Code des valeurs mobilières: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) titre abrégé: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Il y a sept administrateurs qui assistent à la réunion et sept administrateurs qui y assistent effectivement. La réunion était présidée par M. ma mingfeng, Président du Conseil d’administration.
La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts du Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a abouti aux résolutions suivantes: 1. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le résultat du vote a été examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Publication de l’avis de divulgation du rapport annuel de 2021, du rapport annuel de 2021 et du résumé du rapport annuel de 2021. Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 est examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de 2021 et le rapport de travail annuel des administrateurs indépendants de 2021 ont été publiés. Le rapport de travail du Directeur général 2021 est examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le rapport financier final 2021 est examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021 de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) publié. Le plan de distribution des bénéfices 2021 est examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Si, entre la date de publication de la présente résolution et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le capital social total de la société change, la société a l’intention de maintenir la proportion de distribution par action inchangée et d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Le plan de distribution susmentionné doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation avant sa mise en œuvre.
La proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2022 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Au cours de l’audit des états financiers de la société pour l’exercice 2021, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve d’un bon esprit professionnel et a achevé l’audit du rapport annuel de la société pour l’exercice 2021 dans les délais prévus, en stricte conformité avec les exigences des normes d’audit des comptables publics certifiés chinois, a émis des opinions objectives et impartiales sur les états comptables de la société, et a maintenant combiné son intégrité professionnelle et sa capacité à s’acquitter de ses fonctions. Le Conseil d’administration de la société a l’intention de le reconduire en tant qu’organisme d’audit pour le rapport financier de la société pour 2022 et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de l’exploitation de la société à déterminer les dépenses d’audit pertinentes en fonction de la portée réelle des activités d’audit et du niveau des prix du marché.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants approuvés et approuvés à l’avance sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’emploi d’un organisme d’audit en 2021 publiée par Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) . Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 est examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié en 2021. La proposition relative à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition porte sur des opérations entre apparentés et a été soumise à la procédure d’évitement du vote des administrateurs affiliés. La proposition a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants de la société et a donné des avis indépendants approuvés.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 publiée par Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) .
Proposition de reconnaissance de la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Conformément aux statuts, aux règles de travail du Directeur général, au système de gestion de la rémunération des cadres supérieurs et à d’autres règles et règlements pertinents, compte tenu de la situation réelle de l’entreprise et en référence au niveau de rémunération de l’industrie et de la région, le plan d’ajustement de la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est le suivant:
Le salaire annuel des cadres supérieurs de l’entreprise comprend le salaire annuel de base et le salaire annuel au rendement, qui sont payés séparément conformément au système de gestion de la rémunération pertinent de l’entreprise. Le salaire annuel de base du Directeur général est de 0,6 million de RMB / an à 1 million de RMB / an, celui du Directeur général adjoint est de 0,45 million de RMB / an à 0,75 million de RMB / an, celui du Directeur financier est de 0,45 million de RMB / an à 0,75 million de RMB / an, celui du Secrétaire du Conseil d’administration est de 0,45 million de RMB / an à 0,75 million de RMB / an, et le salaire de l’année précédente est le revenu avant impôt.
Le salaire annuel au rendement des cadres supérieurs est lié aux objectifs opérationnels de l’entreprise. Une fois les objectifs opérationnels annuels de l’entreprise atteints, les cadres supérieurs peuvent verser un salaire annuel au rendement personnel dans une certaine limite. Le salaire annuel au rendement est déterminé séparément conformément aux documents annuels d’évaluation de la responsabilité en matière de rendement. Lorsqu’un cadre supérieur quitte son poste en raison d’un changement de mandat, d’une réélection ou d’une démission au cours de son mandat, il est calculé et libéré en fonction de son mandat réel.
Entre – temps, la compagnie confirme en outre la mise en œuvre de ce plan pour la rémunération des cadres supérieurs en 2021.
