de surveillance a accepté de le reconduire en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier annuel 2022 de la société et a demandé à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction opérationnelle de la société à déterminer les dépenses d’audit pertinentes en fonction de la portée réelle des activités d’audit et du niveau des prix du marché.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’emploi d’un organisme d’audit en 2022 publiée par Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) .
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié en 2021.
La proposition relative à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les prévisions de la société concernant les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 sont conformes aux besoins réels de développement de la société. Lors de l’examen de la proposition ci – dessus par le Conseil d’administration, les procédures de vote d’évitement des administrateurs associés ont été mises en œuvre. Les procédures de vote pour les opérations sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Accepte cette question.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 publiée par Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) . La proposition relative à l’acquisition d’actions minoritaires et aux opérations connexes de la filiale holding a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’acquisition des capitaux propres minoritaires et des opérations connexes de la filiale Holding à un prix de transaction équitable est conforme au plan de développement stratégique global de la société et est favorable au développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Accepte cette question.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’acquisition d’actions minoritaires et d’opérations connexes de filiales Holding publiée par Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) . La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Règlement intérieur publié du Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Conseil des autorités de surveillance
23 avril 2022