Le régime de rémunération des cadres supérieurs adopté par la dixième réunion du troisième Conseil d’administration est suspendu. La proposition relative à l’acquisition d’actions minoritaires et aux opérations entre apparentés d’une filiale holding a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de développer davantage les activités d’élimination des déchets dangereux de la société, d’améliorer la capacité d’exploitation continue de la société, d’accroître la force de contrôle et l’efficacité de la prise de décisions des filiales, de réaliser l’agglomération des actifs de l’industrie principale et d’améliorer le niveau global de rentabilité de la société, la société a l’intention d’acquérir 30% des capitaux propres de Jiangsu yongzhiqing Solid Waste Disposal Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiangsu yongzhiqing») détenus par Hunan Yongqing Environmental Technology Industry Group Co., Ltd. (ci – après Selon l’évaluation, la valeur d’évaluation des 30% des actions de Jiangsu yongzhiqing est de 28480664 millions de RMB et le prix de transaction déterminé par les deux parties à la transaction est de 255 millions de RMB. Après l’acquisition, Jiangsu yongzhiqing est devenue une filiale à part entière de la société.
Étant donné que le Groupe Yongqing est l’actionnaire contrôlant de la société, l’acquisition constitue une transaction entre apparentés et que les procédures de vote d’évitement des administrateurs associés ont été respectées. La proposition a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants de la société et a donné des avis indépendants d’approbation.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’acquisition d’actions minoritaires et d’opérations connexes de filiales Holding publiée par Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) . La proposition relative à la renonciation au droit de préemption et aux opérations connexes à l’égard de la filiale holding a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’aider la filiale Holding yongzhiqing Carbon (Beijing) Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « yongzhiqing carbon») à développer ses activités, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de créer une équipe professionnelle concurrentielle continue, d’introduire de nouvelles équipes de gestion ou d’affaires en fonction des besoins de développement des entreprises et de mettre en place un mécanisme de coopération pour le partage des avantages et des risques, La société accepte que M. Liu daihuan, Directeur, et M. nie Bing, Directeur général adjoint, créent Changsha Carbon hui Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « sector – forme d’actionnariat d’équipe») et que M. Liu daihuan transfère 33% de ses actions de yongzhiqing Carbon à la sector – forme d’actionnariat d’équipe. Une fois le transfert d’actions terminé, M. Liu daihuan et M. nie Bing détiennent indirectement les actions de Yongqing Carbon par l’intermédiaire de la sector – forme de participation d’équipe.
La société renonce au droit de préemption sur les 33% des actions de yongzhiqing Carbon, car M. Liu daihuan est un administrateur de la société et la question constitue une transaction liée. M. Liu daihuan, un administrateur lié, a évité le vote. La proposition a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants de la société et a émis des avis indépendants d’approbation.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la renonciation au droit de préemption et aux opérations connexes à l’égard des filiales Holding publiée par Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) . Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le projet de loi sur la modification et l’ajout de systèmes partiels est examiné et adopté.
Conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, afin de normaliser le fonctionnement et d’améliorer encore le système de gouvernance d’entreprise, la société révise et ajoute les systèmes suivants:
Règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires, règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, règles de travail du Directeur général, système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs et de leurs changements, mesures de gestion des fonds collectés, système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, système d’enquête sur la responsabilité pour les erreurs majeures dans la divulgation de l’information dans le rapport annuel, système de rapport interne sur les informations importantes, mesures de gestion de la divulgation de l’information, Système de travail des administrateurs indépendants, système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration, système de gestion des garanties extérieures, système de gestion des opérations entre apparentés, système de gestion de la prévention de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées et système de gestion des relations avec les investisseurs. Parmi eux, le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, les mesures de gestion des fonds collectés, les mesures de gestion de la divulgation de l’information, le système de travail des administrateurs indépendants, le système de gestion des garanties extérieures et le système de gestion des opérations entre apparentés doivent encore être soumis à l’Assemblée des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) système pertinent publié. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société propose de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 16 mai 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) .
Annonce faite par la présente
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Conseil d’administration
23 avril 2022
